上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
一、 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二、 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三、 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年公司的经营目标是，在保持稳健经营的基础上，不断深化产业结构调整，对内调整、对外拓展，推进“实业+投资双轮驱动”战略。报告期内，公司紧紧围绕上述经营目标开展工作。上半年，公司实现营业收入57,219.83万元，同比增加6.41%；利润总额5,137.72万元，较去年同期-1,751.21万元增加6,888.93万元；归属于上市公司股东的净利润为3,453.46万元，去年同期为-1,738.46万元。上半年主要工作如下：
1、生产经营稳中有进
从公司主要经营业务分布来看，报告期内各业务开展有序，生产经营与去年同期相比基本持平：
报告期内，进出口业务体量总体与去年同期持平，上半年累计完成营业收入4.78亿元，较去年同期微幅增长0.85%；安防服务业务方面，公司在去年推进了两次行业并购，今年上半年进一步向人防业务增资，报告期内，安防服务业共完成营业收入7238万元，较去年同期增长130%，产生净利润287万元，较同期增长133.68%；物业租赁通过集约化管理，开源节流，上半年共实现各项收入1058万元，剔除已处置的祁连山路园区后同口径比较，受园区租金上调及房屋空置率下降影响，园区收入较去年同期增加122万元。
2、结构性调整仍在继续
2016年，公司大力推进产业结构性调整，对僵尸、空壳企业进行大幅度的清理；2017年，公司进一步深化产业结构调整，将调整重点放在处置长期低效资产上。
上半年，公司着手实施上海一毛条的解散清算及重庆一毛条的减资退出工作。若上述事项能顺利完成，将对下阶段减少经营性亏损起到积极的影响。
3、优化对外投资布局
报告期内，公司梳理现有对外投资情况，对长期未取得投资回报或不符合产业发展定位的投资项目逐步退出；对产业关联度、战略契合度高的行业，优先考虑延伸或增强。
退出方面，上半年，公司全资子公司嘉懿创投公司通过公开挂牌方式退出参股企业万图云懿公司，与原合作方的合作方式改为单纯物业租赁。投入方面，上半年，公司进一步向三毛保安公司增资，助其开展安防服务企业一级资质评定的相关工作，进一步巩固企业核心业务并开拓新业务。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，与公司日常活动有关的政府补助，从 “营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报。调增其他收益487,120.30元，调减营业外收入487,120.30元。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—024
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2017年8月18日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第六次会议（通讯方式）的通知，并于2017年8月29日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券报网站www.sse.com.cn的相关公告。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年4月28日及5月10日分别发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）。基于上述会计准则的颁布及修订，公司对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（具体事项及独立董事意见详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券报网站www.sse.com.cn的相关公告。）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任2017年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年审会计师事务所和内部控制审计机构,聘期一年。
2017年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计费共计人民币115万元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（独立董事意见详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券报网站www.sse.com.cn的相关公告。）
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票
四、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营层具体办理相关事宜。
（本次对《公司章程》的具体修订内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券报网站www.sse.com.cn的相关公告。）
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上议案中第三、四项议案须提交公司股东大会审议，公司决定召开2017年第一次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会审议。
（股东大会通知详见同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年八月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—025
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、会计准则第42号
财政部于2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），该项会计准则自2017年5月28日起施行。
2、会计准则第16号
财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），上述会计准则自2017年6月12日起施行。
基于上述会计准则的颁布及修订，公司对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。
二、会计政策变更对公司的影响
1、会计准则第42号
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。执行该项准则对公司当期报表无影响，也不涉及追溯调整。
2、会计准则第16号
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新政府补助准则”）的要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。
执行新政府补助准则对公司的主要影响如下：
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本次会计政策变更不涉及追溯调整，且对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量均无影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管部门的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。鉴于上述，我们一致同意本次会计政策变更事项。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次执行会计政策变更是根据财政部发布的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计准则变更。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第九届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年八月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—026
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11号）等文件精神以及《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）作为国有控股上市公司，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订条款对照如下：
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除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变。各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。
上述修订事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年八月三十一日
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2017-027
上海三毛企业（集团）股份有限公司关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点00分
召开地点：上海市黄浦区斜土路791号C幢7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
全部议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。详情参见2017年8月31日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2017年9月14日（星期四）9-16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室纺发大楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）
联系电话：（021）52383315
传 真：（021）52383305
联 系 人：欧阳雪
邮 编：200052
六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
七、 其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
3、本次股东大会会议地点为：上海市黄浦区斜土路791号C幢7楼会议室。周边交通：公交43、89、17、146、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017年8月31日
●附件：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2017—028
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议于2017年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决5名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定，作出的决议具有法律效力。
会议经审议全票通过以下议案：
一、《公司2017年半年度报告及摘要》
监事会发表意见如下：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次执行会计政策变更是根据财政部发布的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计准则变更。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年八月三十一日
