会稽山绍兴酒股份有限公司

公司代码：601579           公司简称：会稽山

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会确定了“加大资源整合，集聚营销优势，强化管控机制，提升竞争实力”的工作方针，全面落实公司年度股东大会提出的各项工作目标，公司管理团队带领全体员工积极应对激烈的市场竞争，着力推进企业技改创新工程，着力推动内部资源整合，着力提升营销拓展能力，着力提升营运管控效率，确保公司经济效益的稳步提升，通过一系列的工作举措，使公司继续保持了稳健发展态势。

一是经济指标稳中有增。报告期内,公司以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，调整产品结构，实施精细化管理，主要经济指标与上年同期相比，保持了稳中有增的良好态势，公司实现营业收入5.78亿元，较上年同期增长30.70%；实现净利润0.84亿元，较上年同期上升21.83%。

二是管理效率稳步提高。公司加大管理资源、技术资源、市场资源、设备资源、产能资源等内部整合，加强队伍建设，深化渠道管控，提高品牌效应，强化环境保护等工作，不断完善内部控制流程，提升了成本控制水平和管理能力，提高了运行管理效率。

三是厂区集聚稳步推进。湖塘厂区办公楼已于年初正式投入启用，博物馆、研究院等配套在建工程项目，正按计划进度有序施工和建设；10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线项目工程已经完成了基础浇筑，进入了厂房钢架搭建与生产设备选型同步实施阶段；为做好厂区集聚工作，湖塘厂区酿酒产能提升项目相配套的制曲、前发酵、后发酵、压榨等生产装备和储酒大罐等设施，正在抓紧施工安装。同时，湖塘厂区集聚所需土地的征用工作得到了有效落地。

四是市场营销稳步拓展。报告期内,公司“根据地+大单品”的营销模式，得到了较好的落实，推动了品牌引领市场聚焦策略的全面实施；通过举办“封坛节”，参加全国糖酒会、国际酒类博览会、品牌推广会等营销活动，优化会稽山品牌形象；同时，正确处理主品牌与子品牌之间的关系，合理规划公司各系列产品的市场布局，发挥乌毡帽、嘉善黄酒和唐宋酒业的产品优势、市场优势和品牌优势，做到有分有合各有侧重，着力抢占市场先机，有效拓展和提升了品牌影响力。

五是企业形象稳步提升。公司积极参与公益事业，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护等社会责任，在经济效益、社会公益和环境保护上做出自己应有的贡献。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：金建顺

会稽山绍兴酒股份有限公司

2017 年 8月 24 日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—032

会稽山绍兴酒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月23日在公司会议室以通讯表决方式举行。会议通知于2017年8月15日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《公司2017年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过2.8亿元（含2.8亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临2017-034)。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二○一七年八月二十四日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—033

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，结合公司《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理

办法》，公司将2016年非公开发行项目2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕856号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,736万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕182号）。

本次非公开发行实际募集资金净额为1,304,990,400.00元，其中,年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目计划使用募集资金65,262万元；收购乌毡帽酒业有限公司100%股权和绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权两个项目计划使用募集资金48,160万元；其余募集资金16,647.04万元将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

(二) 募集资金使用和当前余额

截止2017年6月30日，公司累计已使用募集资金98,053.54元，使用情况如下:一是收购乌毡帽酒业有限公司和绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权两个项目实际使用募集资金48,160万元；二是年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目已累计使用募集资金33,260.55万元，其中2016年度已使用27,988.51万元，2017年1-6月份使用5,272.04万元。三是公司已经使用募集资金16,647.04 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截止2017年6月30日，公司募集资金专户余额共计为32,015.50万元 (包括银行利息)，具体情况如下：一是累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,008,825.03元，其中2017年1-6月份收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为140,529.66元；二是经公司三届二十五次董事会会议决议之授权，截至2017年6月30日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金106,000.00万元购买银行短期投资理财产品，2017年1-6月份公司取得理财收益3,210,712.31元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2016年8月22日、2016年9月12日分别与杭州银行绍兴科技支行、浙商银行杭州分行营业部、工行绍兴市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：杭州银行绍兴科技支行已于2016年12月销户，浙商银行杭州分行营业部已于2016年9月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

募集资金投资项目情况：一是公司年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目已于2016年投入工程建设，该项目拟投入募集资金65,262万元，2017年1-6月份投入募集资金5,272.04万元，截至本报告期已累计投入募集资金33,260.55万元，目前公司正抓紧施工以加快项目进度。二是公司使用募集资金40,000万元收购标的公司乌毡帽酒业有限公司100%股权及8,160万元收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权的标的项目已于2016年实施完毕。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2016年9月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为26,447.66万元，本公司已于2016年9月用募集资金置换了预先投入的自筹资金。上述以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于2016年9月9日出具鉴证报告（天健审〔2016〕7425号）。

