正平路桥建设股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-053

正平路桥建设股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为93,136,333股

●本次限售股上市流通日期为2017年9月8日

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1640 号文”核准，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票99,700,000股,并于2016年9月5日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本为300,303,000股,首次公开发行股票后总股本为400,003,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为44名，分别为吴江汇侨创业投资有限公司（以下简称“吴江汇侨”）、深圳市兴通投资管理有限公司（以下简称“深圳兴通”）、湖南中诚信鸿业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“湖南中诚信”）等3名法人股东以及李元庆、张金林、骆昌全等41名自然人股东。本次解除限售并申请上市流通股份数量为93,136,333股，占公司总股本总数的23.284%，将于2017年9月8日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为400,003,000股，其中无限售条件流通股为99,700,000股，有限售条件流通股为300,303,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后至今，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东李元庆、王黎莹、马富昕、史贵章、宋其忠、李万财、张金林、骆昌全、王长安承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份；前述锁定期满后，在本人担任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内不转让持有的公司股份。

担任公司董事和高级管理人员的股东李元庆、王黎莹、马富昕、史贵章、宋其忠承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；若遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。上述实际控制人、董事和高级管理人员承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。

公司的法人股股东吴江汇侨、深圳兴通、湖南中诚信和其他自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的上述股份。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、公司本次解禁股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为93,136,333股；

本次限售股上市流通日期为2017年9月8日；

首发限售股上市流通明细清单

（单位：股）

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六、股本变动结构表

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特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2017年9月4日