湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017- 060号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2017年8月27日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年8月30日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2017-061号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司

本次担保金额及为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2000万元，本次担保前，为其提供的担保余额为0万元。

是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016年6月15日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称当玻硅矿，本公司持有其95.53%股份）综合授信提供担保，担保主债权金额为2000万元。该笔担保已于2017年7月到期。

由于生产经营需要，当玻硅矿拟继续向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请2000万元综合授信，为支持当玻硅矿的发展，本公司拟为当玻硅矿上述综合授信提供连带责任保证。

2017年8月30日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿综合授信提供担保，担保主债权金额为2000万元。

二、被担保方基本情况

1、被担保方名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司；

2、住所：湖北省当阳市岩屋庙村；

3、法定代表人：陈永俊；

4、注册资本：人民币叁仟柒佰柒拾玖万元；

5、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩开采、硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销、白云石、方解石加工、销售等等。

6、成立日期：1998 年1 月28日；

7、被担保方的股权结构

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8、截止2017年6月30日，当玻硅矿总资产为11051.97万元、总负债为7044.60万元，资产负债率63.74%。

三、担保协议主要内容

1、保证方式：连带责任担保

2、担保金额：本次担保金额2000万元

3、担保期限：担保期限24个月，具体时间以签订的担保合同时间为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司当玻硅矿生产经营需要，且其资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，担保风险可控，同意为当玻硅矿提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资子公司提供担保总额为22000万元人民币，公司对参股子公司提供担保总额为500万人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.64%。

公司及控股子公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第一次临时会议决议

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2017年8月31日