浙江仙琚制药股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入127,392.60万元，同比增长5.69%；实现利润总额10,255.1万元，同比增长48.59%；实现归属于上市公司股东的净利润8,116.81万元，同比增长37.78%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、市场营销方面

报告期内，公司针对市场变化，围绕战略目标，积极推进营销模式创新以及营销队伍建设，不断完善销售平台建设。在制剂产品销售上，针对妇科、麻醉等产品线，推行终端精细化管理，对营销部门提出以效率为衡量标准，纵深拓展市场终端销售网络；调整OTC销售管理体系，稳步推进OTC产品推广，提高OTC的销售能力；明确招商战略地位，健全招商管理机制，明确事业部的考核指标是任务完成率与利润率；呼吸科产品加快重点产品的市场覆盖与提高单产。重视各省市招投标的情况，确保公司重点品种的中标率。进一步完善销售业绩评价体系，充分发挥SFE的数据管理对于业绩的引领作用、考核作用及监控作用。原料药销售以市场占有率为基础，整合公司内部力量，寻求合作契机，拓展市场、提升销量。

2、产品研发方面

根据政策环境的新变化对公司现有开发产品进行梳理，推进研发聚焦工作，围绕公司妇科、麻醉科、呼吸科等核心治疗领域构建产品群；积极组织新产品的临床申请和生产申报工作，继续开展原料药产品和关键中间体的工艺开发，加快制剂产品项目开发速度。报告期内，积极推进固体制剂药品一致性评价工作，一类新药奥美克松钠进入一期临床试验阶段，一类新药噻吩诺啡的二期临床试验在有序进行中；丙酸氟替卡松鼻喷雾剂获得临床批件，非那雄胺片获得再注册批件，罗库溴铵注射液等4个产品获得补充申请批件。“一种炔诺酮衍生物及其中间体的杂质检测分析方法”、“制备醋酸优力司特双酮异构体的方法”和“制备表雄酮的方法”三项获得发明专利证书。

3、生产质量方面

报告期内，公司继续强化质保体系的巩固和建设，持续推进生产过程精细化管理，确保各生产线的稳定性和安全性；每月合理安排生产计划，组织生产，确保按时完成生产任务；严格执行GMP的相关要求，全面执行GMP管理，严把药品质量控制关；积极开展质量标准研究、工艺技术改进工作，全面保证产品质量。报告期内，公司共接受了14次客户质量审计（其中5次国内客户，9次国外客户），2次官方GMP认证，3次客户商业访问，3次县、市局的飞行检查。

4、项目推进方面

报告期内，公司按计划推进原料药产业升级建设项目，土建建设基本完成，目前已进入设备安装阶段，并取得了一定的成果。动力车间90%设备已安装就位；室外主管架已安装完成，部分主管道已吊装就位；废水站设备已进场施工；车间生产线钢平台大部分搭设完成，一期生产线主设备已就位，正在安装配管。二期生产线设备将于8-9月到货，预计2017年年底完成设备安装，2018年进行试生产和验证。

5、对外投资方面

报告期内，公司董事会审议通过出资1200万美元投资美国Occulo Holdings, LLC，获得其36.5854%的股权事项，这是公司开展海外研发合作、拓展和布局新的生物制药领域的积极举措；审议通过公司出资2000万元人民币与全资子公司北京袺金科创基因技术共同设立杭州梓铭基因科技有限公司事项，为今后有效承接外部研发资源，搭建科研技术转化平台。积极推进意大利公司收购工作，出资11,000万欧元（约合人民币83,733万元）收购意大利Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.100%的股权事项已通过公司董事会及股东大会的审议，目前已取得发改、商务等政府备案文件。本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一，有利于加快推进公司原料药业务国际化战略步伐。

6、内部管理方面

公司持续夯实内部基础管理，继续抓员工队伍建设，根据公司实际业务发展需要，引进相应高层次人才；从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质；以全面预算为基础，完善财务管理体系，深入开展综合成本精细化分析工作，提高预算管控能力，提高资金运行效率；加强内部挖潜工作，控制生产成本，节能降耗增效；重视企业文化建设和梳理，努力增强团队凝聚力；继续做好原材料采购的招标工作，有效降低采购成本，提高经济效益。

7、公司规范运作方面

公司严格按照法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公司治理水平；持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续六年获得深交所A级考核结果；加强与投资者的沟通和交流，认真做好投资者关系管理工作，树立良好的社会公众形象。加强内部审计职能，对关键业务环节和公司运营关键领域加大审计力度，以点带面，着手推进。工程建设内控方面加强了工程造价、工程招标、工程物质采购等关键环节的审计监督和检查。销售业务方面，加强了发货管理、应收账款管理等方面的运营风险梳理和排查，提供风险防控建议，保障公司健康可持续发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：张宇松

2017年8月23日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-040

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年8月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧先生因工作原因，不能亲自出席本次会议，委托董事长张宇松先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

《公司2017年半年度报告及其摘要》刊登于2017年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2017-043)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-044）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年8月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-041

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年8月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2017年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告及其摘要》刊登于2017年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

专项报告全文刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2017年8月25日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-043

浙江仙琚制药股份有限公司

关于2017年半年度募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用1,586.63万元后的募集资金为86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后，公司本次募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017年半年度实际使用募集资金4,499.68万元，2017年半年度收到的银行存款利息与闲置募集现金管理收益扣除银行手续费等的净额为270.17万元；截至2017年6月30日累计已使用募集资金57,175.83万元（其中用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出10,996.41万元，用于募集资金项目支出14,984.58万元、用于偿还银行借款20,000.00万元、补充流动资金11,194.84万元），累计收到的银行存款利息与闲置募集现金管理收益扣除银行手续费等的净额为1,431.81万元。

截至 2017年6月 30日，募集资金余额为人民币29,289.19万元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

■

[注]：根据2016年10月公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2017年6月30日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行理财产品0.5亿元、浙商银行理财产品0.5亿元、中国民生银行理财产品1.5亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

本报告期，本公司原料药产业升级建设项目尚处建设期，尚未投产产生效益。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年半年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-044

浙江仙琚制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

根据财政部2017年 5 月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），自2017年6月12日起施行。 由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

2、变更日期

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。

3、变更介绍

（1）变更前采取的会计政策

2006 年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第16 号——政府补助》。

（2）变更后采取的会计政策

本次变更后，政府补助相关部分按照财政部于 2017年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》执行。

其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助， 从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公 司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项以外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务 报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司 以前年度及 2017 年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、 股东权益产生重大影响。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年8月25日