同方股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600100    公司简称：同方股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，从宏观经济形势来看，全球经济增长呈现良好势头，由国际金融危机后的“大分化”格局转为首次出现发达经济体和新兴经济体同步复苏态势，但世界经济仍存在不容忽视的诸多风险，面临一定的下行压力。国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，国民经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。与此同时，国际上不稳定的、不确定的因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出。2017年上半年，我国国内生产总值实现381,490亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，经济运行平稳。对企业而言，一方面，去产能和去库存依旧是传统制造业企业面临的重要难题。另一方面，国家积极推进供给侧结构性改革，深化创新驱动发展，加快新旧动能转换，促进经济转型升级，也为相关产业的发展提供了机遇。

2017年，公司业务经营保持了平稳的态势。报告期内, 公司实现营业收入100.14亿元，较上年同期相比变动-6.02%，主要是因为合并范围减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润-1.21亿元，同比下降了102.43%，主要是因为上年同期因出售同方国芯控制性权益（36.39%股权）并按公允价值将剩余股权（4.99%）确认为可供出售金融资产，形成大额的控制权处置税后净收益。报告期内公司主业盈利能力有所提高，主营业务毛利率较上年同期提高3.84个百分点，实现扣非归母净利润-1.77亿元，与去年同期-4.80亿元有较大提升。由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响，公司净利润出现亏损。

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业情况如下：

（1）互联网服务与终端产业链

在互联网服务与终端产业链，公司立足于自主可控、信息安全的业务发展方向，在商用和消费电子设备及知识服务领域大力发展自主核心技术，不断丰富和完善自主可控的技术体系，发挥国产化的优势，打造安全、可靠的从硬件产品、基础软件、行业应用软件乃至行业解决方案的完整产业链。

在计算机产品方面，公司持续把握自主可控国策为民族品牌提供的发展良机，积极推进政府、行业市场的开拓。报告期内,国采中心发布的PC（台式计算机、便携式计算机）批量集中采购中标公告显示，在台式机项目中，公司独占鳌头，占据中标数量的91%，以绝对优势夺得第一。在计算机软件方面，由清华大学-同方联合研究中心参与研发的开源桌面项目OPENTHOS项目，在第十五届中日韩三国IT局长OSS会议及东北亚开源软件推进论坛上，通过了中日韩三国专家评审委员会评选，作为中方唯一获奖团队，荣获了2016年度东北亚开源软件大奖。报告期内，公司还积极服务于国家“三通两平台”教育信息化建设，基于对教育行业信息化发展趋势的理解与洞察，深挖用户需求，推出了拥有包含服务器、瘦客户端、自主云终端、“同网+”桌面云、虚拟化、“云教室”等完整的云计算产品线。截至本报告期末，清华同方“云教室”解决方案已在清华大学图书馆、湖南省长沙市育才小学、驻马店实验中学等学校成功应用，同方云终端、瘦客户机已累计服务超过1千所学校。

在多媒体产品方面，公司继续推行国际化战略，通过实施国际市场的本地化管理，提高了经营效率，保证了市场份额的提升。截至报告期末，公司通过自主开发和引进合作等方式，成功开发出超高清电视机（4K/UHD分辨率）、超薄LED液晶电视、互联网智能电视、节能电视、大屏液晶电视等不同规格、技术档次的产品，并已完成包括Freeview Play TV、Cast TV、Fire TV等国际最先进的OTT平台的建立。

在E人E本平板电脑方面，公司聚焦核心行业客户，坚持打造具有高质量、差异化、信息安全的移动终端产品，并积极致力于推动相关行业标准的建立与完善。报告期内，E人E本亮相全国检察机关科技装备展，并为广西检察机关提供了一套完整高效的移动办公解决方案，将固定的检务工作系统延展为可移动化的检务平台，彻底摆脱了办公场所，传统网络对工作时空的限制，有效解决了移动办公和移动检务的难题。截至本报告期末，E人E本已为多地检察机关提供了移动信息化解决方案。

