航天科技控股集团股份有限公司

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-定-003

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是公司“十三五”战略规划推进实施的重要一年，是公司持续推进改革创新、业务转型升级的攻坚年，是公司提升核心能力的关键年。上半年，在公司董事会的正确领导下，公司遵循年初制定的工作目标，坚持稳中求进，以提高经济增长质量和效益为中心，推动企业转型、产业升级成为公司经营发展的重中之重。坚持以“规划引领、整合聚力、创新突破、强基固本”为重点工作方向，以“信息化、社会化、市场化、国际化”为总路径，围绕主业板块、突出工作重点，创新思维模式、破解发展难题，各项工作按年初既定计划有序推进落实并取得较好进展。

报告期内，公司航天应用产品、汽车电子产品、电力设备板块业务发展势头良好，同比有较大幅度的增长。2017年上半年，公司共实现营业收入274301.14万元，与去年同期比上升11.93％，实现归属于上市公司股东的净利润7112.04万元，与去年同期比增长161.28％，综合来看，上半年公司整体营业规模增长较大，业务盈利能力显著提升。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年 5 月 10日财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。对 2017 年 1 月 1 日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；对于比较数据不予调整。受影响的报表项目名称及影响金额：（1）管理费用，2017年减少6,088,529.10元；（2）营业外收入，2017年减少6,088,529.10元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司合并范围发生变动：（1）经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司对全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司实施吸收合并，合并已完成，山东泰瑞风华汽车电子有限公司独立法人资格注销，其所有资产、债权、债务、业务、人员等全部由航天科技继承；（2）经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司放弃对航天科技控股集团山西有限公司优先受让权，使公司对航天科技控股集团山西有限公司不再实质控制，年末不再纳入公司合并报表范围，采用权益法核算。（3）浙江智慧车联网有限公司三家股东——金华新视线信息技术公司、金华联翔投资有限公司和金华市计算机技术研究所有限公司签署一致行动人协议，将统一行使董事会、股东会权利，合计持有浙江公司60%股权，使公司对浙江公司不再实质控制，报告期末不再纳入公司合并报表范围，采用权益法核算。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：胡发兴

董事会批准报送时间：2017年8月29日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-监-003

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2017年8月29日11:00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告和摘要的议案》；

监事会认为：公司编制的2017年半年度报告、报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-董-007

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议于2017年8月29日上午09:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告和摘要的议案》；

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

《公司2017年半年度报告和摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司境外控股子公司对外投资的议案》；

为促进公司境外控股子公司扩大公司产能、拓展美洲市场、贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，公司境外子公司IEE International Electronics ＆ Engineering S.A.（以下简称“IEE公司”）及All Circuits S.A.S.（以下简称“AC公司”）拟在墨西哥设立IEE Sensing GDL（以下简称“IEE墨西哥工厂”）和GDL Circuits（以下简称“AC墨西哥工厂”）。两家新设墨西哥工厂的注册资本均为50,000墨西哥比索，折合约2,550美元；股权比例均为IEE公司所属的IEE马耳他公司持股51%，AC公司持股49%。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对公司境外控股子公司投资设立墨西哥工厂事宜经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

IEE公司及AC公司拟设立IEE墨西哥工厂和AC墨西哥工厂，符合公司战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户需求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

（《公司控股子公司对外投资公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司境外子公司〈公司章程〉的议案》；

同意根据境外子公司的实际情况和经营需要，对IEE公司和Navilight S.à r.l （以下简称“Navilight公司”）的《公司章程》进行修订。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《会计准则》等有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-034

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对第五届董事会第五十四次会议审议的《关于公司境外控股子公司对外投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及2017年上半年度关联方占用资金、对外担保情况以及进行了事前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：

一、关于公司2017年上半年度关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2017年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。

1.公司出具的未经审计的2017年半年度报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

二、关于公司境外控股子公司对外投资的独立意见

公司境外子公司IEE International Electronics ＆ Engineering S.A.（以下简称“IEE公司”）及All Circuits S.A.S.（以下简称“AC公司”）拟设立IEE墨西哥工厂和AC墨西哥工厂，符合公司战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户需求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

三、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《会计准则》等有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇一七年八月三十一日

证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2017-临-035

航天科技控股集团股份有限公司

境外子公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快推进“走出去”战略，促进IEE International Electronics ＆ Engineering S.A.（以下简称“IEE公司”）实现战略规划，扩大公司产能、拓展美洲市场、贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，IEE公司及All Circuits S.A.S.（以下简称“AC公司”）拟设立IEE Sensing GDL（以下简称“IEE墨西哥工厂”）和GDL Circuits （以下简称“AC墨西哥工厂”）。

