史丹利农业集团股份有限公司

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-040

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，粮食价格下降、原材料价格波动、环保督查力度加大等因素依旧对复合肥行业产生较强的影响，原料成本压力、市场需求减弱压力、粮食价格低、环保压力等充斥着上半年，多数复合肥企业上半年效益出现明显的下滑，少数企业甚至面临着淘汰出局。2017年上半年，公司受上述因素影响，经营压力有所上升，经营指标有所下滑。下半年，公司将继续加强品牌建设、改善产品结构、加强原料采购风险控制、提高产品竞争力。

报告期内，公司实现营业总收入280,939.14万元，同比下降7.08%，实现营业成本220,639.37万元，同比增长0.43%，管理费用15,608.31万元，同比下降15.74%，销售费用24,469.80万元，同比增长13.93%，财务费用800.84万元，同比增长206.24%，归属于上市公司股东的净利润20,435.71万元，同比下降45.88%。

报告期内，公司主要业务的经营情况如下：

1、产品营销与品牌建设方面

2016年末2017年初的冬储备肥之际，由于原料价格的上涨，复合肥价格随之上涨，但今年一季度需求旺季到来之时，由于种植端需求不旺、原料价格高位回落的影响，致使单质肥对复合肥形成了反替代，复合肥价格也随之下降。“淡季涨价，旺季跌价”现象使下游经销商信心受到一定影响。

报告期内，公司持续加强品牌建设、深化渠道改革、优化产品结构、实现降本增效。上半年，公司推出了一系列高效经济作物肥料，通过渠道推进、农化服务等方式，在经济作物种植地区加大产品营销服务力度，上半年在经济作物种植区取得了较好的销售效果。

2017年上半年，农业公司与荷兰科伯特生物系统有限公司共同推出了针对经济作物的“Terley（特利）”系列产品，包含生物刺激素、大量元素水溶肥、中微量元素水溶肥、含腐植酸水溶肥、复合微生物菌肥、海藻生物菌剂等20多种产品。

报告期内，公司继续加强央视黄金时间段—央视天气预报特约广告投入，同时在央视其他频道及部分地方卫视进行阶段性品牌宣传投放，继续打造品牌行业高度。通过植入农村题材剧，使品牌更贴合消费者人群，通过国外技术合作、全国复混肥会议和中微量元素学术会议等行业会议等打造品牌内容，提升品牌内涵及美誉度。

2、研发方面

2017年上半年，公司继续加大研发投入，新型肥料开发、肥料应用与效果评价等综合研发体系初步构建，在硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥等的研发方面取得了新进展；同时公司加大农化服务团队建设，团队致力于解决农化技术问题，为种植户提供科学的作物全程解决方案。在报告期内，公司推出劲素十大经济作物专用肥系列新产品、稳定性肥料新产品，承担国家重点研发计划1项，山东省重点研发计划3项，与山东省农业科学院签署技术合作协议，与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议，与世界农业最强学府—荷兰瓦格宁根大学达成战略合作，与AgSource Cooperative Services关于设立测土配方实验室达成一致意见。公司承办了中国中微量元素及肥料产学研创新联盟理事会一届一次常务理事会，全国复混肥工程研究中心第二届年会，第二届作物中微量元素营养与肥料施用关键技术研讨会暨中国中微肥创新联盟2017年会。

3、生产方面

为了响应国家环保政策的要求，履行企业的社会责任，2017年上半年，公司加强对环保生产的管控，公司各主要生产线均完成了脱硫、脱硝、除尘等环保技术改造，对生产用锅炉进行了重新建设，对生产工艺持续进行优化，对设备及时进行技术更新与参数调整，以保证符合环保要求、提高生产效率。

4、原料采购方面

2017年上半年，原料“淡季涨价，旺季跌价”情况明显，原料价格起伏不定，尤其是尿素的价格波动频繁，加大了原料采购价格判断和风险控制的难度，公司在上半年原料采购上未能达到预期的成本优势。公司将全面综合分析原料价格的影响因素，及时跟踪原材料价格波动，调整原材料采购策略，根据原料价格变化合理调整库存，控制采购成本。

5、金融财务方面

2017年上半年，公司合理控制费用，适度利用闲置自有资金进行投资理财。报告期内，公司着手管理会计项目的推进，为企业内部管理者提供经营管理决策提供科学依据。

6、信息化建设方面

2017年上半年，公司加快工业化与信息化建设深度融合。报告期内，公司加紧推进智能物流项目，农服平台功能的开发，实现了公司数字化集群管理，积极构建了网络媒体多样平台，提高公司的运维效率。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据财政部2017年6月12日发布的〈企业会计准则第16号--政府补助〉（财会2017年15号文），公司存在2017年1月1日取得的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据准则进行调整，对2017年1-6月财务报表累积影响为：“其他收益”科目增加2799000元，“营业外收入”科目减少2799000元，不影响报告期盈利情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司之子公司农业服务公司对济宁史丹利天成农业服务有限公司、任丘市史丹利农业服务有限公司、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司、翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司5家公司减少投资，持股比例由51%减至40%，对封丘县史丹利联邦农业服务有限公司撤销投资，此部分合资公司不再纳入合并范围。

