安徽水利开发股份有限公司
(上接137版）
●投资金额: 项目公司注册资本17,000万元。本公司出资10,200万元，占项目公司注册资本的60%；安徽路桥出资3400万元，占项目公司注册资本的20%，淮北建投出资3,400万元，占项目公司注册资本的20%。
●交易主要内容：本公司及安徽路桥与淮北建投以60%：20%：20%的出资比例共同出资17,000万元设立项目公司。淮北市人民政府授权淮北市交通运输局与项目公司签署《PPP 项目协议》，授予项目公司在合作期内投资、建设、运营管理和养护本项目的权利，合作期 20 年（建设期 2 年、运营期 18 年）。本项目的项目总投资为 110020.46万元（包含建设补助资金25600万元）。
风险提示：本项目是国家正鼓励实施的PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；本项目是公路项目，公司是传统工程施工企业，工程建设经验丰富，项目施工技术难度、质量及安全要求可控；本公司合作金融机构同意为项目提供贷款，能够满足项目建设的资金需求,资金风险可控。综合考虑，项目投资和建设风险较小。
安徽省淮北市人民政府决定以政府与社会资本合作模式实施淮北市S101合相路改建工程及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目。根据《S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程政府与社会资本合作模式(PPP)项目实施方案》，淮北市交通运输局为本项目的签约主体，淮北市建设投资有限责任公司为本项目的政府方出资代表。经公开招标，确定安徽建工集团有限公司和安徽省公路桥梁工程有限公司为该项目实施方，并签订《S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目合同》。现因安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或本公司）吸收合并建工集团，建工集团所拥有的S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目责任、权利和义务由安徽水利承继，安徽水利负责实施S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目。项目情况及本次交易内容具体如下：
一、交易概述
淮北市人民政府授权淮北市交通运输局与项目公司签署《PPP 项目协议》，授予项目公司在合作期内投资、建设、运营管理和养护本项目的权利，合作期 20 年（建设期 2 年、运营期 18 年）。本项目的项目总投资为 110020.46万元（包含建设补助资金25600万元）。
项目实际总投资在本项目交工验收后，按照 PPP 项目协议的相关条款最终确定。项目公司在合作期内，投资、建设、运营管理和养护 S101 合相路改建工程（二期）及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）建设工程，收取车辆通行费、获取可行性缺口补助。项目公司在合作期满后将全部项目设施完好、无偿的移交给淮北市交通运输局。移交完成后，项目公司清算，社会资本退出。
本次对外投资经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
二、交易对方情况
本次交易对方为淮北市交通运输局与淮北市建设投资有限责任公司，其中淮北市建设投资有限责任公司的基本情况如下：
淮北市建设投资有限责任公司
注册号/统一社会信用代码：913406007139292667
注册资本：5,0000万元
法定代表人：顾俊
成立日期：1999年08月30日
住所：淮北市淮海路６２号财政大楼
经营范围：集中管理财政性建设资金，统筹安排交通、能源、通讯、电力、水利等专项资金；向上争取资金、借资、融资、委托贷款，利用财政预算内间隙资金、预算外政府性基金担保等；管理和组织实施政府性投资项目建设，开展经营、开发业务；土地开发和整理，农民集中居住安置房建设、棚户区改造和泥草房改造建设及农田水利建设。（以上涉及行政许可的除外）。
股东：淮北市建投控股集团有限公司
三、交易主要内容
1、本项目采用政府与社会投资人合作投资模式，具体由本公司和安徽公路桥梁工程有限公司与淮北市建设投资有限责任公司合资设立项目公司，并由项目公司实施淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目，淮北市建设投资有限责任公司认缴的注册资本占注册资本总额的20%，本公司和安徽公路桥梁工程有限公司认缴的注册资本占公司注册资本总额的80%。
2、本公司和安徽公路桥梁工程有限公司与淮北市交通运输局、淮北市建设投资有限责任公司共同签署《淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目合同》、《项目公司发起人协议》、《合资协议》和《公司章程》 ，授权项目公司负责淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目的投资、融资和建设及经营期内的运营、维护、移交，项目公司取得特许经营权，并在特许经营期内自行承担费用、责任和风险。合作期满后，项目公司将项目全部设施完好无偿移交给淮北市交通运输局或其指定机构。
