山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议
公 告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-065
山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或 “新华医疗”）第九届董事会第四次会议于2017年8月31日以通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2017年9月1日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更〈关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案〉审议机构的议案》；
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对山东新华医院投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》，根据上述议案，新华医疗与山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗健康”）拟同时对山东新华医院管理有限公司（以下简称“山东新华医院”）进行增资。此次增资完成后，山东新华医院的注册资本由800万元变更为75,106万元，其中山能医疗健康出资额为71,698万元，占山东新华医院的比例为95.46%，新华医疗出资额为3,408万元，占山东新华医院注册资本的比例为4.54%。同时，新华医疗与山能医疗健康约定：“山能医疗同意新华医疗在对山东新华医院增资完成后，聘请资产评估机构按照双方确定的评估基准日进行评估，并在2018年12月31日前通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%。”
鉴于上述方案的实施时间较长，在一定时期内，新华医疗与山东能源医疗健康对山东新华医院未同比例增资，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二十二条的规定，上述关联交易金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，上述关联交易需提交公司临时股东大会审议，股东大会表决该议案时，关联股东需回避表决。
关联董事王克旭先生、赵玉先生和赵小利先生回避表决。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》（详见新华医疗临2017-066号公告）
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司2017年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2017年9月2日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-066
山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月18日 上午10 点30 分
召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月18日
至2017年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2017年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：淄博矿业集团有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2017年9月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话： 0533—3587766
传真：0533—3587768
联系人：李财祥、李静
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2017年9月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