2017年8月29日，公司第五届董事会第五十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司境外控股子公司对外投资的议案》。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批，本次交易不构成关联交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设公司的基本情况

（一）IEE Sensing GDL S.A.DE C.V.公司

1.出资方式：全部以自有现金出资

2.企业性质：股份有限公司

3.注册资本：50,000墨西哥比索

4.注册地址：墨西哥瓜达拉哈拉市技术工业园

5.出资方式及股权结构：IEE墨西哥工厂由两家股东共同出资设立，注册资本为人民币50，000墨西哥比索。由IEE公司下属IEE Malta Holding Ltd作为控股股东持股51%，AC公司作为参股股东持股49%。

6.主要业务：IEE墨西哥工厂未来将作为IEE公司传感器产品在墨西哥的代工厂，负责IEE公司传感器产品的制造装配业务。

（二）GDL Circuits S.A.DE C.V.公司

1.出资方式：全部以自有现金出资

2.企业性质：股份有限公司

3.注册资本：50,000墨西哥比索

4.注册地址：墨西哥瓜达拉哈拉市技术工业园

5.出资方式及股权结构：AC墨西哥工厂由两家股东共同出资设立，注册资本为人民币50，000墨西哥比索。由IEE公司下属IEE Malta Holding Ltd作为控股股东持股51%，AC公司作为参股股东持股49%。

6.AC墨西哥工厂主要业务：未来IEE公司在美洲的传感器电子制造业务由AC墨西哥工厂承担，传感器装配业务由IEE墨西哥工厂承担。AC墨西哥工厂承担AC公司美洲业务的销售、原材料采购、生产制造等。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

1.实现公司全球战略的需要

IEE公司在美洲进行产能布局是实现公司全球战略的重要途径，是落实IEE公司全球制造发展战略、制造基地靠近客户的具体举措。IEE墨西哥工厂建成后将主要供货美洲市场。目前AC公司业务大部分在欧洲市场，核心业务主要来自法国。未来，将紧随IEE公司全球制造布局，进军全球电子制造业务，快速提升公司规模和竞争力。

2.扩大产能促进企业快速发展的需要

随着企业快速发展，IEE公司的产能将出现瓶颈，目前廊坊工厂和斯洛伐克工厂都趋于饱和。IEE墨西哥工厂的建设将能有效释放廊坊工厂产能。

3.进一步拓展市场和满足客户的需要

美洲客户基于降低关税及快速反应等目的，近年来多次对IEE公司提出在美洲本地化制造的要求。贴近客户后不仅可降低汽车厂商的采购成本，也可通过降低运费进一步降低IEE公司的交货成本。受制造区域限制，AC公司难以参与一些全球业务。有些客户明确要求一些全球业务其供应商须全球布局。

4.降低企业经营成本的需要

通过本地制造及本地采购，可有效降低和避免全球流转关税，同时还将带来更低的存货量和资金占用，降低产品过时报废风险。另外，通过在墨西哥建厂还可进一步降低人力资源成本。

5.落实IEE公司与AC公司的协同

随着IEE公司新产品推向市场，IEE公司产品中电子制造部分所占比例将越来越重。作为制造链上的关键工序，AC公司必将跟随IEE公司全球布局。同时，在市场上，IEE公司也能为AC公司带来新的客户，实现市场协同。由于是合资建厂，IEE公司和AC公司在采购、生产制造、管理、质量、技术等各方面将在美洲实现全面协同。

（二）存在的风险

新公司的发展主要受到美国和墨西哥相关税收政策、墨西哥当地政策及社会环境、实施周期、汇率波动等方面的风险。鉴于此，公司将加强地方政策研究，轻资产运营，逐步投资，购买汇率远期和期权合约产品等方式尽可能降低或规避上述风险，加快建设步伐，力争使新工厂尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价值。

（三）对公司的影响

本次境外子公司投资设立墨西哥工厂，符合公司战略发展方向，有利于加快公司全球战略布局，满足扩大产能的需要，对公司未来收入和业绩有积极影响。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对公司境外子公司投资设立墨西哥工厂经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

IEE公司及AC公司拟设立IEE墨西哥工厂和AC墨西哥工厂，符合公司全球战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户需求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

五、备查文件目录

1.第五届董事会第五十四次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-036

航天科技控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因

为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于 2017年 5 月 10日发布《财政部关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）。根据该规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

2.变更日期

此次修订采用未来适用法，无需重述比较报表，但2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助应根据修订后的准则进行调整。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后，对与规定相关的交易或事项的会计处理按照该准则的起始日期2017年6月12日开始执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

■

除上述外，本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号—政府补助》进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙事前审阅了上述《关于会计政策变更的议案》，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《会计准则》等有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第五十四次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十七次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日