贵研铂业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600459   公司简称：贵研铂业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，中国经济运行稳中有进，供给侧结构性改革、转型升级成效初显。战略性新兴产业、高新技术产业等新兴行业保持较高增长。但受国际经济环境众多不稳定、不确定因素的影响，实体经济循环不畅、市场需求不稳定以及制约经济运行快速发展的问题和矛盾依然存在。石油及化工行业整体运行及总量需求处于平稳状态，与公司环境材料相关的均相催化剂及催化前驱体领域需求增幅明显。电子电器行业整体情况稳中有升，半导体集成电路行业快速发展再加之LED行业回暖，公司金基蒸发材料、焊料、风电用电刷材料等需求增长明显。汽车行业，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。资源再生行业受相关行业经济进一步回暖的影响，贵金属物料回收总量不断增加。公司在面临错综复杂的外部经济环境情况下，坚定贵金属产业发展主线，坚持以市场为导向，增强市场竞争力，着力产品结构调整，积极拓展国内外两个市场。在汽车行业、半导体行业及化学化工行业取得明显增量；资源再生板块的业务规模持续放大，效益显著；贵金属商务贸易领域实现白银销售快速增长，业务模式更加多元化，公司销售收入及经营业绩实现稳步增长。2017年上半年，公司累计实现营业收入7,363,891,056.35元，比去年同期的4,592,981,308.19元增加60.33%；利润总额81,931,505.61元，比去年同期的53,608,105.67元增加52.83%；实现净利润66,106,832.94元，比去年同期的43,735,791.61元增加51.15%；归属于母公司的净利润61,076,006.17元,比去年同期的40,956,066.23元增加49.13%。上半年，公司主要工作如下：

3.1.1稳步推进各业务板块协同发展。

新材料制造板块，汽车行业紧盯市场变化，一方面加快新市场及现有市场新项目开发；另一方面抓住商用车销量增长的机遇，加大柴油机催化剂销售，确保产品销售同比大幅增长。合金材料方面，加快新产品开发，工艺装备升级，提高重点产品质量和产能。立足国内产品市场，积极开发外资企业，在扩大产能规模的同时提高各类重点产品的市场覆盖面和占有率。贵金属化学品提存量，谋增量，在持续拓展老产品的应用领域的同时，不断加快新产品的研发和市场拓展力度。资源再生板块，铂族金属回收重点布局石油化工和汽车尾气催化剂市场，以目标客户为重点，推行差异化的市场开发和客户服务策略。废汽催领域把握政策趋势，发挥渠道优势，综合竞争力进一步提升。商务贸易板块，积极开拓高收益市场和贸易商市场，挖掘新客户，严格实施套期保值策略、实现了贸易规模和业绩的稳步增长。

3.1.2着力加快重点项目建设。

加快重点项目优势尽快向产业优势和经济优势的转化，持续提升产业整体发展能力。上半年，“贵金属前驱体材料产业化项目”已完成前期可研编制，正在进行环境影响评价及设计的前期工作。“多品种、小批量研发能力建设”，正按计划进行设施、设备安装调试，进行验收前的准备工作；“金银电解及加工项目”已完成项目建设的主要工作，正进行设施、设备的调整改进及项目验收前准备，现新厂区已投入使用，新建生产线各单元正逐进入投产状态。

3.1.3持续加大技术创新能力建设。

围绕资源综合回收利用、合金功能材料、信息功能材料、化学与催化材料领域开展基础研究、新产品开发、产业化技术攻关并取得进展。发挥贵金属新材料国家级创新平台、省级产业研发平台，以及以学科建设为主导的应用基础研究平台作用。在贵研资源易门公司建立了专家工作站，重点开展贵金属废催化剂高效清洁综合回收方面的研究；与香港城市大学共同申报了省院省校项目，在高纯金基电子材料与深空探测铱合金等领域展开深入合作。上半年，公司荣获第四届中国工业大奖表彰奖。

3.1.4不断强化基础管理

结合公司《控股子公司管理办法》，持续健全以法人治理为主线的母子公司管理体系、子公司授权经营、目标考核、重大风险集中管控体系。完善内控体系建设，不断优化公司“三重一大”事项的决策体系。进一步强化对产品市场风险、原料采购风险、财务管理风险及公司运营风险等各类风险的管控。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、企业会计准则第16号——政府补助

执行财政部《关于印发<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）准则之前，本公司对政府收入按确认当期损益的条件计入营业外收入。执行财政部《关于印发<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）准则之后，按照准则要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

2、企业会计准则第 24号——套期会计

执行《企业会计准则第 24号——套期会计》准则之前，本公司在进行有效性评价时，公司采用比率分析法进行有效性评价，以累积变动数为基础进行比较，套期有效性评价比率在80%-125%之间的，为高度有效，否则为非高度有效。执行《企业会计准则第 24号——套期会计》准则之后，按照准则规定，套期同时满足以下三个条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：①被套期项目和套期工具之间存在经济关系，该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位，③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。相关会计政策变更是根据国家政策调整而变更，不涉及追溯调整事宜。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：郭俊梅

贵研铂业股份有限公司

2017年8月23日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－018

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年8月17日以传真和书面形式发出，会议于2017年8月23日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

（一）、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司2017年财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45万元。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-020号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。

（二）、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

公司拟继续聘请“瑞华会计师事务所”作为公司2017年内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币10万元。

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-020号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》。

（三）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-021号）。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（四）、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

