康佳集团股份有限公司

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-43

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司共实现营业总收入114.06亿元，同比增长32.49%；实现归属于上市公司股东的净利润3,087.13万元，同比增长140.53%；实现每股收益0.0128元。

报告期内，本公司积极推进机制变革，不断整合资源，加速转型，盈利水平有所提升，具体情况如下：

（1）报告期内，本公司继续积极推进机制变革。本公司在今年第一季度完成了公司高级管理人员团队的公开化和市场化招聘工作，正式聘请了新一届公司高级管理人员。另外本公司相关业务单元的市场化改制工作也在稳步推进。

（2）报告期内，本公司不断整合各方优势资源。本公司与中国移动联合发布了咪咕康佳电视，另外本公司成为江苏苏宁足球俱乐部的顶级赞助商，以上合作有利于整合各方的优势，实现共赢。2017年7月28日，本公司正式签约成为西班牙足球甲级联赛中国区官方合作伙伴，此举将有助于增强本公司的品牌活力。

（3）报告期内，本公司智能电视运营业务营业收入和净利润同比大幅增加，并且公司自主研发了易学、易购、小K影视、游戏天地等一系列产品，增强了用户粘性与品牌软实力，促进了公司主业发展模式从传统的硬件增值盈利模式向“硬件+软件”、“终端+用户”模式升级。

（4）报告期内，本公司通过着力整合研、产、供系统，以及优化产品结构，努力提升产品竞争力。但由于市场竞争愈加激烈且原材料价格上涨，导致本公司彩电、白电等主营业务毛利率有所下降，本公司主营业务出现了一定额度的亏损。

（5）报告期内公司非经常性损益对净利润的影响为7532.75万元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①本公司之子公司安徽康佳电子有限公司于2017年3月8日在安徽注册设立全资子公司安徽康智商贸有限公司，注册资本为人民币500万元，截至资产负债表日，安徽康佳电子有限公司尚未实际出资。本公司具有控制权，自2017年3月8日起将其纳入合并范围。

②本公司之子公司安徽康佳同创电器有限公司于2017年5月17日吸收合并其全资子公司安徽康佳电器有限公司，安徽康佳电器有限公司2017年5月17日完成工商登记注销。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年八月二十四日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-45

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第三十四次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十四次会议，于2017年8月23日（星期三）以现场表决加通信表决的方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2017年半年度报告》及其摘要。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》及其摘要。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于补选董事局战略委员会组成人员的议案》。

会议决定补选张靖董事为董事局战略委员会委员。即公司董事局战略委员会的组成人员为刘凤喜、靳庆军、何海滨、张靖、孙盛典，其中主任委员为刘凤喜。

董事局下属的其他专门委员会的组成人员不变。

（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》。

为优化康佳集团资产配置，会议决定康佳集团将持有的深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%的股权在产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，如果挂牌转让股权时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。会议要求受让方应按照其受让深圳市康侨佳城置业投资有限公司的股权比例承担康佳集团向深圳市康侨佳城置业投资有限公司提供的委托贷款。

会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次股权转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟挂牌转让康侨佳城公司股权的公告》。

（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于挂牌转让部分房产的议案》。

为优化资产结构，会议决定将康佳集团持有的上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的房产在产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，如果挂牌转让时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。

会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次资产转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让部分房产的公告》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定康佳集团聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与瑞华会计师事务所协商确定2017年度审计费用。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议。

（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定2017年9月11日（星期一）下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》等议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事局第三十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年八月二十四日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-46

康佳集团股份有限公司

关于拟挂牌转让康侨佳城公司股权的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟挂牌转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司股权事项还需要提交股东大会审议，并履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在一定的不确定性。

2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

一、概述

1、深圳市康侨佳城置业投资有限公司（以下简称：“康侨佳城公司”）为本公司控股子公司，本公司拟将持有的康侨佳城公司70%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，因此此次股权转让的挂牌价格将不低于414,519.66万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