在互联网内容服务领域，公司坚持“服务创新”，积极服务于“科教兴国”、“创新驱动发展”的国家战略。上半年，公司提出了基于“CNKI三层云平台”的创新服务整体解决方案，即通过信息传播层，知识服务层，研究学习层，把原来单纯的文献检索服务升级为面向问题的知识服务，为各行业重大问题和关键业务提供决策支持。报告期内，公司与中国市场监督管理学会签署战略合作框架协议，共谋搭建“市场监督管理知识服务平台”，发挥国家工商总局专家委员会政策宣传解读作用的同时承担市场监管政策理论宣传专家库作用。与此同时，为进一步提升公司知识内容服务及数字内容出版服务的影响力和竞争力，公司还与清华大学技术创新研究中心签署了战略合作协议，双方已就科技与创新课题、创新与知识管理项目、企业创新实践基地建设、企业知识管理成果出版等方面达成合作共识。并将依托各自优势，联合建设企业创新实践基地，提升服务企业的质量和效果，促进与行业、企业创新实践的合作，推动企业创新建设和规模化推广。

（2）智慧城市产业链

2017年，作为《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》（以下简称“《纲要》”）全面落地实施的开局之年，《纲要》中强调的加强市政管理、环境管理、交通管理、应急管理等城市管理数字化平台建设和功能整合，加强城市基础数据和信息资源采集与动态管理，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用成为了亟待落实、解决的核心问题。

为此，作为智慧城市技术提供商，公司立足于运用“三跨一体化大数据平台”、自动化控制软/硬件产品、以ezOne为核心的平台软件、行业应用软件等自主知识产权的核心技术架构平台，在大数据、智能建筑、轨道交通智能化和城市热网智能化等行业应用领域的持续推进，打造涵盖从顶层设计规划到大数据智慧应用、城市建设与服务、城市运营管理的智慧城市建设全过程的综合解决方案。同时在智慧产业发展投资模式上，积极推行PPP的建设模式，充分发挥社会资本的创造力，实现共赢，并加快专业咨询公司引进工作，促使智慧城市建设步入高速行进的快车道。

在大数据产业方面，公司以建设国家（城市）一体化大数据中心为核心，联合智慧统计、智慧交通等与民生相关的智慧城市行业解决方案，旨在推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。上半年，公司与保定市人民政府建立全面战略合作伙伴关系，双方将在科技产业园区建设、城市规划、城市信息化、城市智能化、城市安全、城市节能、城市环保、城市医疗、城市养老、城市运营、城市宣传等城市建设的诸多方面，建立全面的战略合作伙伴关系，全面助力保定市的智慧、绿色、创新发展，与保定市政府深入合作积极推动京津冀协同发展国家战略的实施。报告期内，公司还先后与内蒙古乌海市、云南迪庆藏族自治州、江西省湖口县、河北省滦平县等多个地区签署了智慧城市建设的框架合作协议。报告期内，公司自主开发的“面向‘智慧高速’应用的视频大数据智能分析系统”（慧眼达）也于今年五一假期在河南交通厅进行了试运行。“河南省公路水路安全畅通与应急处置系统（慧眼达）”覆盖全省高速里程6300公里，3500余路视频摄像机。该系统以视频为数据源，每个摄像头每分钟统计上百次车流量及车速数据，对河南全省路网状况进行实时分析。实现了对高速路网运行状况的实时监测和分析、对交通拥堵等事件的智能监测与报警，为缓解高速交通拥堵、保障高速路网安全运行，提供了技术支撑与保障。

在智能建筑领域，公司充分利用在自动控制、人工环境、能源管理等领域的综合实力，将产品、技术、工程管理与智能化应用相结合，为客户提供多领域专业化的技术解决方案。报告期内，公司签约南京软件园加速器智能化项目，为其提供楼宇智能化及能源管理服务，以自主节能控制产品Techcon 09系列及完备的智慧节能解决方案，打造舒适、安全、绿色的建筑环境。与此同时，公司还先后签约重庆工商大学综合实训与文献信息中心大楼项目、四川省达州市宣汉宏帆巴人广场智能化综合体项目等多个工程项目。

