积成电子股份有限公司

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-066

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，电力行业竞争加剧，部分工程施工、验收不及预期，再加上随着公司经营规模的扩大，费用支出上升较快。面对不利局面，公司加快新一代电力自动化产品的市场布局，积极推进组织结构调整，完善集团化发展的管理架构，以精细化管理促进工作提质增效。在全体员工共同努力下，上半年实现营业总收入442,782,167.79元，实现归属于上市公司股东的净利润-7,783,834.08元。

报告期内，公司加大国网公司集中招标和区域市场的开拓力度，紧抓行业外及新能源市场的项目机会，上半年订单量创历史同期新高,电力自动化总体订单同比增长20.5%；销售结构方面，公司电量主站、电量终端、常规变电站自动化产品继续保持较快增长，成功中标多个地市级配网主站项目，配电终端受益于城镇化建设和各省区域市场的配电设备的改造，合同额同比大幅增长。公用事业自动化业务板块发展迅速，智慧水务、燃气解决方案合同额同比增幅超50%。报告期内，公司不断加大新产品的研发力度，超声波水表成功面世，进一步完善了公司智慧水务业务领域的产品线。公司参与承建了青岛基于NB-IoT的智慧燃气网络试点项目，是山东首个承载在NB-IoT网络上的燃气抄表项目，标志着公司智能抄表解决方案成功的应用到移动物联网业务领域。

能源信息化方面，公司与上海宝山区政府签署了智慧能源建设战略合作协议，将依托公司微能源网业务领域的研发及实施经验，积极参与辖区内智慧城市、智慧能源等项目的建设；公司产业园区新能源微电网项目成功入选国家新能源微电网示范项目名录，将对公司面向需求侧的微能源网项目的推广建设及多能互补大能源生态圈的构建具有重要意义。国家能源局近期发布的《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》指出，鼓励分布式清洁能源就近接入配电网就地消纳，完善分布式能源交易的市场化机制。该政策为公司微能源网项目建设、售电业务的开展及互联网+智慧能源战略具有重要积极意义。

报告期内，在稳健发展传统主业的同时，公司加快外延式发展步伐，为完善信息安全业务领域的布局及加快增材制造服务业务发展，公司投资新设山东安控信息科技有限公司和山东积成中物新材料有限公司两家子公司，将有利于公司信息安全解决方案在工业控制领域的推广应用，加快推进超微金属粉末及3D打印项目的实施落地。

报告期内，公司研发持续创新，由公司承建的“配用电一体化信息交互总线与互操作关键技术研发与应用”项目、“配用电信息融合关键技术、产品开发与规模化应用”项目分别荣获国家电网公司科学技术进步一等奖和中国电力科学技术一等奖；继去年获得《电力工程施工总承包叁级》资质后，公司又顺利取得山东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，进一步完善了在电力施工领域的建设资质；公司及子公司获得4项发明专利、2项实用新型专利、47项软件产品获得计算机软件著作权。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。本期本公司将增值税即征即退9,201,994.62元及基础建设项目资金791,428.56元计入其他收益。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止期末本公司本年新增投资以下公司，将其纳入合并范围。

■

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-063

积成电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2017年中期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2017年半年度报告及摘要》。

《2017年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年8月24日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-064

积成电子股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《会计政策变更的议案》。

监事会认为：依据财政部的要求，公司对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年上半年度的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2017年8月24日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-065

积成电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”科目调整计入“其他收益”科目。

2、变更的日期

从2017年6月12日起执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司政府补助相关会计处理按照财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他综合收益或冲减相关成本费用。故公司将修改财务报表列报，将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：依据财政部的要求，公司对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、积成电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

2、积成电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

3、积成电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年8月24日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-067

积成电子股份有限公司

关于2017年上半年经营业绩波动

不影响非公开发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“积成电子”）2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）已于2016年12月9日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

