江西赣粤高速公路股份有限公司
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2017-031
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴克海先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士及董事谭生光先生、陈毓书先生、阙泳先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席张冬生先生及监事陈志庭先生、朱首校先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他2名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
会议选举余祖勤先生为公司第六届监事会监事，任期自2017年8月24日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司对张冬生先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、孙矜如
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年8月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-032
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年8月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议厅召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事余祖勤先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举余祖勤先生为第六届监事会主席的议案》，一致同意选举余祖勤先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
附件：余祖勤先生个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2017年8月25日
附件
余祖勤先生个人简历
余祖勤：男，1969年出生，本科学历。现任公司纪委书记。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副书记、纪委书记。