2016年9月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金26,447.66万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2016年9月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过3.5亿元（含3.5亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2017年上半年度，公司累计滚动购买中国工商银行保本型人民币理财产品106,000.00万元，到期收回90,000.00万元，取得投资收益321.07万元，截止2017年6月30日尚有29,000.00万元未到期。具体情况详见公司于2017年6月24日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：临2017-024）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金。

(八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司于2016年9月使用募集资金26,447.66万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中包含两笔股权转让保证金3,200万元，公司在支付时又全额支付了48,160万元股权转让款，被收购方退回股权转让保证金时退回至了公司的一般账户内，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户；本公司于2016年11月在支付股票发行费用时误将200万元发行费用从年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目的募集资金账户支付，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一七年八月二十四日

附件1 募集资金使用情况对照表

2017年（1-6月份）

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

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注：公司于2016年9月使用募集资金26,447.66万元置换了已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中包含两笔股权转让保证金3,200万元，公司在支付时又全额支付了48,160万元股权转让款，被收购方退回股权转让保证金时退回至了公司的一般账户内，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。公司于2016年11月在支付股票发行费用时误将200万元发行费用从年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目募集资金账户支付，公司发现后已于2017年2月22日归还至了工商银行的募集资金账户内。

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—034

会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用

暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效益，保障会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司于2017年8月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，鉴于第三届董事会第二十五次会议决议之授权有效期即将到期，并根据本次募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，继续授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2.8亿元（含2.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856号）核准，向精功集团有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）、中汇同创（北京）投资有限公司共计六名对象非公开发行股票9,736万股，每股发行价格为人民币13.64元。截至2016年8月26日，公司本次非公开发行共计募集资金1,327,990,400.00元，坐扣承销费用23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2016]182号《验资报告》审验确认。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的规定，公司与中金公司、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、杭州银行股份有限公司绍兴科技支行、浙商银行股份有限公司杭州分行分别签署了非公开发行股票募集资金的三方监管协议，募集资金实行专户管理。其中杭州银行绍兴科技支行已于2016年12月销户，浙商银行杭州分行营业部已于2016年9月销户。

根据公司《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》、《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

■

二、募集资金使用情况

目前，用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目、补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金共计130,069.04万元，分别存放于募集资金专项账户，用于项目实施。截至2017年8月15日，公司募集资金已经使用101,256.19万元，募集资金余额为28,812.85万元 ，募集资金专户结存的募集资金情况如下：

单位：万元

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经公司第三届董事会第二十五次会议授权，截止公告日，公司累计购买中国工商银行保本型人民币理财产品175,500.00万元，到期收回150,500.00万元，取得投资收益630.91万元，截止2017年8月23日尚有25,000.00万元未到期。具体情况详见公司于2017年8月4日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：临2017-029）

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

根据本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（一）投资目的

提高闲置募集资金的使用效率和效益。

（二）投资产品

为了控制投资风险及不影响募集资金投资计划正常进行，投资产品仅限于保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品），且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度

不超过2.8亿元（含2.8亿元），在上述额度内可滚动使用。该额度将根据上述募集资金投入计划和实际使用情况递减。

（四）投资产品的期限

为保证募集资金项目实施需要，投资产品的期限可为不同期限，但最长期限不得超过12 个月。

（五）投资决策

鉴于第三届董事会第二十五次会议的授权即将到期，在上述额度范围内，董事会拟继续授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（六）投资控制与风险控制措施

1、投资过程监管。由公司董事会办公室会同财务管理部组成工作小组，根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司法务人员对相关认购协议进行审查确认，并经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

2、投资实施。经批准的投资方案由公司财务管理部执行。财务管理部应编制投资审批表，依次经财务负责人和总经理审批后，方能签署投资协议并支付资金。同时，财务管理部应建立健全会计核算科目、台账，指定专人进行账户管理，并制作上述现金管理日报表。公司可结合内部控制及信息化建设，建立信息化控制审批流程。

3、风险控制。尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

4、日常监管。公司董事会审计委员会和审计办负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、信息披露。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

（七）董事会决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

四、公司独立董事、监事会、保荐人出具的意见

（一）公司独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2.8亿元（含2.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意实施该事项。

（二）公司监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项有利于提高公司募集资金使用效益。同意该事项。

（三）保荐人出具的意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并制订了严格的风险控制措施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。公司本次使用不超过2.8亿元（含2.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。

综上，中国国际金融股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—031

会稽山绍兴酒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

详细内容见2017年8月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司2017年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过2.8亿元（含2.8亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临2017-034)。

表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日