在轨道交通智能化领域，随着轨道交通行业的发展，城市轨道交通运营管理正向着智能化、人性化发展，公司推出了基于云计算技术的Singular Point智慧交通全业务信息管理平台和Metro+——城市级轨道交通解决方案家族。同时，公司在地铁节能领域推出的基于机器学习算法的地铁车站环控系统节能工艺，也有效降低环控系统的运行能耗。截至报告期末，公司在城市轨道交通领域已覆盖全国19个城市的59条地铁线路，并率先完成了国内首个（北京）城市轨道交通线网指挥中心建设，并陆续承担了广州、深圳等一线城市线网运营指挥中心系统的搭建工作。

在城市热网领域，公司依托智慧供热核心技术，积极巩固常规业务的优势，截至目前，公司累计供热面积已超过10亿平方米，服务上百家热力公司，覆盖8000多个换热站。报告期内，公司还与清华大学建筑节能研究中心、赤峰富龙集团、赤峰和然节能科技股份有限公司等四家单位共同组建了内蒙古自治区供热工程技术中心，立足内蒙古、面向全国北方供暖地区，围绕冬季雾霾治理、降低供热系统能源消耗、供热能源清洁改造、解决城乡能源系统、保障和造福民生等问题开展科学研究，积极促进我国供热行业的发展。

（3）公共安全产业链

公司把握国际反恐形势严峻和国内军工改革、军民融合进入加速实施阶段的大环境，立足安防系统和国防工业两大业务领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”的公共安全产业链。

在安防系统领域，2017年，依然严峻的国际反恐形势为安防产业延续了超常规的发展机遇，加之国家积极推进“一带一路”建设等国家战略也为该产业带来了重要机遇。公司积极把握行业机遇，进一步开拓创新，提升并完善“全面发展、风险可控”的业务结构，实现了行业市场份额的进一步增长。报告期内，公司与立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚海关签署了波罗的海三国集装箱检查设备互联及图像传输共享项目。该项目的实施将为波罗的海三国创造一个跨境运输/货物扫描图像信息交换的单一网络。这个网络不但能确保有效控制和信息交换机制，而且能保证欧盟有关财政、税收及反欺诈项目的实施。该项目后期还将陆续将波罗的海三国境内的所有新采购的设备集成到互联系统中。报告期内，公司与清华大学联合承担的“十二五”国家科技支撑计划查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究项目《利用谱成像分析进行集装箱查毒技术和装备研究》顺利通过验收。该课题开发了一种用于集装箱查毒的新技术，实现了5cm厚度钢板屏蔽情况下大宗毒品模拟物的快速准确检出，并提出了太赫兹光谱处理与识别方法，研制了基于太赫兹时域光谱分析技术的毒品现场鉴定装置，建立了20种典型毒品及易制毒化学品光谱数据库，该课题具有显著的创新性和推广应用价值，为查缉、管控毒品违法犯罪提供了有效的技术手段。

在国防军工产业，面对军民融合进入加速实施阶段带来的黄金发展期，公司坚持以自主核心技术为基础的新型军工产业发展策略，以高端通信装备、指控装备与军民融合、卫星通信导航与地面应用、船舶制造等主要业务板块为核心。报告期内，公司成功进入内河渔政执法船建造的细分领域，为九江市渔业局建造的内河“36266”号100吨级渔政船和为浙江省台州市椒江区海洋与渔业局建造的“中国渔政33310”号300吨级渔政船均按时完成建造任务并先后顺利下水。

（4）节能环保产业链

在节能环保产业链，“十三五”期间我国生态文明建设进一步向纵深推进，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部和环境保护部联合出台的《“十三五”节能环保产业发展规划》进一步强调节能环保产业已从国家战略性新兴产业上升到国民经济新的支柱体。为此，公司充分把握政策利好，致力于城市能源、交通、建筑与园区等基础设施的智能化和机电一体化的产品、解决方案和运营服务，以提升服务对象的节能、安全、高效为目标，充分利用自主研发的Techcon E-Cloud城市级节能云服务平台、Techcon EEC节能专家控制系统及Techcon EMS能源管理系统等节能系列产品，并依托以“海绵城市”为代表的水环境综合治理解决方案，以LED装饰灯为主体的城市景观亮化、节日庆典装饰等方面的解决方案，坚持为客户提供更多专业化、订制化的节能优化策略，运营管理方案和综合服务。

