创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2017年第十次
临时会议决议公告

证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：临2017-117

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会2017年第十次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第十次临时会议书面通知于2017年8月28日发出，会议于2017年8月31日（星期四）下午2：00在浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；

公司董事会聘任田金明先生（简历见附件）为公司副总裁、董事会秘书，具体内容详见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2017-118）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十次临时会议相关事项发表的独立意见》详见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年9月2日

附件：

简历

田金明先生， 1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，会计师、经济师。2007年4月-2008年4月任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表，2008年4月-2012年3月任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理， 2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理2017年9月起任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁。

田金明先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，田金明先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：临2017-118

创新医疗管理股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书傅震刚先生的书面辞职报告。傅震刚先生因个人原因，辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。傅震刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对傅震刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司第五届董事会2017年第十次临时会议审议通过的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会聘任田金明先生（简历详见公司第五届董事会2017年第十次临时会议公告附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期自2017年9月1日至本届董事会届满止。公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司 2017年9月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十次临时会议相关事项发表的独立意见》。

田金明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，田金明先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

田金明先生联系方式如下：

办公电话：0571-87381223

办公传真：0571-87381200

电子邮箱：tjm@cxylgf.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A

邮政编码：310007

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年9月2日