上海新通联包装股份有限公司
公司代码：603022 公司简称：新通联
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司充分发挥“一体化包装服务”的核心优势，凭借着杰出的技术研发能力、高品质的产品、良好的信誉、优质的服务，挖潜老客户、拓展新客户，公司上半年实现营业收入282,515,571.69元，比去年同期增加了25.21%。但是受瓦楞原纸价格上涨等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降12.20%。2017年上半年，公司坚持以市场和客户需求为导向，根据行业竞争格局和发展趋势并结合公司自身经营状况，开展了如下几方面的重点工作：
1、积极拓展国内外市场。
2017年3月，新通联包装（马来西亚）公司正式投产试运行，在拓展海外市场进程中迈出了坚实有力的一步，随着新通联包装（马来西亚）公司规模的不断扩大，将为公司带来新的利润增长点。同时，公司加大国内市场的开发力度，将业务领域延伸至家居建材以及光伏行业，为未来的业务发展奠定了基础。
2、积极改善生产条件，促进客户服务提升。
2017年初，公司以及下属子公司的新建厂房都已建成投入使用，改善了生产条件，扩大了产能。
3、加速技术研发进程。
公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一，高度重视技术研发能力的提升。2017年上半年取得了2项专利成果。另外通过对新工艺、新技术的研发，提升客户产品包装作业效率，降低公司生产成本及客户包装成本。
4、创新管理模式，提高管理效能
鉴于原材料价格的大幅波动，为保障公司经营效率，公司积极应对原材料价格波动，与下游客户进行协商，调整产品价格，以消化原材料价格上涨带来的影响。公司还加大了原材料库存储备，以保证原材料供应的相对稳定。同时，不断完善管理制度，有效控制生产运营成本，加强成本管控，开源节流、节能增效。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-025
上海新通联包装股份有限公司
2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
2017年上半年公司实际使用募集资金816.64万元，截至2017年6月30日，已累计使用募集资金17,269.23万元；募集资金余额为8349.43万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存储和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。
2015年6月10日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2016年1月15日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：
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（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2016年10月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。截止2017年6月30日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
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四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2016年8月29日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-024
上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于 2017年8月23日以邮件方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《关于选举曹文洁女士为公司董事长的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届专门委员会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
（1）选举曹文洁女士、王佳芬女士、黄庆平先生为公司董事会战略委员会委员，其中曹文洁女士为召集人。
（2）选举张燎先生、沈岳青先生、徐宏菁女士为公司董事会审计委员会成员，其中张燎先生为召集人。
（3）选举沈岳青先生、董叶顺先生、杨方明女士为公司董事会提名委员会成员，其中沈岳青先生为召集人。
（4）选举董叶顺先生、张燎先生、王健巍先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中董叶顺先生为召集人。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
（1）聘任曹文洁女士为公司总经理；
（2）聘任黄庆平先生为公司的副总经理；
（3）聘任杨方明女士为公司的副总经理；
（4）聘任刘思佳先生为公司的副总经理；
（5）聘任徐宏菁女士为公司董事会秘书兼副总经理；
（6）聘任王春先生为公司财务总监。
四、审议通过《2017半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
五、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2017年8月29日
附：高级管理人简历
曹文洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。1994年至2000年，上海通联木器厂工作；2000年2月至2011年9月历任新通联有限监事、执行董事、总经理等职务；2011年9月至今任公司董事长、总经理。
黄庆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，造纸工业机械工程师。1994年至2005年在国际济丰包装集团公司的东莞厂、上海纸杯厂、大连等厂任总经理；2005年至2013年在美国国际纸业公司的成都、上海、沈阳、保定等厂任总经理；2014年至2015年在世纪阳光纸业集团包装事业部任管理总监。2015年加入上海新通联包装股份有限公司，2016年4月任上海新通联包装股份有限公司副总经理。
杨方明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，大学专科学历，毕业于南京林业大学制浆造纸专业。1987年9月至1999年6月，任上海新华制浆造纸厂质检科长；1999年6月至2003年4月，任国际济丰石东包装材料有限公司物流科长；2003年4月至2007年10月，任上海新通联包装材料有限公司供应科长；2007年10月至2016年8月，任中沪国际纸业包装（上海）有限公司营运经理。2016年9月起入职本公司。
刘思佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历。2008年3月至2010年11月，上海新通联包装材料有限公司，任项目经理。2010年11月至2015年12月，无锡新通联包装材料有限公司，任总经理。2016年1月至今，任上海新通联包装股份有限公司销售总监。
徐宏菁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。1990年9月至1999年12月，上海通联压缩机厂工作；2002年5月至2010年4月，上海京达律师事务所工作；2010年4月至2011年9月任新通联有限人事部经理；2011年9月至2013年4月任公司监事、人事部经理；2013年4月至今任公司董事会秘书、人事部经理，2014年1月起兼任公司副总经理。2015年10月起兼任新通联（香港）有限公司董事；2016年11月起兼任新通联（马来西亚）有限公司董事。
王春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，本科学历。中级会计职称、CICPA注册会计师。2001年5月至2004年5月任金新信托投资股份有限公司财务经理；2004年9月至2010年1月任苏州国际服装城财务总监；2010年2月至2014年12月任上海智方集团财务总监；2015年1月至2015年12月任奥源科技有限公司财务总监；2017年7月入职上海新通联包装股份有限公司。
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-023
上海新通联包装股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年8月23日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
监事会对公司《2017年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：公司《2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
三、审议通过《关于选举徐国祥为公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司监事会
2017年8月29日
