沈阳合金投资股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司实现营业总收入2,800.12万元，较上年同期的2,039.74万元增长37.28%，主要原因为本期合金产品销量增加，售价提高所致；营业总成本4,322.85万元，较上年同期的4,828.51万元下降10.47%，主要原因为本期子公司汇兑损失金额减少；本期合金产品销量增加，同时加强管理降低成本所致；报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,465.67万元，与上年同期的-2,733.68万元相比，亏损大幅减少，主要为以上原因综合影响所致。

报告期内，公司在稳定原主营业务的前提下，积极开拓新的盈利增长点：

1.公司针对原有镍基合金材料等业务，积极拓展市场、优化业务结构、加强内部管理，有效提升了公司的营业收入，并降低了营业成本；

2.公司的PPP项目公司达州合展实业有限公司与四川恒曜建筑工程有限公司签署了《马踏洞片区南北干道III期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同》。

3.报告期内，公司为拓展新的业务增长点，设立了全资子公司霍尔果斯通海信息科技有限公司。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号 —政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入或冲减相关损失。 该规定自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过。以上会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增设立全资子公司霍尔果斯通海信息科技有限公司。

沈阳合金投资股份有限公司

法定代表人：康 莹

二〇一七年八月二十五日

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2017-039

沈阳合金投资股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2017年8月23日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于2017年8月21日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；

2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任康莹女士担任公司总裁职务、张军令先生担任公司副总裁职务，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；

3.审议通过《2017年半年度报告及摘要》；

《沈阳合金投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见2017年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《沈阳合金投资股份有限公司2017年半年度报告》详见2017年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；

三、备查文件

《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

附件：高级管理人员简历

康莹，女，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，会计师、律师。曾任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，现任霍尔果斯通海信息科技有限公司总经理、沈阳合金投资股份有限公司董事长、总裁。

截止公告日，康莹女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张军令，男，1977年12月出生，本科学历，福州大学电机电器及其控制专业毕业。曾任中国兵器工业集团北方导航科技股份有限公司科技发展部部长、LG CNS China高级经理、新湖财富投资管理有限公司投资银行部副总经理、北京合金鼎世贸易有限公司副总裁、沈阳合金投资股份有限公司总裁，现任沈阳合金投资股份有限公司副总裁。

截止公告日，张军令先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2017-040

沈阳合金投资股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2017年8月23日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于2017年8月21日以公司章程规定的方式送达各位监事。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票；

2.审议通过《2017年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为公司2017 年半年度报告及摘要的编制程序及审议程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票；

三、备查文件

《沈阳合金投资股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-041

沈阳合金投资股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

一、本次会计政策变更情况

1. 会计政策变更日期

公司于2017年6月12日开始执行上述会计政策。

2.会计政策变更原因

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》(财会【2017】15号)，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。

3.会计政策变更情况介绍

(1) 变更前的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号— 存货〉等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

(2)变更后的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的意见

董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及过往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日