在建筑节能领域，公司专注城市大型公共建筑节能运行技术、产品应用研究和节能改造实施，利用自身在建筑节能方面的大数据优势，为客户提供更多专业、订制化的节能优化策略，运营管理方案和综合服务，实现节能、高效，低碳运营的目标。报告期内，公司签约重庆市江北中医院项目，同方泰德以“互联网+医疗”为突破点，提出“精细化、智能化、国际化、集团化”建设目标，用“智能+节能”的管理手段，结合Techcon楼宇控制管理系统，实现了对医院机电设备智能化控制的进一步优化与升级，提升了医院智能化水平，使医院达到更加高效、节能、安全的使用效果。

在工业节能领域，公司顺应国家节能减排政策和清洁能源替代传统燃煤的工作目标，不断进行热泵节能的研究和创新，深耕城镇化采暖、“煤改电”、清洁能源利用及其它热泵节能领域，并继续扩充吸收式热泵的应用领域，围绕城市余热，推广区域供暖+分布式制冷的联合解决方案。报告期内，公司自主研发的“空气源热泵”再次被北京市政府选定为“煤改电设备采购项目”的指定设备。在上半年的“煤改电”招标中，公司还成功中标朝阳区、海淀区、通州区、顺义区、密云区、丰台区的空气源热泵项目和大兴区的地源热泵项目，积极助力国家节能、北京清洁能源替代工作的落地和实施。

在照明产业领域，公司致力于向客户提供以LED装饰灯为主体的城市景观照明工程、水景艺术工程的规划设计、产品配套、项目管理一体化解决方案。上半年，公司接连中标厦门市重点片区翔安片区夜景工程及厦门湖里区主干道夜景照明提升工程设计项目，厦门市夜景照明提升项目是以2017年9月即将在厦门举办的金砖国家第九次峰会为契机，同时整合2016年台风“莫兰蒂”的灾后重建提升工作而启动的城市整体夜景照明的修复、完善、提升项目，是公司继北京APEC、杭州G20峰会后，中标的又一国际性、高规格、大规模的夜景项目。报告期内，公司还先后中标湖南长沙铜官窑国际文化旅游度假区夜景照明工程和浙江湖州市太湖旅游度假区亮化提升工程，在城市文化旅游景观照明领域多点开花。不仅如此，公司还中标了迎全运市容环境综合整治天津南开区景观灯光设施提升改造项目，包揽工程集设计、施工一体化EPC总承包，显示了公司在景观照明行业的领先地位，为公司在照明产业的持续发展奠定了坚实基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对原《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。修订后的新准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

公司自2017年6月12日起执行上述准则，根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并对公司2017年1月1日及之后发生的软件产品增值税退税等与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，而与企业日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

同方股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-062

同方股份有限公司第七届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以电话等方式发出了关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知，第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告摘要及正文》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过37亿元中期票据的议案》

为进一步优化公司债务融资的期限和品种结构，补充公司的中长期营运资本，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过37亿元中期票据，授权公司管理层于正式申报注册前，视具体情况确定主承销商及发行期限，与获聘为主承销商的商业银行签署专项授信协议等相关文件，并在注册有效期内择机发行。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资及调整公司内部持股架构的议案》

为进一步整合公司所属各科技园区资产，更好的服务公司主干产业发展和创新孵化的推动，同意公司以全资子公司同方科技园有限公司（以下简称“同方科技园”）为主体整合公司下属各地科技园区资产，并通过对同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施“债转股”，向同方科技园划转公司全资子公司南通科技园、沈阳科技园的股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资，增资金额合计约199,694万元。上述债转股、股权划转和增资完成后，同方科技园的注册资本从5,000万元增至204,694万元，公司对同方科技园持股比例不变，仍为100%，南通科技园及沈阳科技园调整为同方科技园下属全资子公司。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资及调整公司内部持股架构的公告》（公告编号：2017-063）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

根据董事长周立业先生的提名，选举公司独立董事蒋毅刚先生任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员；选举公司独立董事赵晶女士任公司第七届董事会提名委员会委员。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于修订公司内控手册的议案》

根据公司组织架构调整后的需求及业务经营的需要，同意修订公司内控手册。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

