中金黄金股份有限公司
公司代码：600489 公司简称：中金黄金
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
截至报告期末，公司总资产401.74亿元，较期初增长2.64%；归属于上市公司股东的净资产133.96亿元，较期初增长1.70%；销售收入159.51亿元，同比增长19.60%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增加9.44%。
上半年,公司深入贯彻年初工作会议确定的各项决策部署，认真组织落实各项重点目标任务，把“稳产量、提质量、控亏损、增效益”作为重中之重，加强组织领导，落实目标责任，较好地把握了复杂多变的经济形势和局面，经济运行总体平稳，各项工作取得了明显成效。
（一）全力推进生产运营工作，产品产量保持平稳
主要产品产量保持平稳，上半年公司生产矿产金12.50吨、精炼金42.76吨、冶炼金22.27吨、矿山铜9,296.30吨、电解铜95,421.04吨，与上年同期比较分别增加了-12.71%、1.52%、31.08%、-2.87%、7.53%。
（二）全力推进提质增效工作，综合竞争力持续增强
一是全过程成本管控取得新成效，积极贯彻年初确定的“全过程成本管控+科技进步”、“全过程成本管控+改革创新”的总思路，着力给全过程成本管控注入科技进步和改革创新的强劲动力,报告期内累计实现增效5,158.95万元；二是进一步规范建设项目招投标采购，规范大宗物资招投标采购，共计节约费用5,789.42万元。
（三）全力推进资源生命力战略，抓紧抓牢资源保障
报告期内，公司持续加大老矿区周边、外围、深部找矿力度，确保地质探矿投入不减少，上半年累计投入资金0.72亿元，新增金金属量5.99吨。
（四）全力推进重点项目建设，确保项目按期投产见效
公司持续推进设计、投资优化，上半年可研项目优化核减投资1.48亿元。各建设项目加速推进，中原冶炼厂二期工程顺利开工，广西凤山天承项目恢复建设论证，扎实开展了潼关冶炼技术改造等项目可研论证。
（五）全力推进健康安全环保工作，安全环保形势总体稳定
公司始终坚守红线意识，坚持底线思维，把安全环保工作作为第一责任、第一使命来抓。强化责任落实，强化检查督导，强化教育培训，提升了安全管理意识和能力。
（六）全力推进科技创新发展，公司综合实力得到提升
上半年，公司科技创新取得重大突破。一是认真落实新环保税法要求，开展了无氰或低氰药剂取代高氰药剂，以浮选工艺取代全泥氰化工艺等方面工作；二是加大重点项目攻关力度，苏尼特金曦氰化尾矿经无害化处理达到一般工业固体废物要求，消除了回水对氰化浸金工艺的影响。三是江西三和被评为省级工程技术研究中心。
下半年,公司将咬定全年目标不放松，持续向纵深推进全过程成本管控，持续向纵深推进资源开发和探矿增储，持续向纵深推进项目建设及投资优化，持续向纵深推进健康安全环保工作，持续向纵深推进科技创新驱动，确保全面完成年度目标任务。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长： 宋鑫
中金黄金股份有限公司
2017年8月23日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-015
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2017年8月17日以邮件和送达方式发出，会议于2017年8月23日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2017年度中金黄金股份有限公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《江西金山矿业有限公司3000吨/日扩建工程项目的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
项目设计建设规模为3,000吨/日、年处理矿石量为99万吨、年生产黄金1,794.47千克、项目建设周期1.5年、项目总投资68,554.56万元，其中新增建设投资39,930.56万元。
（四）通过了《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司股权转让优先购买权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
公司参股11.03%的子公司中国黄金集团黄金珠宝有限公司（以下简称中金珠宝）股东金刚山（北京）顾问有限公司拟将所持有的中金珠宝9.48%的股权转让给西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合伙）和西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合伙）。股权转让比例分别为4.84%和4.64%，股权转让金额分别为16,116.36万元和15,450.39万元。公司决定放弃优先购买权。
（五）通过了《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股优先认购权的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
中金珠宝根据国家发展改革委员会推动混合所有制改革试点的相关要求，拟进行增资扩股，引入合格战略投资者、产业投资者并同步实现员工持股。为使中金珠宝顺利开展混合所有制改革，公司决定放弃优先认购权。
中金珠宝目前注册资本85,916.27万元，拟增资58,148.49万元至144,064.76万元。依据中金珠宝2017年5月为引进合格投资人在北京产权交易所的公开挂牌结果,涉及标的金额约24,846.42万元。放弃优先认购权后，公司持有中金珠宝股权比例拟由11.03%降至6.58%，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2017年8月25日
