深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2017-042号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司以丰富的运营经验和专业的供应链管理服务为导向，深入了解客户需求，为客户提供结合其生产前端、销售后端等多方面的供应链咨询方案，解决客户运营发展中的痛点、难点，为客户最大限度降低成本，提高效率，以更好满足客户的需求。
2017年上半年，公司实现营业收入2,224,028,765.41元，同比增长45.86%；实现营业利润107,772,385.92元，同比下降15.82%；实现利润总额112,726,828.09元，同比下降16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润94,009,224.21元，同比下降17.32%
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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法定代表人：
陈书智
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
二〇一七年八月二十三日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-040号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十三次会议
召开时间：2017年8月23日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年8月18日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人（董事长陈书智先生因公务未能现场出席本次会议，委托董事赵野先生代为出席会议并行使权力。董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：董玮、潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
本次会议由董事赵野先生主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《公司2017年半年度报告》全文及摘要请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》。
《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的公告》全文请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。
同意公司第三届董事会董事徐汉杰先生因工作原因辞去公司董事职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名师帅先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《关于更换公司董事的公告》全文请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
4、审议并通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2017年9月8日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年9月5日（星期二）。
《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》全文请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2017年8月23日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-041号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年8月18日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2017年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《公司2017年半年度报告》全文及摘要请见公司2017年8月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2017年8月23日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-043号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）提供担保，具体内容如下：
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请开立以境外子公司香港瑞通为被担保人的融资性保函，同时公司为香港瑞通在融资性保函项下的债务提供连带责任担保。
公司的上述担保债务为公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的授信额度协议项下的负债，融资性保函开立引起的担保债务总额不超过1,500万美元（或不超过10,500万元人民币），具体单笔融资性保函的金额、受益人及担保的期限等相关要素，以实际签订的合同为准。
本次担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并拟提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：香港瑞通国际有限公司
注册地点：香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室
董事：陈书智、张云
成立时间：2006年3月22日
经营范围：一般贸易及服务。
与本公司关系：为公司全资子公司
截止2017年6月30日，香港瑞通总资产为1,850,773,847.05元，净资产为109,819,213.09元，总负债为1,740,954,633.96元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：以合同签署日期起，不超过18个月
3、担保金额：不超过人民币1,500万美元（或不超过10,500万元人民币）
4、上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以实际签订合同为准。
四、董事会意见
公司为香港瑞通提供担保，是为满足香港瑞通业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。香港瑞通为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况。因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币70,000万元（以实际合同为准），皆为本公司对全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计的合并报表净资产118,815.68万元的58.91%，除此之外，公司无其他对外担保。
截止公告日，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2017年8月23日
股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2017-044号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会董事徐汉杰先生的书面辞职报告，徐汉杰先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞任后，将不再担任公司任何职务。徐汉杰先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会、第三届董事会第二十三次会议审议通过，提名公司财务总监师帅先生担任公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。师帅先生简历请见附件。
该议案生效后，徐汉杰先生不再担任公司董事及其他职务，财务总监师帅先生担任公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2017年8月23日
附件：第三届董事会董事候选人简历：
师帅，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任深圳市智雄电子销售有限公司财务主管，深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理，现任公司财务总监。
师帅先生持有本公司股份共计834,650股，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆最高人民法院网查询，师帅先生不属于“失信被执行人”。
