奥瑞金包装股份有限公司
2017年半年度报告摘要
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2017 - 003号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
单位：元
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期的公司债券
（1）公司债券基本信息
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（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司积极落实智能包装战略并不断开发新客户，持续提升公司在包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、智能包装等方面的一体化服务能力，夯实公司金属包装主营业务。
报告期工作回顾：
（1）报告期内，受客户需求变化及原材料价格波动影响，公司营业收入333,507.84万元，同比下降3.21%；实现营业利润55,895.32万元，同比下降29.91%；归属于上市公司股东的净利润41,434.23万元，同比下降32.35%。公司在巩固已有客户基础上，充分利用在金属包装行业内的生产经验与先进的生产技术，不断开发新客户。报告期内，公司与广州市东鹏食品饮料有限公司签订战略合作协议，在制罐和灌装方面开展深度合作。
（2）报告期内，公司陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型二片罐项目及配套的灌装项目建成投产，稳步扩大公司的生产及销售规模，市场占有率进一步提升，增强公司的市场竞争力。湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目进展顺利，预计2018年上半年建成。
（3）报告期内，公司持续推进差异化包装产品，加强创新研发实力。公司设计生产的创新包装“中国尊”荣获标志功能奖（实用性单项得分最高奖）。通过差异化创新型的产品与客户不断升级的需求相契合，以寻求新的盈利增长点。
二维码赋码信息服务技术持续推进，报告期内，公司在为客户提供产品罐底、包装箱赋码的基础上，开发了易拉环内赋码技术，为客户提供产品追溯、促销支持、信息收集、微服务等服务功能。终端消费者通过扫描客户产品罐底、易拉环的赋码，可了解客户产品信息，并参与线上线下活动。
公司与北京中科金财科技股份有限公司等投资设立的合资公司奥金智策以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域独立开展相关业务。截止2017年6月，奥金智策合作上线企业11家，赋码总量5.91亿，活动平台访问人次突破千万，其具有良好的发展势头。合资公司将通过互联网的共享经济模式与资源整合能力，挖掘包装产品的流量价值，从而为客户提供智能化的综合服务。
（4）公司与关联方中粮包装共同收购浙江地区的包装厂纪鸿包装，进一步增强双方的战略协同性，有利于双方发挥各自优势拓展新客户，提升公司在长三角地区对客户的服务能力，有助公司进一步开拓新市场。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司设立全资子公司北京奥众体育发展有限公司，该公司新纳入合并报表范围。公司全资子公司清远奥瑞金包装有限公司已注销，不再纳入合并报表范围。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临057号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届董事会2017年
第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事单喆慜女士以通讯表决方式出席会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
公司董事、高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。
经审议，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人民币出资，资金来源为公司自有资金。公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，关联董事回避表决。
表决结果：同意票数7，反对票数0，弃权票数0。
《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年8月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临058号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届监事会2017年
第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议通知于2017年8月18日发出，于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中监事会主席陈中革先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司2017年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。
经核查，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人民币出资，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017年8月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临059号
奥瑞金包装股份有限公司
关于向参股公司纪鸿包装增资
暨关联交易的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资暨关联交易概述
根据浙江纪鸿包装有限公司（以下简称“纪鸿包装”）业务发展需求，为进一步支持其生产建设，公司于2017年8 月28日召开的第三届董事会2017年第二次会议审议并通过了《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司对纪鸿包装增资380万美元，以等值人民币出资，资金来源为公司自有资金。纪鸿包装的另外两个股东中粮包装投资有限公司、纪鸿国际有限公司同时对其增资合计1,620万美元。本次股东增资后，各股东持股比例保持不变，堆龙鸿晖新材料技术有限公司持股19%，中粮包装投资有限公司持股51%、纪鸿国际有限公司持股30%。
因本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事、高级管理人员马斌云先生任纪鸿包装董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，关联董事周原先生、沈陶先生在审议该事项时回避表决。
公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过相关监管部门的批准。
二、关联方及关联交易标的基本情况
关联方基本情况
公司名称：中粮包装投资有限公司
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道围垦街160号3幢3层301室
法定代表人：张新
注册资本：40,409万美元
企业类型：有限责任公司（台港澳合资）
统一社会信用代码：91330100577314143B
主营业务：投资控股。
股权结构：其股东为中粮包装（香港）有限公司、力湛有限公司、香港品冠国际联合集团有限公司，分别持有其89.2227%股权、9.8369%股权、0.9404%股权。中粮包装（香港）有限公司是中粮包装控股有限公司的全资子公司。
关联关系：公司董事周原先生、沈陶先生在中粮包装控股有限公司担任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其与公司构成关联关系。
关联方及关联交易标的基本情况
公司名称：浙江纪鸿包装有限公司
注册地址：浙江省海宁高新技术产业园区春潮卢88号
法定代表人：张晔
注册资本：4,000万美元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立时间：2014年1月13日
经营范围：用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）、纸制品、塑料薄膜、塑料包装箱及容器的制造、加工（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）
股权结构：纪鸿国际有限公司持股30%，中粮包装投资有限公司持股51%，堆龙鸿晖新材料技术有限公司持股19%。
关联关系：本公司高级管理人员马斌云先生任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其与公司构成关联关系。
主要财务数据：
单位：万元
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（注：2016年度数据已经审计,2017年相关数据未经审计）
三、本次交易目的、存在的风险、对公司的影响
本次增资对象纪鸿包装为公司的参股公司，且其他股东方同比例进行增资，作为股东可进一步加强对纪鸿包装经营管理的监督，把控风险。纪鸿包装目前正处于建设期，增资可确保其尽快完成建设，投入生产，拓展市场，提升盈利能力，符合公司对外投资的发展战略。本次增资资金为公司自有资金，不会影响本公司的正常生产经营，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2017年1月1日至7月底，公司向中粮包装控股有限公司采购原材料12,348.27万元，公司向中粮包装控股有限公司销售产品10,313.94万元；
截至本公告日，除上述拟向纪鸿包装增资380万美元外，公司与纪鸿包装无其他关联交易。
五、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
（二）奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议；
（三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年8月30日