深圳市康侨佳城置业投资有限公司的另一股东华侨城集团公司放弃优先购买权。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本公司董事局于2017年8月23日（星期三）召开的第八届董事局第三十四次会议审议通过了《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》，公司共有7名董事，7名董事出席会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，此次挂牌转让康侨佳城公司股权事项还需要提交股东大会审议。本交易需履行产权交易所公开挂牌程序，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

本次拟在产权交易所挂牌转让本公司持有的康侨佳城公司70%的股权，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。

三、挂牌转让标的基本情况

（一）标的资产概况

1、本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的康侨佳城公司70%的股权。挂牌转让的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。标的所在地为深圳市南山区华侨城。

2、康侨佳城公司70%股权以2017年3月31日为评估基准日的评估价值为414,519.66万元，在2017年6月30日的账面净资产为68,962.87万元（未经审计）。

3、本公司于2015年1月13日与华侨城集团公司合资成立了康侨佳城公司，康侨佳城公司注册资本为10亿元，其中本公司出资7亿元，占比70%。康侨佳城公司主要负责开发深圳市南山区华侨城片区的康佳总部厂区更新改造项目。

康佳总部厂区更新改造项目位于深圳市南山区华侨城片区，用地性质为商业性办公用地及一类工业用地，占地面积37,252平方米，计容积率建筑面积26万平方米；另有不计容建筑面积62,450平方米，其中包括8,000平方米的地下综合商业和54,450平方米的地下停车库。

目前康侨佳城公司已取得用地方案图、用地规划许可证、节能评估报告批复和环评报告批复，缴纳了首期9.36亿元的土地出让金并签署土地出让合同，另外还有第二期约20.64亿元的土地出让金（含约0.8亿元契税）需要在2017年9月19日前支付。目前，康侨佳城公司正在设计项目整体方案和进行前期工程准备。

（二）标的公司基本情况

康侨佳城公司为本公司的控股子公司，企业类型：有限责任公司。主要股东：康佳集团股份有限公司占比70%，华侨城集团公司占比30%。主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；自有物业租赁；室内装修、园林绿化工程设计、施工；建筑材料购销；建筑工程设计、施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。注册资本：10亿元。设立时间：2015年01月13日。注册地：深圳市南山区华侨城汉唐大厦2603号。法定代表人：黄仲添。

有优先受让权的股东华侨城集团公司放弃优先受让权。

康侨佳城公司2016年度和2017年半年度的主要财务数据如下：

单位：万元

■

康侨佳城公司2016年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计（瑞华粤专审字[2017]44050004号），该审计机构具有从事证券期货相关业务的资格。

（三）标的公司资产评估情况

本公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对康侨佳城公司100%的股权的全部权益价值进行了评估，并出具了中企华评报字（2017）第3580号资产评估报告，具体情况如下：

1、评估目的：本公司拟转让所持有的康侨佳城公司的股权，需要对该公司的股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

2、评估对象： 康侨佳城公司的股东全部权益价值（100%的股权）。

3、评估范围：评估范围是被评估单位的全部资产及负债，资产包括流动资产、固定资产、长期待摊费用等；负债为流动负债和非流动负债。

4、价值类型：市场价值。

5、评估基准日：2017年3月31日 。

6、评估方法：资产基础法、收益法。

7、评估结论：本次评估结论采用收益法评估结果，即：康侨佳城公司的股东全部权益价值评估结果为592,170.94万元。

（四）交易价格

康侨佳城公司70%股权的挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，即股权挂牌价格将不低于414,519.66万元，最终交易价格将根据竞买结果确定。

（五）出售标的公司对本公司的影响

挂牌转让康侨佳城公司70%的股权会导致本公司不再持有康侨佳城公司的股权，并使公司合并报表范围发生变化。本公司不存在为康侨佳城公司提供担保、委托康侨佳城公司理财的情况。