为进一步明确公司对外投资事项的内部决策、审批程序，保证公司对外投资事项的规范运作，同意修订《投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《投资管理制度》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会［2017］15号）的要求，变更公司会计政策。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-064）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《关于下属全资子公司同方金控放弃同方莱士优先受让权暨关联交易的议案》

公司从自身情况和发展战略角度出发，同意公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）放弃对同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同方莱士”）股东青岛金石灏汭投资有限公司、大连城市建设集团有限公司拟转让的其各自持有的同方莱士15%的股权的优先受让权。上述交易完成后，同方金控对同方莱士的持股比例不变。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于下属同方金控放弃同方莱士优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-066）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-063

同方股份有限公司

关于对下属全资子公司

同方科技园有限公司以债转股

和现金方式增资及调整公司

内部持股架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：公司下属全资子公司同方科技园有限公司（以下简称“同方科技园”）

●投资金额：公司拟以同方科技园为主体整合公司下属各地科技园区资产，通过对同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施债转股，向同方科技园划转公司全资子公司南通同方科技园有限公司（以下简称“南通科技园”）和沈阳同方科技园有限公司（以下简称“沈阳科技园”）的100%股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资，增资金额合计约199,694万元。

一、本次债转股及公司内部持股架构调整情况概述

公司于2017年8月28日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资及调整公司内部持股架构的议案》，同意公司以同方科技园为主体整合公司下属各地科技园区资产，并通过对同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施“债转股”，向同方科技园划转公司全资子公司南通科技园、沈阳科技园的股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资，增资金额合计约199,694万元。上述债转股、股权划转和增资完成后，同方科技园的注册资本从5,000万元增至204,694万元，公司对同方科技园持股比例不变，仍为100%。

上述交易不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一） 同方科技园有限公司基本情况

公司名称：同方科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄俞

注册资本：5,000万元

公司住所：北京市海淀区王庄路1号院清华同方科技大厦4号楼3层0301室

经营范围：专业承包；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产咨询；出租商业用房；从事房地产经纪业务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务；规划管理；企业管理；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口；销售五金、交电、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同方科技园为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。同方科技园主要从事公司及下属各产业科技园区的开发、建设和运营。

同方科技园最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：上述同方科技园2016年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

（二） 拟调整股权基本情况

1、 南通同方科技园有限公司

公司名称：南通同方科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄俞

注册资本：20,000万元

公司住所：江苏省南通经济技术开发区东方大道499号

经营范围：科技园区的建设与管理、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南通同方科技园为公司100%持股的全资子公司，主要从事公司南通科技园区的建设与管理、物业管理。

南通同方科技园最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：上述南通同方科技园2016年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

2、 沈阳同方科技园有限公司

公司名称：沈阳同方科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄俞

注册资本：16,000万元

公司住所：沈阳市浑南新区南屏东路10号

经营范围：科技园配套设施的建设、开发、管理（凭资质证经营）；项目投资；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

沈阳同方科技园为公司100%持股的全资子公司，主要从事公司沈阳科技园区的开发建设、运营和管理。

沈阳同方科技园最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述沈阳同方科技园2016年财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

三、债转股及股权调整增资方案

根据公司各产业开展的需要，多年来公司向同方科技园、南通科技园与沈阳科技园提供了充足的资金支持用于相关产业园区的建设、开发和运营。公司拟将对全资子公司同方科技园的借款5.23亿元、对全资子公司南通科技园的借款6.26亿元、对全资子公司沈阳科技园的借款2.41亿元分别转作对上述三个公司的资本金，在上述债转股实施完成后，按照公司对南通科技园、沈阳科技园债转股后所持的两家公司长期股权投资账面价值82,600万元和39,627万元以股权划转方式调整至同方科技园持有，并以现金方式出资25,167万元对同方科技园增资。

