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2017年

8月24日

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艾格拉斯股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-08-24 来源:上海证券报

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2017-092

艾格拉斯股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2017年8月23日(星期三)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月22日下午15:00至2017年8月23日下午15:00期间的任意时间

2、会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室)

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长王双义先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会股东及股东代表共17名,代表有表决权的股份总数为680,268,342股,占公司股份总数的41.4175%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)5名,代表有表决权股份427,116,801股,占公司总股本的26.0046%;通过网络投票的股东12名,代表有表决权股份253,151,541股,占公司总股本的15.4129%。

现场会议由公司董事长王双义先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

(一)审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

同意680,267,442股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;反对900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意112,848,030股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的99.9992%;反对900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0008%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.000%。

表决结果:本事项获得通过。

(二)审议《关于改选及增选公司董事的议案》

(1)选举曹晓龙先生担任公司非独立董事表决结果:同意股份469,109,021股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的68.9594%。

表决结果:当选。

(2)选举张鹏先生担任公司非独立董事表决结果:同意股份469,109,019股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的68.9594%。

表决结果:当选。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、艾格拉斯股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2017年8月24日