深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2017-040

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

2017年上半年，公司经营管理层按照董事会的战略部署，取得了营销业务快速增长的良好成绩，2017年是瑞和股份继往开来深化改革的一年。半年来，在董事会、经营管理层的正确指引下，公司上下团结一心，克服了种种困难，各项工作正在稳步推进，并取得了可喜的业绩。

2017年上半年，公司产业园区建设正在完善各项配套设施，争取在IPO募集资金投资期限内实现全面竣工。光伏产业方面也取得了新的进展,安徽金寨100兆瓦和江西信丰30兆瓦光伏电站已经逐步投产运营，管理机制也正在健全完善。上海瑞和家科技公司业务正在逐步展开，总部定制精装体验店也正在施工完善中，运营模式正在建立和完善，为公司加快进军家装市场业务初步取得了品牌效应。通过各部门定岗定编定任务，以及部门职能和管理流程的梳理，使企业内部管理水平获得了快速提升；通过高层客户回访机制，使客户关系更加紧密；通过推行“五位一体”和“六环管理”模式，加强了部门之间的工作协同能力，并贯穿于企业运营管理的全过程；集采平台、ERP项管平台也在应用中获得提升；公司正在对BIM技术的应用进行探索和尝试，力争下半年能够在更多的项目管理中获得应用；企业资质申报工作也正在进行，已经取得了保密工程三级资质和电站运营资格认定，其他资质申报的持证人员条件已经基本完善。行业协会评奖评优和百强评比正在参与，深圳建筑装饰工艺大赛技术工人正在选拔，深圳建筑装饰行业“瑞和杯”篮球赛正在筹办；特别是在刚刚结束的第七届中国国际空间设计大赛中，公司获得了1金1银1铜的优异成绩，并荣获了2016年度中国建筑装饰杰出办公空间和商业空间设计机构的两项荣誉。

公司上半年的业绩继续保持着良好的发展态势，2017年上半年，公司实现营业收入1,293,547,437.22元，同比增长26.17%；实现归属于上市公司股东的净利润70,925,287.58元，同比增长31.67%。

我们在总结成绩的同时，也要清楚地认识到自身存在问题，以及外部竞争带来的生存压力。当前资本市场的开放带来了建筑装饰上市企业迅速地增加，行业竞争进入了白热化时代，同时，绿色装饰、智能装饰、VR、BIM、定制精装和互联网+等正在行业迅速兴起，给建筑装饰行业供给侧改革带来了新的革命。适者生存是打造百年老店的法则，外部环境的压力迫使企业必须改革提升。下半年，公司上下立志提升企业的荣誉感和自身的归属感，荣辱与共，群策群力，整合资源，利用企业整体优势，战胜困难和挑战，完成董事会提出的年度战略目标。

公司未来的发展将承前启后，坚持李介平董事长制定的的企业发展战略方向，努力改善和提高公司的经营环境，努力提高企业的管理能力和管理水平，加快市场营销布局，深化内部管理，使企业形成“外重经营，内重管理”的良好企业氛围。

（1）巩固开拓市场，创造一流营销业绩

要持续提升营销能力与品牌扩张力，市场竞争的法则不仅仅是适者生存，更是不进则退，瑞和经过20多年发展，资质等级及品牌影响力已经奠定，品牌扩张的时代已经来临，且可拓展的市场空间无限可能，因此我们必须倍加努力，乘势而上,适时调整营销策略和主攻方向，坚持走大战略客户发展方向，最大限度的整合各类资源，全力以赴搏击市场，努力争取更大市场份额。

（2）公装与家装并举,开拓互联网+，构建智慧城市发展建设的先发优势

互联网已经改变了大部分行业的经营业态，它让经营变得更有效率，让客户有更好的服务体验。在这样一个变革的时代，瑞和股份必须跟上时代，寻求战略合作，引领新一轮产业革命。要通过整合资源，实现与建筑装饰的无缝对接，实现公装与家装齐头并进，开发高端产品，开拓蓝海市场，以创新驱动引领企业跨入智慧城市建设崭新时代。

（3）合理合规的运用资本的力量，寻找企业发展的新的增长点，为公司的未来发展赢得主动

未来，公司要围绕瑞和产业上下游产业链，充分利用上市公司平台，提高公司资本运营能力，大力发展新兴朝阳产业。要以更加敏锐的触觉收集国家释放的发展信号，紧盯国家产业政策导向，更好的明确未来的产业发展方向。积极争取政策支持，把培育新的产业集群作为推动发展的战略支撑，把优化产业结构作为企业提升综合竞争力的重要手段。

