中国银行股份有限公司
董事会决议公告
2017-08-29
来源：上海证券报
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-028
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2017年8月25日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2017年8月28日。会议应当出席的董事11名，实际参加表决的董事10名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
董事会专业委员会成员调整
赞成：10 反对：0 弃权：0
非执行董事赵杰先生因利益冲突回避表决。
自2017年8月28日起，赵杰先生担任审计委员会委员及风险政策委员会委员。除上述调整外，董事会专业委员会其他安排保持不变。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