上述方案实施完成后，同方科技园注册资本将从5,000万元增至204,694万元，仍为公司全资子公司，南通科技园及沈阳科技园调整为同方科技园下属全资子公司。

四、本次对外投资对公司的影响及风险分析

近年来，公司明确了以科技实业为主导，创新孵化和金融资产为两翼的发展战略，并努力探索利用和依托清华大学技术、研发、人员方面的资源，与公司主干产业平台和创新孵化平台不断融合的发展路径。为服务主干产业的发展和创新孵化的推动，公司已经拥有了一系列科技园业务资产。通过以同方科技园为主体整合公司下属科技园区相关资产和业务，可以有效改善相关公司的财务状况和商业信誉，降低资产负债率，并为后续产业整合与资本运作创造条件，有利于现有的科技园区业务融合与协作，盘活公司存量科技园区板块资产，有效提升科技园区的服务水平。

同方科技园为公司全资子公司，本次以债转股、股权划转及现金增资的形式对其进行增资对公司的正常经营没有重大影响。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-064

同方股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更是基于同方股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更和调整。

2、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对原《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。修订后的新准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

公司于2017年8月28日召开了第七届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司自2017年6月12日起执行上述准则，根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并对公司2017年1月1日及之后发生的软件产品增值税退税等与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，而与企业日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。

公司执行上述新修订的准则后不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

三、独立董事独立意见

独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表的独立意见如下：

1、公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

2、本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

3、本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司第七届监事会第六次会议发表的监事会意见如下：

公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、上网公告附件

（一）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-065

同方股份有限公司第七届监事会

第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以电话等方式发出了关于召开第七届监事会第六次会议的通知，第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了公司2017年半年度报告摘要及正文

监事会对董事会编制的公司2017年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更，不涉及对以前年度损益的追溯调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于修订公司内控手册的议案》

根据公司组织架构调整后的需求及业务经营的需要，同意修订公司内控手册。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会

2017年8月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-066

同方股份有限公司

关于下属同方金控放弃

同方莱士优先受让权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概述：同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同方莱士”）系公司通过下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）投资的公司，其股东青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏汭”）、大连城市建设集团有限公司（以下简称“大连城建”）拟转让其各自持有的同方莱士15%的股权，公司从自身情况和发展战略角度出发，拟放弃对上述股权的优先受让权。科瑞天城投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）拟购买金石灏汭持有的同方莱士15%的股权，上海凯吉进出口有限公司（以下简称“上海凯吉”）拟购买大连城建持有的同方莱士15%的股权。上述交易完成后，同方金控对同方莱士持股比例不变。公司于2017年7月19日与科瑞天诚、RAAS CHINA LIMITED（以下简称“莱士中国”）签署了《关于发行股份及支付现金方式购买上海莱士血液制品股份有限公司股权的意向协议》，科瑞天诚和莱士中国有可能在未来十二个月内成为公司持股5%以上的股东，系公司潜在关联方，上海凯吉为莱士中国实际控制人KieuHoang（黄凯）的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次放弃下属子公司股权的优先受让权，构成关联交易。

●截至本次关联交易止，过去12个月内公司未与科瑞天诚、上海凯吉发生过放弃优先受让权引致的关联交易。

一、关联交易概述

2016年12月，公司下属全资子公司同方金控与上海莱士、金石灏汭、大连城建共同以货币形式出资20亿元人民币设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司。其中，同方金控出资10.20亿元，持股比例51%；上海莱士出资3.80亿元，持股比例19%；金石灏汭出资3.00亿元，持股比例15%；大连城建出资3.00亿元，持股比例15%。

同方莱士股东金石灏汭、大连城建现拟转让其各自持有的同方莱士15%的股权，公司从自身情况和发展战略角度出发，拟放弃该股权的优先受让权。科瑞天诚拟以30,933万元购买金石灏汭持有的同方莱士15%的股权，上海凯吉拟31,506万元购买大连城建持有的同方莱士15%的股权。上述交易完成后，同方金控对同方莱士的持股比例不变。

公司已于2017年7月19日与科瑞天诚、莱士中国签署了《关于发行股份及支付现

金方式购买上海莱士血液制品股份有限公司股权的意向协议》，因此，科瑞天诚和莱士中国有可能在未来十二个月内成为公司持股5%以上的股东，系公司潜在关联方，上海凯吉为莱士中国实际控制人KieuHoang（黄凯）的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，同方金控本次放弃下属子公司股权的优先受让权，构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易止，过去12个月内公司未与科瑞天诚、上海凯吉发生过放弃优先受让权引致的关联交易。