（4）整体性提升与完善公司运营管理与流程制度体系，建立稳定高效的管理与业务流程系统，为公司战略实施提供制度保障

未来公司将在提高管理运行质量上下功夫，进一步完善管理模式与权责体系，系统地开展流程与制度优化，建立起与企业发展相匹配的稳定高效的管理与业务流程系统。要拾遗补缺、完善提升，理顺各流程之间的关系，增加关键流程，优化现有流程，实现流程清晰、制度明确、职责清晰、管理顺畅的目标，建立起“按制度管理、按流程办事”的运营体系，从根本上提高公司抵御风险的能力。

（5）实施人才战略，创建人才脱颖而出用人机制

公司正处于跨越式发展的重要历史时期，加快人才的引进与培训、做好管理与人才的输出准备已成为当务之急。除大力引进企业急需的中高端人才外，还要引进优秀大学生充实到瑞和的团队。同时要加快人才能力建设，推进实施多层次、多样化的培训，并在人才结构、人才梯队建设方面实现协调和优化，营造人才辈出、人尽其才的企业环境。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-036

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于使用闲置募集资金

投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的的议案》，同意使用最高额度不超过1.5亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]986号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年6月24日向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）2500万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币34.00元。本次发行募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币826,575,000.00元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2016]48300002号”验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

本次发行募集资金投资项目投资总额为8.5亿元，具体情况如下：

■

（二）募集资金余额及使用情况

截止2017年7月31日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

■

截止2017年7月31日，非公开发行股票募集资金专用账户余额情况如下：

■

截止2017年7月31日，非公开发行股票募集资金使用明细表如下：

■

注：1、公司2016年11月8日召开第三届董事会2016年第十次会议，决议通过使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、公司2016年9月5日召开第三届董事会2016年第八次会议、2016年9月22日召开2016年第五次临时股东大会，决议通过使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

（一）投资概述

公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次投资理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）投资产品基本情况

1、募集资金闲置原因及投资目的

由于募集资金投资项目需要逐步投入，在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种：

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、投资期限

为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品。

4、投资额度

公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

5、资金来源

公司非公开发行股票闲置募集资金。

6、实施方式

在额度范围内，公司将提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财投资金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。

7、信息披露

本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下，公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

公告日前十二个月内，公司未曾使用自有闲置资金购买银行理财产品。

四、投资风险分析

（一）投资风险

1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金投资理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见：

本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，计划使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

（二）监事会发表意见如下：

监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

（三）保荐机构经核查后认为：

1、瑞和股份本次拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

2、公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。

3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对瑞和股份本次拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2017年第七次会议决议；

2、公司第三届监事会2017年第五次会议决议；

3、关于第三届董事会2017年第七次会议相关事项的独立董事意见；

4、东兴证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○一七年八月二十四日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-037

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届董事会2017年第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2017年第七次会议于2017年8月24日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》；

《2017年半年度报告》全文于2017年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2017年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；

为提高公司非公开发行股票闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司拟以非公开发行股票闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资12个月以内保本型银行理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

详情请查阅于2017年8月26日披露的专项公告《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司将于2017年9月20日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》全文于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十四日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-038

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届监事会2017年第五次会议

决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2017年第五次会议于2017年8月24日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅召开。本次会议的通知已于2017年8月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》全文于2017年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2017年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

为提高公司非公开发行股票闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司拟以非公开发行股票闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资12个月以内保本型银行理财产品，该1.5亿元额度可滚动使用，本议案经监事会审议通过后，需股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

详情请查阅于2017年8月26日披露的专项公告《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二○一七年八月二十四日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-039

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2017年第七次会议于2017年8月24日召开，会议决议于2017年9月20日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司 2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（公司第三届董事会2017年第七次会议决议召开本次股东大会）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2017年9月20日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2017年9月19日（星期二）至 2017年9月20日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年9月20日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2017 年9月19日下午 15:00 至 2017 年9月20日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017 年9月14日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年9月14日（星期四），截止2017年9月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；

二、会议审议事项

1、审议《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

以上议案1，由第三届董事会2017年第七次会议、第三届监事会2017年第五次会议审议通过，具体内容详见2017年8月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

其中议案1将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记， 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2017 年9月19日（星期二，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）

5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)

6、联系方式

联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

邮 编：518001

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第三届董事会 2017 年第七次会议决议及第三届监事会2017年第五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362620。

2、投票简称：瑞和投票。

3、填报表决意见。

（1）提案设置

■

股东大会对多项提案设置“总议案” ，对应的提案编码为 100。

（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2017年9月20日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日