具体内容见2017年8月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；

（五）、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

二、独立董事就《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》发表了独立意见。

瑞华会计师事务所具备证券期货执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。瑞华会计师事务所在担任公司财务及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，按计划完成了对本公司的各项审计任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构，任期均为一年，财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元，并同意提交公司股东大会审议。

三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》及《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共四项议案，认为：公司2017年半年度报告公允地反映了公司2017年半年度的经营状况和经营成果；公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。瑞华会计师事务所在担任公司2016年度财务及内部控制审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成了对本公司的各项审计任务。提议继续聘请瑞华会计师事务作为公司2017年的财务及内部控制审计机构。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

2、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－019

贵研铂业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2017年8月17日以传真和书面形式发出，会议于2017年8月23日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

（一）、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。

（二）、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》。

（三）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（四）、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；

二、公司监事会对《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》发表了书面审核意见。

公司监事会一致认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一七年八月二十四日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－020

贵研铂业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年8月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》及《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》，现就相关事宜公告如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）作为公司股东大会聘请的审计机构，在2016年为公司提供财务及内部控制审计服务。瑞华会计师事务所在担任公司财务及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会财务审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的财务及内部控制审计机构，聘期均为一年，财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元。该项事宜尚需提请公司股东大会审议并获得股东大会的批准。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：瑞华会计师事务所具备证券期货执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。瑞华会计师事务所在担任公司财务及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，按计划完成了对本公司的各项审计任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构，任期均为一年，财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币10万元，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2017-021

贵研铂业股份有限公司

董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2013年3月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可(2013)172号”《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》，核准本公司向原股东配售47,418,750股新股。根据公司的配股说明书，原股东按照每10股配售3股的比例参与配售，每股面值1元，配股价格为16.80元/股。2013年3月18日，完成了本次配股网上认购缴款，实际有效认购数量为42,689,609股；本次配股募集资金总额为717,185,431.20元，扣除各项发行费用32,605,320.61元后，实际募集资金净额为人民币684,580,110.59元，于2013年3月20日到账存入本公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次配股募集资金实际到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011KMA1051-3号《验资报告》。

（二）本年度募集资金实际使用情况

2013年配股发行募集资金用于“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”和补充营运资金，其中募集资金用于项目建设33,739.31万元，补充营运资金34,718.70万元。国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目的投入由公司向控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）以货币增资的方式完成，并由贵研催化公司负责实施。

截至2017年6月30日，本次配股发行募集资金已使用68,458.01万元，占募集资金净额68,458.01万元的100.00%。补充营运资金已使用34,718.70万元（生产采购原料使用30,681.18万元，贸易采购原料使用4,037.52万元）；国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目已使用33,894.80万元（工程建设使用21,141.58万元，铺底流动资金已使用12,753.22万元）。其中，国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目已使用33,894.80万元，超出该部分募集资金净额33,739.31万元的155.49万元使用募集资金账户利息收入开支。

截至2017年6月30日，本次配股发行募集资金本金已全部使用完毕，使用募集资金账户利息收入投入项目建设155.49万元，募集资金账户结余资金为募集资金账户产生的利息收入221.81万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）等规定及要求，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对2013年配股募集资金实行专户存储管理, 公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户3”）， 账号为7302010182100001059。

本次配股发行募集资金中补充流动资金部分存储于专户3，按月度计划履行审批手续后转入一般户进行管理支付，当月超支部分按照《贵研铂业募集资金补充营运资金管理细则》相关规定启动募集资金临时使用审批程序，审批程序完成后从专户支出，当月结余部分转入下月继续使用。

贵研催化公司作为公司实施“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”的控股子公司，在交通银行昆明高新支行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户4”，账号为531078076018010096150及“专户5”,账号为531078076608510001819)。

2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司使用部分募集资金337,393,100.00元对贵研催化公司实施单方增资，本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足。贵研催化公司其他股东放弃本次增资。首期增资款287,393,100.00元已于2013年7月25日转入贵研催化公司专户4及专户5，该增资款项的实际到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所审验，并出具了XYZH/2013KMA1002 号《验资报告》。

公司第二期增资款人民币50,000,000.00 元已于2014年3月28日增资到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为本次增资的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2013KMA1040号《验资报告》。至此，公司以部分配股发行募集资金337,393,100.00元对贵研催化公司增资事项已全部履行完毕。

截至本报告日，贵研催化公司与公司、保荐机构广发证券股份有限公司及交通银行昆明高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，2013年配股发行募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目利用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,230.70万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年7月22日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司利用配股发行的部分闲置募集资金5000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，2014年3月20日该部分资金已全部归还至募集资金专户。

4、结余募集资金使用情况

截至2017年6月30日，2013年配股发行募集资金结余资金目前在募集资金专户存储。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司未变更募集资金投向。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

二○一七年八月二十四 日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：贵研铂业股份有限公司   金额单位：人民币万元

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注1：“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，上表中该数据为昆明贵研催化剂有限责任公司本部利润总额。昆明贵研催化剂有限责任公司本部净利润1,419.98万元。

注2：截至2017年6月30日，“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”通过了职业病危害评价，获得了建筑批后符合性测量成果报告，通过了环保验收和消防验收，项目达到预定可使用状态。

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2017-022

贵研铂业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月8日上午9:30分

召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月8日

至2017年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2017年8月23日召开的第六届董事会第七次会议及公司第六届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2017年9月1日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（3） 登记时间：2017年9月6日 9：00—11：30 14：30—16：00

（4） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号

贵研铂业股份有限公司投资发展部

六、 其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

（二）联系方式：

联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2017年8月24日

附件1：授权委托书

报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵研铂业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。