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-038

史丹利农业集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月23日上午9时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2017年8月12日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。

《2017年半年度报告》全文及摘要请见公司于2017年8月24日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《关于2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

独立董事对公司2017年半年度募集资金实际存放和使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于2017年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任靳职武先生为公司副总经理，分管生产等相关工作，任期自本次董事会决议之日起至2019 年 8 月 18日第四届董事会任期届满止。公司独立董事就聘任副总经理的议案发表了独立意见。详细内容请见公司于2017年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。靳职武先生的个人简历请见附件。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于确定新聘任副总经理 2017年薪酬的议案》。

根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的方案，现确定新聘任的副总经理靳职武先生 2017年税前薪酬为 60 万元人民币。公司独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容请见公司于2017年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

详细内容请见公司刊登于2017年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

附件：

靳职武个人简历

靳职武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。靳职武先生2002年7月参加工作，先后担任山西安特生物制药股份有限公司财务主管，鸿富晋精密工业（太原）有限公司镁合金事业处经管课长，烟台欣和味达美食品有限公司生产经营管理部经理、生产管理本部总监，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。

截至目前，靳职武先生未持有公司股份，靳职武先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，靳职武先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-039

史丹利农业集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月23日上午11时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2017年8月12日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事刘景磊先生、李艳艳女士出席会议并表决，会议由密守洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司《2017年半年度报告》及其摘要。

经全体监事审议，认为董事会编制和审核《2017年半年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《关于2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司2017年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-041

史丹利农业集团股份有限公司

关于2017年半年度募集资金

实际存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2011年5月13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]712号文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司公开发行股票的批复》核准，本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购定价发行26,100,000股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,500,000股，每股发行价格为人民币 35.00元，计人民币1,137,500,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币50,215,500.00元，实际募集资金净额共计人民币1,087,284,500.00 元，上述资金于 2011年6月7日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第111号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

（二）报告期募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

■

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致，本报告期投入募投项目资金0.93元系手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。

2011年7月6日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国银行股份有限公司临沭支行、中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国农业银行股份有限公司临沭县支行和招商银行股份有限公司临沂分行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司根据《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《史丹利化肥股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金四方监管协议》均得到有效执行，截止2017年6月30日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

2011年8月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》和《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》，明确增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。并审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司、保荐机构与上述两个子公司及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。

2012年3月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》和《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》，明确增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。并审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司、保荐机构与上述两个子公司及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。

2012年6月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》。同意全资子公司史丹利化肥当阳有限公司在中国农业银行股份有限公司当阳市支行设立募集资金专项账户，同意全资子公司史丹利化肥遂平有限公司在中国银行股份有限公司遂平支行设立募集资金专项账户，同意公司连同上述全资子公司分别与上述银行签订《募集资金四方监管协议》。

2012年7月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》。撤销史丹利化肥当阳有限公司在中国农业银行股份有限公司当阳市支行设立的募集资金专项账户，另在兴业银行股份有限公司临沂分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户；撤销史丹利化肥遂平有限公司在中国银行股份有限公司遂平支行设立的募集资金专项账户，另在中国民生银行股份有限公司临沂分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户。

2012年10月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的议案》。撤销史丹利化肥（平原）有限公司在中国农业银行股份有限公司平原县支行设立的募集资金专项账户，另在渤海银行股份有限公司济南分行设立募集资金专项账户并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时将原账户中资金全部划转至新户。

2013年7月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的议案》，决定将史丹利化肥（平原）有限公司募集资金专项账户的设立银行由渤海银行股份有限公司济南分行变更为兴业银行股份有限公司临沂分行，并与之签订《募集资金四方监管协议》，同时原账户中的募集资金全部划转至新户。

为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年9月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金以定期存单的方式存放的议案》，决定将募集资金专项账户中部分募集资金以定期存单的方式存放，同时承诺存储募集资金的存单不得质押，到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户中存储或以存单的方式续存，并通知保荐机构。

截止2017年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司2017半年度募集资金的实际使用情况请见附表1。

四、报告期内募集资金拟变更情况的说明

报告期内未有募集资金用途变更的情况，以往年度变更募集资金用途的情况请见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

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■

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证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-042

史丹利农业集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨其洪先生递交的辞职报告，杨其洪先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至目前，杨其洪先生不持有公司股份。杨其洪先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等对股份变动的相关规定。

公司对杨其洪先生在职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-043

史丹利农业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定。具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期：2017年6月12日

2、会计政策变更原因：根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更前公司采用的会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

4、变更后公司采用的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更主要的影响是报表会计科目的列示，对2017年1-6月财务报表利润表累积影响为：“其他收益”科目增加2,799,000.00元，“营业外收入”科目减少2,799,000.00元，政策变更不影响报告期内盈利情况。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕

15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见

因本次会计政策变更属非公司自主性变更，监事会、独立董事无需发表意见。

五、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日