北京真视通科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2017-095

北京真视通科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月28日下午14时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡小周先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

一、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、 第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-096

北京真视通科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的概述

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，拟以自有资金设立全资子公司宁波真臻芸聚投资有限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币1,000万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2017年8月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 设立全资子公司的基本情况

（1）公司名称：宁波真臻芸聚投资有限公司

（2）注册资本：1,000万元

（3）出资方式：公司以货币资金方式出资1,000万元，占其100%股权；

（4）企业性质：有限责任公司

（5）经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，实业投资，项目投资。

【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资目的

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布局，以实现公司业务增长，进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力。

（2）存在的风险

本次设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将利用自身经验及优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平和资源优势，请广大投资者注意投资风险。

（3）对公司的影响

本次设立全资子公司为了通过多方资源整合，进一步完善和提升公司产业布局。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四、 备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月28日