山东先达农化股份有限公司
关于与临湘市工业园签订项目框架协议之合作进展及相关风险提示公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-023

山东先达农化股份有限公司

关于与临湘市工业园签订项目框架协议之合作进展及相关风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，所涉及具体项目均须另行签订正式的项目协议或合同，并履行董事会、股东会相应决策程序后方可执行，截至目前双方尚未签署任何正式协议。

2、框架协议签署后，双方洽谈拟通过收购临湘市依博化学科技有限公司（以下简称“依博化学”）方式进行项目投建，但鉴于依博化学的股权、债权债务等方面存在一定争议，截至目前该项目尚未取得任何实质性进展，故该协议存在因项目无法继续推进导致终止的可能性。

3、根据双方签署的框架性协议，自该协议签订之日起六个月内若双方未签订正式协议的，则该框架协议自动终止，互不承担违约责任。

2017年8月22日在参加2017年山东辖区公司投资者集体接待日活动中，有投资者询问关于与临湘市工业园签署框架协议相关事宜，针对此框架协议事宜公告如下：

一、框架协议基本情况

（一）协议签署情况

2017年6月29日，临湘市工业园（甲方）与本公司（乙方）在临湘市签署《项目框架协议》。

临湘市工业园是经国务院备案的省级开发区，园区充分利用资源优势基本形成了以非金属矿产品加工、机械制造为主导产业的三湾片区，以化工新材料、精细化工和高新技术产业为主导产业的滨江产业片区。其中滨江产业区于2007年8月开园，远景规划面积20平方公里，近期规划面积8.76 平方公里，目前已开发2平方公里，滨江产业区已纳入湖南石化化工产业园规划建设范围，列为岳阳市沿江经济带，全省新型工业化产业示范基地，化工新材料特色县域经济重点县。

本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。

（二）协议执行情况

协议签署至今主要的工作：公司组织中介机构对拟进行股权合作的依博化学进行尽职调查、梳理依博化学的债权债务并与地方主管部门保持密切沟通等。目前由于依博化学的股权、债权债务等方面存在一定争议，双方合作未取得任何实质性进展。

二、框架协议的主要内容

（一）乙方拟在园区新建 “年产5000吨烯草酮、2000吨烯酰吗啉项目”及“年产1000吨高效农药原药”项目”，项目总投资8.29亿元。

（二）项目预计建设周期

2017年7月至2019年6月竣工。

（三）项目所需资金来源

项目资金全部由乙方自筹。项目的投资建设周期较长，属于分步逐渐实施。项目资金全部由乙方自筹，筹集方式包括但不限于自有资金、首发申请募投项目实施主体变更及银行贷款，主要还是经营积累和银行借款。

（四）项目所需土地事宜

项目拟在依博化学原址投建，由乙方自行与依博化学协商收购事宜，甲方可根据双方意愿组织协调。

（五）其他事项

1、项目可研获得有关部门同意、并取得省市环保部门环评批准文件后方能入园，届时双方进一步协商签订正式入园协议，以明确约定各方的权利、义务。

2、如项目可研或环评未获批准，或自本协议签订之日起六个月内双方未签订正式协议的，则本框架协议终止，双方因本项目已投入的费用各自自行承担，互不承担违约责任。

三、对公司的影响

本框架协议的签署暂未对公司2017年度经营业绩构成任何影响，如正常执行协议，将有利于进一步扩大公司生产基地规模、提升生产产能、提高公司盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略。

如果框架协议终止，也不会对2017年度经营业绩构成任何不利影响。

四、风险提示

鉴于依博化学的股权、债权债务等方面存在一定争议，截至目前该项目尚未取得任何实质性进展，故该协议存在因项目无法继续推进导致终止的可能性。公司将在后续工作中根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2017年8月24日