3、项目公司税后利润由股东按照各自持有的实缴出资比例分配。
四、投资设立合资项目公司
项目公司名称：淮北安建交通建设有限公司
注册资本：17,000万元
股东出资：淮北市建设投资有限责任公司作为政府方出资代表，出资额3400万元，占项目公司注册资本的20%，安徽省公路桥梁工程有限公司出资3400万元，占项目公司注册资本的20%，本公司出资10,200万元，占项目公司注册资本的60%。
股权的转让：未取得项目公司股东会的批准以及市交通局的批准，任何一方不得转让、抵押、质押、赠与或以其他方式处置其在项目公司中的全部或部分股权。
项目投资总额：本项目建设期总投资约110020.46万元。注册资本与投资总额之间的差额，由项目公司通过项目融资予以解决。
项目公司利润分配：项目公司弥补亏损和提取公积金后，所余税后利润按项目公司股东实缴的出资比例分红。
五、PPP项目合同
本项目养护范围包括：S101 合相路一期、二期，公路全长 51.75 千米；S254 古毛路（宋疃至古绕段），公路全长 6.94 千米，共计 58.69千米。本项目的中修和大修不在项目公司养护范围内，由市财政部门按照交通部的相关规定另行安排。
养护的内容包括：1）道路，桥梁，涵洞，雨、污水设施，交通设施（交通标志、交通标线，安全护栏等及其他附属设施），照明设施，景观绿化，交通工程及沿线设施（信号控制系统、闯红灯自动记录系统、高清监控系统、公路车辆记录系统等及其他附属设施）的日常清扫保洁、经常性维护保养和修补其轻微损坏部分的作业等内容；2）收费站的运营管理和养护服务。本项目的中修和大修不在项目公司养护范围内，由市财政部门按照交通部的相关规定另行安排。
财政付费：本项目采用使用者付费和可行性缺口补助的付费机制。项目公司在合作期内获得合理回报的途径是：按照政府批准的收费许可直接向过往车辆收取车辆通行费，直接收费不足以满足项目公司回收建设投资、运营成本、养护成本和获得合理收益，由政府给予项目公司合理的可行性缺口补助（即向项目公司给予车辆通行费补贴）。淮北市人民政府承诺将向项目公司支付的可行性缺口补助纳入淮北市财政预算。
六、项目的可行性
淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目已完成立项、详规、建设用地规划许可、环评、初设等前期工作，人大财政预算决议已完成，并已列入淮北市PPP示范项目和全国PPP项目库。工程施工技术难度、质量及安全要求可控，经过调查，各项主材的供应数量及性能均有保障。
经初步分析，该项目资本金内含报酬率5.24%、综合报酬率12.18%，具有良好的经济效益和社会效益，综合评价该项目符合公司投资项目的基本要求，投资建设可行。
七、对公司的影响
本次通过PPP模式与地方政府合作实施淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目，能够充分发挥公司投资-施工一体化优势，提高公司盈利能力。
八、风险分析
本项目是国家正鼓励实施的PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；本项目是公路项目，公司是传统工程施工企业，工程建设经验丰富，项目施工技术难度、质量及安全要求可控；本公司合作金融机构同意为项目提供贷款，能够满足项目建设的资金需求,资金风险可控。综合考虑，项目投资和建设风险较小。
九、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-059
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于对安徽省建筑科学研究设计院
进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及金额：本公司拟对全资子公司安徽省建筑科学研究设计院（以下简称“安徽建科”）进行增资，将其注册资本从2000万元增至6100万元。
一、对外投资概述
为满足市场经营的需要，提高投标中的竞争力，公司拟对安徽省建筑科学研究设计院进行增资4100万元，将其注册资本从2000万元增至6100万元。
二、拟增资企业基本情况
1、公司名称：安徽省建筑科学研究设计院
2、住所：合肥市蜀山区山湖路567号
3、法定代表人：项炳泉
4、注册资本：2000万元，全部由本公司出资
5、经营范围：建筑工程技术研究与服务；城乡规划编制，建筑工程、人防工程、市政工程、电力工程、风景园林工程、装修装潢工程、建筑智能化工程、岩土工程、环境工程设计及相应的工程咨询、项目管理与设计施工总承包。
截至2016年12月31日，安徽建科资产总额43,517.41万元，负债总额34,356.84万元，所有者权益9,160.57万元，可供股东分配的利润为 6,831.96 万元。2016年实现营业收入 29,931.29万元，实现利润总额1,602.29 万元。
三、增资的方式
截至2016年底，安徽建科可分配给股东的利润为 6,831.96 万元。安徽建科拟从中分配4100万元现金给本公司，作为本公司增加出资的资金来源，出资方式为现金出资。
四、对上市公司的影响
安徽建科增加注册资本，系为了满足市场经营的需要，提高投标中的竞争力，也有利于其开拓新的市场业务，提升综合实力；同时，也有利于其积极参与EPC、PPP项目等新业务。
五、对外投资的风险分析