二、关联方介绍

（一）科瑞天诚投资控股有限公司

公司名称：科瑞天诚投资控股有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街948号4楼412室

法定代表人：吴旭

统一社会信用代码：91360106742602991X

注册资本：52,000万元。

经营范围：投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；会议服务。（以上项目国家有专项规定的除外）

科瑞天诚最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）上海凯吉进出口有限公司

公司名称：上海凯吉进出口有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路185号3层G部位

法定代表人：HOANG KIEU

统一社会信用代码：913100000900490931

注册资本：1,000万元

经营范围：食品流通、化妆品、服装及鞋类的批发及上述产品的零售（限分支机构经营）、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其相关的配套服务；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海凯吉最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：同方莱士医药产业投资（广东）有限公司

住所：广州市南沙区金隆路26号1308房之二

法定代表人：陈杰

统一社会信用代码：91440000MA4W4AFF0Y

注册资本：200,000万元。

经营范围：企业自有资金投资；股权投资；投资咨询服务；生物医药科技投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同方莱士最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）关联交易定价及交易前后股权结构

同方金控及同方莱士的其他股东拟放弃对金石灏汭和大连城建将转让的其各自持有的同方莱士15%的股权的优先受让权。金石灏汭拟将其持有的同方莱士15%的股权转让给科瑞天诚，交易定价由双方协商确定，交易总价为人民币30,933万元；大连城建拟将其持有的同方莱士15%的股权转让给上海凯吉，交易定价由双方协商确定，交易总价为人民币31,506万元。本次股权转让完成后，同方金控对同方莱士持股比例不发生变化。

本次转让前，同方莱士的股权结构如下：

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本次转让后，同方莱士的股权结构如下：

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四、转让方基本情况

（一） 青岛金石灏汭投资有限公司

公司名称：青岛金石灏汭投资有限公司

住所：青岛市崂山区崂山路56号网点104

法定代表人：方浩

统一社会信用代码：913702120572717765

注册资本：80,500万元

经营范围：以自有资金对外投资及管理、以及投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

公司与金石灏汭不存在关联关系。

（二）大连城市建设集团有限公司

公司名称:大连城市建设集团有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区黄河路677号

法定代表人：董学林

统一社会信用代码：91210200728889340D

注册资本：6,000万元

经营范围：项目投资、商业贸易、文化交流、企业策划、技术开发、技术转让、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司与大连城建不存在关联关系。

五、该关联交易对公司的影响

近年来，公司一直立足于所处产业，持续梳理和整合内部产业架构，同时通过“有进有退”的发展战略的实施，逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展。2016年12月28日，公司与上海莱士等合作方共同投资设立同方莱士，借助上海莱士在血液制品等医药行业的市场地位和行业经验，共同寻求发展前景良好的相关医疗医药产业投资机会，进一步探索在“大健康”产业领域的发展路径。

本次同方金控放弃对金石灏汭和大连城建转让的同方莱士股权的优先受让权，主要是综合考虑了公司自身情况和同方莱士经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略。本次交易完成后，同方金控对同方莱士的持股比例不变，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。

六、该关联交易履行的审议程序

2017年8月28日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于下属同方金控放弃同方莱士优先受让权暨关联交易的议案》，独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了如下独立意见：

1、公司事前就本次关于同方金控放弃对同方莱士股权优先受让权暨构成关联交易的事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对该事宜的认可，独立董事认真审阅了上述文件后，同意将上述议案提交董事会审议。

2、公司已于2017年7月19日与科瑞天诚、莱士中国签署了《关于发行股份及支付现金方式购买上海莱士血液制品股份有限公司股权的意向协议》，因此，科瑞天诚和莱士中国有可能在未来十二个月内成为公司持股5%以上的股东，系公司潜在关联方，上海凯吉为莱士中国实际控制人KieuHoang（黄凯）的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次放弃下属子公司股权的优先受让权，构成关联交易。

3、本次同方金控放弃对金石灏汭和大连城建转让的同方莱士股权的优先受让权，主要是综合考虑了公司自身情况和同方莱士经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。

综上，我们认为：同方金控本次放弃同方对莱士股权优先受让权的事宜符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事事先认可意见

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年8月29日