截至目前，本公司向康侨佳城公司提供了约7000万元的委托贷款；预计在此次股权过户完成前，康侨佳城公司需支付第二期约20.64亿元的土地出让金（含约0.8亿元契税），因此，本公司将按股权比例向康侨佳城公司提供不少于14.448亿元的委托贷款，以供康侨佳城公司支付第二期土地出让金。在进行股权转让时，受让方应按照其受让康侨佳城公司的股权比例承担本公司已经向康侨佳城公司提供的委托贷款。

四、交易协议的主要内容

本次拟挂牌转让本公司持有的康侨佳城公司70%的股权，交易对手尚不确定，因此尚未签署交易协议。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让康侨佳城公司的股权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。出售资产所得款项将用于加大对主营业务的投入。

本次交易不涉及康侨佳城公司债权债务的转让，本次交易完成后，康侨佳城公司的债权债务仍由康侨佳城公司享有或承担。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

首先，挂牌转让康侨佳城公司股权可优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益，并契合本公司大力发展主营业务的战略。

其次，根据国有资产转让的相关规定，转让康侨佳城公司股权的事项需在国有产权交易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本公司挂牌转让所持康侨佳城公司70%的股权，若在2017年内完成股权过户手续，且以评估值414,519.66万元和2017年6月30日的账面净资产值计算，处置长期股权投资产生的投资收益预计为345,556.79万元。

七、中介机构意见结论

针对本次拟挂牌转让康侨佳城公司70%股权事项，本公司特聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对康侨佳城公司于2017年3月31日评估基准日的股东权益情况进行了评估（具体评估结论如前所述）。

八、备查文件

第八届董事局第三十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一七年八月二十四日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-47

康佳集团股份有限公司

关于拟挂牌转让部分房产的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、将本公司持有的位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的三套房产转让需履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在一定的不确定性。

2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易。

3、由于目前还没有确定本次交易的评估结果和成交金额，目前尚不确定是否需要对本次交易的进展情况进行披露。本公司将在评估结果或成交金额确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。

一、概述

1、为优化资产结构，本公司拟将位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的三套房产在产权交易所挂牌转让，挂牌价格将不低于资产评估事务所的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。

本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本公司董事局于2017年8月23日（星期三）召开的第八届董事局第三十四次会议审议通过了《关于挂牌转让部分房产的议案》，公司共有7名董事，7名董事出席会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案，本议案不需要提交股东大会审议。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，拟挂牌转让位于上海的3套房产需履行产权交易所公开挂牌程序。该事项不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

本公司拟在产权交易所公开挂牌转让位于上海的3套房产，尚不能确定交易对方。

三、挂牌转让标的基本情况

（一）标的资产概况

1、本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的3套房产，3套房产的建筑面积合计为256.07平方米，权属人为康佳集团股份有限公司，房产用途为住宅。

拟挂牌转让的3套房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

2、截至2017年6月30日，拟挂牌转让的3套房产账面价值为59.2万元。

（二）资产评估情况

本公司将尽快委托资产评估机构对拟挂牌转让的3套房产进行评估。待评估结果确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。

（三）交易价格

拟挂牌转让的3套房产的挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，最终交易价格将根据竞买结果确定。

四、交易协议的主要内容

公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定、成交金额确定并签订资产转让协议后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，拟挂牌转让位于上海的3套房产需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

首先，挂牌转让本公司持有的位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的3套房产可盘活公司存量资产，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益。

其次，根据国有资产转让的相关规定，本公司转让位于上海的3套房产需在国有产权交易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

第八届董事局第三十四次会议决议

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一七年八月二十四日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-48

康佳集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第三十四次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2017年9月11日（星期一）下午2:50。

网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2017年9月11日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2017年9月4日。B股股东应在2017年8月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）审议《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》；

（2）审议《关于聘请2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2017年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年第四次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

注： 本次股东大会1.00 代表提案1，2.00 代表提案2。

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2017年9月7日上午9:00起至9月11日下午2:50止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事局第三十四次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年八月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

■注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。