安徽建科增加注册资本系为了满足其市场经营的需要，可以提高投标中的竞争力，也有利于其开拓新的业务，提升综合实力，风险较小。
六、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-060
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于投资设立安建地产淮北有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及金额：公司所属安徽建工地产有限公司的全资子公司安徽九华房地产开发有限公司（以下简称“九华房产”）拟在淮北市烈山区投资设立子公司安建地产淮北有限公司(暂定名)，注册资本1亿元。
一、对外投资概述
根据房地产项目开发的需要，公司所属安徽建工地产有限公司的全资子公司九华房产拟在淮北市烈山区投资设立子公司安建地产淮北有限公司(暂定名) ，注册资本1亿元。
二、拟设立公司基本情况
（一）公司名称：安建地产淮北有限公司(暂定名)；
（二）注册资本：10,000万元；
（三）公司类型：有限责任公司；
（四）出资人：安徽九华房地产开发有限公司，出资比例100%；
（五）公司住所：淮北市烈山区；
（六）经营范围：房地产开发、销售、物业管理、建筑工程项目管理。
三、出资人基本情况
（一）企业名称：安徽九华房地产开发有限公司；
（二）住所：安徽省合肥市和平路纺织二村；
（三）法定代表人：杨斌；
（四）注册资本：102,520万元；
（五）经营范围：工程总承包，房地产开发，经营。
（六）出资人：本公司全资子公司安徽建工地产有限公司
（七）财务状况：截至2016年12月31日，九华房产资产总额 496,346万元，负债总额368,233万元，净资产128,113万元；2016年度实现营业收入68,727万元，实现利润总额4,674万元。
四、对上市公司的影响
本次投资设立安建地产淮北有限公司，主要为了保障九华房产通过公开竞标竞得淮北市烈山区地块的顺利实施，进一步拓展公司房地产业务，提高公司盈利水平；在当地设立项目公司，也是继续承接烈山区棚改项目的需要，将有利于九华房产抢占市场先机，促进其在烈山区的市场开拓。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安建地产淮北有限公司，主要为了开发九华房产通过公开竞标竞得淮北市烈山区地块项目，并进行后续市场开拓，地产项目利润相对较高，该对外投资风险相对较低。
六、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-061
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于投资设立安建地产淮北有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称及金额：公司所属安徽建工地产有限公司的全资子公司安徽九华房地产开发有限公司（以下简称“九华房产”）拟在蚌埠市固镇县投资设立子公司安徽建工地产固镇有限公司(暂定名)，注册资本1亿元。
一、对外投资概述
根据房地产项目开发的需要，公司所属安徽建工地产有限公司的全资子公司九华房产拟在蚌埠市固镇县投资设立子公司安徽建工地产固镇有限公司(暂定名) ，注册资本1亿元。
二、拟设立公司基本情况
（一）公司名称：安徽建工地产固镇有限公司(暂定名)；
（二）注册资本：10,000万元；
（三）公司类型：有限责任公司；
（四）出资人：安徽九华房地产开发有限公司，出资比例100%；
（五）公司住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路老公安局院内；
（六）经营范围：房地产开发与销售；物业管理；建筑工程项目管理。
三、出资人基本情况
（一）企业名称：安徽九华房地产开发有限公司；
（二）住所：安徽省合肥市和平路纺织二村；
（三）法定代表人：杨斌；
（四）注册资本：102,520万元；
（五）经营范围：工程总承包，房地产开发，经营。
（六）出资人：本公司全资子公司安徽建工地产有限公司
（七）财务状况：截至2016年12月31日，九华房产资产总额 496,346万元，负债总额368,233万元，净资产128,113万元；2016年度实现营业收入68,727万元，实现利润总额4,674万元。
四、对上市公司的影响
2017年7月，九华房产通过公开竞标，购得固镇县2017048、2017049地块。上述地块位于蚌埠市固镇县城西圩路南浍河大堤北、排涝站旁和胜利路东侧浍河大堤北、排涝站旁，占地总计93538.8㎡（140.3亩）。项目拟实行一次性整体开发，开发周期4年。
本次投资设立安徽建工地产固镇有限公司，主要为了保障九华房产通过公开竞标竞得固镇县2017048、2017049地块的顺利实施，进一步拓展公司房地产业务，提高公司盈利水平；在当地设立项目公司，有利于巩固与固镇县的政企合作关系，保障后续市场的开拓，对于完善业务结构、优化区域布局和打造品牌优势具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽建工地产固镇有限公司，主要用于投资开发固镇县2017048、2017049地块项目，并进行后续市场开拓，该对外投资风险相对较低。
