大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-022
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届董事会第二十六次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2017年9月1日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案
同意公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请的人民币捌仟万元整综合授信额度提供连带责任担保，担保期限贰年。
担保的具体内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-023
大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司
●本次担保金额：本次担保金额人民币8,000万元整
●本次担保无反担保；
●无逾期对外担保；
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.70%）提供人民币8,000万元综合授信的连带责任担保。
本次担保事项已经2017年9月1日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。本次担保额8,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司对外担保总额19,943.60万元，占公司最近一期经审计净资产13.24%；最近十二个月公司累计担保金额11,407.25万元，未超过最近一期经审计总资产的30%，未超过最近一期经审计净资产的50%；中国大恒（集团）有限公司资产负债率未超过70%；本次担保无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中国大恒（集团）有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路51—1号
法定代表人：张家林
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务。
截止2017年6月30日，中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币166,423.46万元，负债总额人民币92,044.19万元（其中贷款总额为人民币18,896.83万元，流动负债总额90,523.19万元），归属于母公司的净资产总额人民币70,855.48万元，营业收入人民币102,083.10万元 ，归属于母公司的净利润人民币1,209.75万元，资产负债率未超过70%。
中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司，公司持股比例72.70%，中科实业集团（控股）有限公司持有27.30%股份。截至本公告日，中国大恒（集团）有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况；公司累计为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币8,000万元。
三、担保协议的主要内容
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该业务为原授信额度到期，重新办理授信。
四、董事会意见
中国大恒（集团）有限公司自成立以来，经营稳健、业务规模不断扩大，机器视觉、系统集成、数码印刷等方面业务进展情况良好。且该公司资信状况良
好，二十多年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损害上市公司利益。
董事会一致同意为中国大恒（集团）有限公司银行授信提供担保。
五、累计对外担保数量逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币19,943.60万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币8,000万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币7,000万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保人民币2,800万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币4,000万元），占最近一期经审计净资产的13.24%。
六、 备查文件
1、 大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一七年九月二日
