四川久远银海软件股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-044
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展”的经营思路，深耕以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积极开展医疗卫生、公积金、民政、食药监、军工等行业的市场拓展工作，探索扩展营收模式，重点突破“大数据、大健康、军民融合”三大战略方向，结合公司募投项目的实施，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内部管理和内部控制，同时，持续提升经营管理能力，加强项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。
2017年半年度实现营业收入24060.56万元，同比增长20.12 %，主要是软件、系统集成收入增长4341.45万元；实现利润总额4670.55万元，同比增长31.43 %；实现净利润 3895.64万元，同比增长35.56 %；实现归属于母公司的净利润 3495.69万元，同比增长27.59 %。公司主营业务保持稳定增长。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期合并范围新增成都兴联汇智科技有限公司，该公司为控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设成立。
四川久远银海软件股份有限公司
董事长：李慧霞
二O一七年八月二十三日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-045
四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议通知于2017年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2017年8月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
（二）《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
（三）《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,495.69万元，加年初未分配利润 13,755.83万元，减去已分配 2016年度红利4,000.00 万元，截至2017年6月30日可供分配的利润 13,251.53万元。截至 2017 年6月30 日,公司资本公积金余额为 20,205.25万元。2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配现金红利；以公司2017年6月30日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，转增后资本公积金余额为 12,205.25 万元,转增后公司总股本变更为 160,000,000股。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
（四）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》；
2、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-046
四川久远银海软件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年8月16日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2017年8月23日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席程树忠先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
（一） 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
（二） 审议《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,495.69万元，加年初未分配利润 13,755.83万元，减去已分配 2016年度红利4,000.00 万元，截至2017年6月30日可供分配的利润 13,251.53万元。截至 2017 年6月30 日,公司资本公积金余额为 20,205.25万元。 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配现金红利；以公司2017年6月30日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，转增后资本公积金余额为 12,205.25 万元,转增后公司总股本变更为 160,000,000股。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
经审核，与会监事认为，公司2017年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-047
四川久远银海软件股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2017年8月23日召开，会议决定于2017年9月12日（星期二）召开公司 2017年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会第十一次临时会议决议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会》的议案。
3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年9月12日下午14:30。
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年9月6日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议提案 ：
1、审议《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
上述议案已经公司三届董事会第十一次临时会议审议通过，详细内容见2017年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2017年9月8日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。 3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516146
传 真：028-65516084
联系人：游新
5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．四川久远银海软件股份有限公司年第三届董事会第十一次临时会议决议；
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。
本人（本公司）对2017年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：
■
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2017 年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017- 048
四川久远银海软件股份有限公司
2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月23日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告信会师报字[2017]第ZA15852号，公司2017年半年度实现营业收入24,060.56万元，实现归属上市公司股东的净利润3,495.69万元。截至2017年6月30日，公司资本公积金余额为20,205.25万元，其中股本溢价16,905.00万元。
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，提高公司股票流动性，同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：
拟以2017年6月30日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。转股后公司总股本为160,000,000股。
在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十一次临时会议及第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续的发展。
三、其他说明
1、上述预案与公司成长性的匹配性等相关内容，详见公司于2017年8月17日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。
2、公司董事长李慧霞女士在本次董事会审议本利润分配及资本公积金转增股本预案时投了赞成票。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议；
2、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见；
3、四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