六、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-062
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期公司重大资产重组实施完毕，公司注册资本由904,247,168元增加至1,434,300,227元，因此需修订《公司章程》相关内容，具体修订内容如下：
■
除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2017-063
安徽水利开发股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 9点30分
召开地点：公司总部一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，并已分别于2017年8月30日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：2、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2017年9月14日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2017年9月14日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道5183号公司证券部。
六、 其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2017年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-064
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2017年8月28日上午在合肥安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席3人，职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席，会议由监事会主席牛曙东先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事充分审议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要。
公司监事会认为：（1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的《2017年半度报告》 及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过了《关于公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2017-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。
为了保证公司重大资产重组的顺利实施，公司《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》未进行利润分配和资本公积转增股本。公司承诺如本次重组工作在上半年完成，公司将进行中期现金分红。目前，公司重大资产重组工作实施完成，为更好的回报投资者，公司拟进行中期现金分红。
2017年上半年，公司母公司报表实现净利润为人民币92,877,950.42元，截至2017年6月30日，公司母公司报表的累计可供分配利润1,587,142,617.00元。
综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东，公司拟以截止2017年8月1日的总股本1,434,300,227股为基数，每10 股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利人民币 71,715,011.35元，剩余未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过了《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》，同意本公司2017年度对下属子公司担保总额度为156.5亿元，并授权经营层负责办理。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
五、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，由于公司完成吸收合并安徽建工集团有限公司，关联方发生变更，同意调整2017年度公司与安徽省水利建筑工程总公司及其所属子公司之间的日常关联交易额度。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于调整2017年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-056）。
关联监事牛曙东先生回避了本议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，本项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
