上海韦尔半导体股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-039

上海韦尔半导体股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月5日起连续停牌，详情请见公司于2017年6月3日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）。2017年6月17日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016），明确上述事项对公司构成重大资产重组。公司于2017年7月5日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-020），并申请公司股票自2017年7月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2017年8月4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年8月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。相关事项详见公司于2017年8月5日发布的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-027）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（公告编号：2017-021、2017-022、2017-023、2017-024、2017-029、2017-031、2017-034）。

2017年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年9月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。相关事项详见公司于2017年8月19日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。

公司定于2017年8月29日上午9:30-10:30以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。相关事项详见公司同日披露的《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2017-040）。

自公司停牌以来，截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在推进中，公司与有关各方对重组方案进行了进一步协商沟通，并协调独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构按照流程开展尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。

本次重大资产重组尚存在较大不确定性。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-040

上海韦尔半导体股份有限公司

关于召开重大资产重组投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年8月29日上午9:30-10:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

一、 说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发【2016】19号）第十四条规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月29日上午9:30-10:30以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌等原因等相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

二、 召开时间、地点及方式

1、 召开时间：2017年8月29日上午9:30-10:30

2、 召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、 召开方式：网络互动方式

三、 公司参加人员

公司董事兼总经理马剑秋先生，董事会秘书兼财务总监贾渊先生，独立财务顾问代表等。

四、 投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可与2017年8月29日上午9:30-10:30直接登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

五、 联系方式

联系人：任冰

电话：021-50805043

传真：021-50152760

电子邮箱：stock@sh-willsemi.com

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年8月26日