江山欧派门业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-055
江山欧派门业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事张国林先生、独立董事刘学尧先生、独立董事张文标先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书吴水燕女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
7.00《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
■
8.00《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
■
9.00《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江山欧派门业股份有限公司
2017年8月26日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2017-056
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月25日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月20日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会一致同意选举吴水根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止），人员构成如下：
1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及张文标先生，其中吴水根先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。
4、董事会提名委员会：张文标先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中张文标先生担任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王忠先生为总经理，聘任郑宏有先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。
根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任方玉意先生为财务负责人，聘任吴水燕女士、方玉意先生、汪志明先生、刘佶南先生为副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件：
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会
董事长、各专门委员会成员、高级管理人员简历
1、吴水根，男，1971年出生，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011年获得江山市第一届科技型企业家称号。现任公司董事长。
2、张文标：男，1967年出生，博士，2002年毕业于南京林业大学，教授。曾任丽水市青田县乡长助理、浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任公司独立董事。
3、马文莉：女，1972年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业,注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。现任公司独立董事。
4、王宏淼：男，1972年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。现任公司独立董事。
5、王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到2004年经商，2004年至2006年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。
6、吴水燕，女，1979年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002年至2006年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理。
7、方玉意，男，1977年出生，本科学历，学士学位，注册会计师。2000年7月至2003年5月任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理，2003年5月至2010年11月先后任宁波波导股份有限公司财务部副经理、证券事务代表，2010年11月至2011年9月任江山欧派门业有限公司财务部部长。现任公司副总经理、财务负责人。
8、汪志明，男，1980年出生，本科学历。2005年至2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至2011年9月先后任江山欧派门业有限公司质量部部长、采购部部长。现任公司副总经理。
9、刘佶南，男，1970年出生，本科学历。1995年至1997年任青岛中大股份公司工程师，1998年至2011年先后任青岛海尔集团项目科长、物流处处长、制造部部长、工程部部长，2011年11月起任公司副总经理。现任公司副总经理。
10、郑宏有，男，1984年11月出生，本科学历，管理学学士。2012年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任公司证券事务处经理，审计部部长，证券事务代表。现任公司董事会秘书。2013年 6月参加深圳证券交易所第二十八期董事会秘书资格培训，考试合格并取得董事会秘书资格证书；2015年3月、2017年6月分别参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训和上海证券交易所2017年第二期上市公司董事会秘书后续培训并取得证书。
证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2017-057
江山欧派门业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月25日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月20日以邮件及电话形式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关法律、法规及相关规定，经监事会讨论，同意选举徐丽婷女士为公司第三届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止）。
监事会主席徐丽婷女士简历详见附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占有效表决权100%。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2017年8月26日
附件：监事会主席徐丽婷女士简历
徐丽婷，女，1989年出生，大专学历。2011年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管。现任公司人事管理处经理。
证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2017-058
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000 万元购买保本型理财产品。公司于2017年3月9日召开第二届董事会第十五次会议，于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过19,000万元，自有资金不超过70,000万元，合计不超过89,000万元进行现金管理。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容分别详见2017年2月14日和2017年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-005；《江山欧派关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-016。
一、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品尚未到期的情况
■
公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金及自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况
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三、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有资金购买的理财产品余额为38,200万元，其中使用闲置募集资金购买的理财产品余额为18,000万元，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为20,200万元。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年8月26日