公司于2017年8月24日披露了《2017年半年度报告》，显示公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为-778.38万元，2016年同期归属于上市公司股东的净利润为2,006.62万元，2017年上半年该指标比上年同期下降138.79%；公司2017年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-870.50万元，2016年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为1,926.99万元，2017年上半年该指标比上年同期下降145.17%。

公司就前述业绩波动作出了说明，具体内容详见附件和公司同日刊载于巨潮资讯网上的《中山证券关于积成电子股份有限公司2016年非公开发行股票会后事项的专项核查意见》。

公司董事会将根据本次非公开发行后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年8月24日

附件：

积成电子股份有限公司

关于2017年上半年经营业绩波动情况

不影响非公开发行股票的说明

一、公司2017年上半年业绩波动的情况和原因

（一）2017年上半年业绩波动情况

发行人2017年上半年主要业绩财务数据如下：

单位：万元

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（二）2017年上半年业绩波动的原因

2017年上半年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的净利润为负数且较上年同期下降的原因：

（1）2017年上半年实现营业收入44,278.22万元，较上年同期减少7,891.88万元，下降15.13%。营业收入下降主要受电力行业竞争加剧，部分工程施工、验收不及预期的影响，电力自动化业务收入下降，2017年1-6月电力自动化业务实现收入35,169.08万元，较上年同期减少6,221.85万元，下降15.03%。受营业收入下降的影响，2017年上半年毛利额下降3,189.23万元。

受部分工程施工、验收不及预期的影响，公司发出商品金额亦出现较大幅度上升，2017年上半年末，公司发出商品余额为23,001.97万元，较2016年末增加7,702.98万元，上升50.35%。

（2）2017年上半年财务费用为1,820.55万元，较上年同期增加962.50万元，上升112.17%。财务费用大幅上升主要系公司银行贷款余额持续上升，利息支出较上年同期大幅增长。2017年上半年末，公司短期借款余额为55,089万元，一年内到期的非流动负债余额为6,301.22万元，长期借款余额为19,979.87万元，以上合计81,370.09万元，较2016年末上升14.05%，较2016年初上升146.58%。

二、相关因素对公司经营状况及未来业绩的影响

受电力行业竞争加剧，部分工程施工、验收不及预期，再加上随着公司经营规模的扩大，费用支出上升较快的影响，发行人预计2017年1-9月业绩较上年同期仍将存在一定幅度下滑，发行人在《2017年半年度报告》中对2017年1-9月经营业绩预计如下：

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发行人2017年上半年业绩下滑的影响因素，不属于影响公司持续经营的重大不利变化。

2017年上半年，发行人加大国网公司集中招标和区域市场的开拓力度，紧抓行业外及新能源市场的项目机会，订单量创历史同期新高，电力自动化总体订单同比增长20.5%；销售结构方面，公司电量主站、电量终端、常规变电站自动化产品继续保持较快增长，成功中标多个地市级配网主站项目，配电终端受益于城镇化建设和各省区域市场的配电设备的改造，合同额同比大幅增长。公用事业自动化业务板块发展迅速，智慧水务、燃气解决方案合同额同比增幅超50%。

三、经营业绩波动对本次募集资金投资项目的影响

发行人2017年上半年亏损事项对发行人传统的电力自动化业务的盈利能力有一定影响。本次募投项目“面向需求侧的微能源网运营与服务”、“智能电网自动化系统升级研发”，是发行人结合新一轮电力体制改革，对原有电力自动化业务的产业延伸和行业应用升级扩展，“面向需求侧的微能源网运营与服务项目”的实施，还将有效整合发行人电力自动化、新能源、公用事业自动化业务，发挥战略协同效应，巩固发行人在行业内的领先地位，提高市场竞争能力。

发行人2017年上半年业绩变动对实施本次募集资金投资项目以及募集资金投资项目的效益无重大影响。

四、上述事项对公司本次非公开发行的影响

截至目前，发行人本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定 的上市公司非公开发行股票的条件。因此，发行人2017年上半年业绩波动情况不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为，发行人2017年上半年经营业绩波动情况，不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。

积成电子股份有限公司

年 月 日