北汽福田汽车股份有限公司
关于追加日常关联交易金额的公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—030

北汽福田汽车股份有限公司

关于追加日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易事项不需要提交股东大会审议。

公司与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年8月11日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于追加日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司6位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《关于追加日常关联交易金额的议案》表决结果如下：

1、本公司共有董事17名。截止2017年8月24日，共收到有效表决票17张，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易：同意授权公司与潍坊青特车桥有限公司2017年关联交易采购额增加5亿元；

2、本公司共有董事17名。关联董事陈忠义回避表决。截止2017年8月24日，共收到有效表决票16张，董事会以16票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易：同意授权公司与诸城市义和车桥有限公司2017年关联交易采购额增加3亿元；

3、本公司共有董事17名。截止2017年8月24日，共收到有效表决票17张，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易：同意授权公司与山东华源莱动内燃机有限公司2017年关联交易采购额增加2亿元。

（二）前次日常关联交易情况

2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度关联交易的议案》:

同意公司在2017年内采购潍坊青特车桥有限公司车桥等产品，合计31281万元。

同意公司在2017年内采购诸城市义和车桥有限公司车桥等产品，合计64468万元。

同意公司在2017年内采购山东华源莱动内燃机有限公司发动机等产品，合计11607万元。

（详见公司临2017-010号公告）

（三）本次日常关联交易情况

单位：万元

■

本次追加与潍坊青特车桥有限公司、与诸城市义和车桥有限公司、与山东华源莱动内燃机有限公司关联交易，未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：潍坊青特车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：纪爱师。注册资本：1,000万元。主要股东：纪爱师等。历史沿革：2007年11月成立。主营业务：制造、维修汽车车桥、汽车零部件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区横一路南侧、纵二路东侧。2016年的主要财务数据：总资产38451万元、净资产2328万元、营业收入55930万元、净利润493万元。

2、企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：私营企业。法定代表人：陈忠义。注册资本：3880.74万元。主要股东：陈忠义、卢维芸等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所：山东省诸城市。2016年的主要财务数据：总资产137703万元、净资产78675万元、主营业务收入141235万元、净利润10721万元。

3、企业名称：山东华源莱动内燃机有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：许允和。注册资本：19,300万元。主要股东：山东莱动内燃机有限公司。历史沿革：1997年1月成立。主营业务：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所：山东省莱阳市五龙北路40号。2016年的主要财务数据：总资产80636万元、净资产14523万元、营业收入85058万元、净利润-4625万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任潍坊青特车桥有限公司董事长兼执行董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍坊青特车桥有限公司的交易为关联交易。

本公司董事陈忠义担任诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司的交易为关联交易。

本公司监事尉佳担任山东华源莱动内燃机有限公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与山东华源莱动内燃机有限公司的交易为关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董/监事没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与潍坊青特车桥有限公司、诸城市义和车桥有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十五日

报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事发表的事前认可意见

（三）独立董事发表的独立意见

（四）监事会决议

（五）审计/内控委员会的书面意见

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—031

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年8月11日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于追加日常关联交易金额的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于追加日常关联交易金额的议案》表决结果如下：

1、本公司共有监事7名，关联监事纪爱师回避表决。截止2017年8月24日，共收到有效表决票6张，监事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易：同意授权公司与潍坊青特车桥有限公司2017年关联交易采购额增加5亿元；

2、本公司共有监事7名。截止2017年8月24日，共收到有效表决票7张，监事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易：同意授权公司与诸城市义和车桥有限公司2017年关联交易采购额增加3亿元。

3、本公司共有监事7名，关联监事尉佳回避表决。截止2017年8月24日，共收到有效表决票6张，监事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易：同意授权公司与山东华源莱动内燃机有限公司2017年关联交易采购额增加2亿元；

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2017-030号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二○一七年八月二十五日

备查文件：

1、监事会决议；

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—032

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年8月11日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整独立董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整独立董事的议案》

公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事17名，截止2017年8月24日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事的议案》：

提名王珠林先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

唐密似女士不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。公司将在2个月之内完成新任独立董事的聘任，在此期间，唐密似女士仍按照有关法律、法规、公司相关制度的规定，履行独立董事职责。

该事项须提交福田汽车2017年第一次临时股东大会审议、批准。

2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

本公司共有董事17名，截止2017年8月24日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

二○一七年八月二十五日

附件：独立董事候选人简历

报备文件：

1、董事会决议

2、独立董事独立意见

3、提名/治理委审核意见

4、独立董事提名人声明

5、独立董事候选人声明

附件

王珠林先生简历

姓名：王珠林 性别：男

民族：汉 出生日期：1965年1月

政治面貌：中共党员 学历：博士研究生

现任：

银华基金管理股份有限公司董事长。

兼任：

中国航发动力股份有限公司独立董事

中国中材股份有限公司独立董事

历任：

蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董秘；

西南证券有限责任公司副总裁；

中国银河证券股份有限公司副总裁；

西南证券股份有限公司董事、总裁。

王珠林先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2017-033

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月21日11点30分

召开地点：福田汽车 109 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月21日

至2017年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017 年9 月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年9月15日 9：30－11：30 13：00－15：00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人：张璐

联系电话：010-80708602

传真：010-80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。