广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)081
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2017年9月1日以电子邮件的方式送达，会议于2017年9月4日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，因董事邵少敏先生出差，委托董事华欣女士参会，应参加会议董事9人，实到8人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》
会议审议并通过了《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》，同意增加杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）注册资本金由1,000万元增至10,000万元。同意公司将与杭州市国土资源局签订编号为3301002017A21035的土地出让合同的受让人调整至鼎融房产名下，该土地合同的受让人及其权利义务也调整至鼎融房产名下，由鼎融房产负责开发杭政储出[2017]11号地块。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司增资的公告》（2017-082号）。
二、《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》
董事会审议并通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，根据目前的生产经营情况，同意减少杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金15,000万元，公司（持有天城房产50%股权）减资7,500万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权）减资7,500万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金减至15,000万元，各股东持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对控股子公司减资的公告》（2017-083号）。
三、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：
1.自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。
2、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：
1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
现根据测算，公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：
■
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；③获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；④公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
同意将本议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告》（2017-084号）。独立董事对此事项发表独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、《关于新设子公司暨对外投资的议案》
会议审议并通过了《关于新设子公司暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“黄山汇宇”）投资成立其全资子公司杭州广瀛资产管理有限公司（暂定名，具体以工商名称核准为准），注册资本10,000万元(可分期到位，具体以工商登记为准)。经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，股权投资，非证券业务的投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） (以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准) 。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-085号）。
五、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月20日（周三）召开公司2017年第六次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017年9月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知》（2017-086号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)082
广宇集团股份有限公司对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月4日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州鼎融房地产开发有限公司增资的议案》，同意增加杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）注册资本金9,000万元，其中公司持有鼎融房产51%股权，以自有及自筹资金增资4590万元。公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资”） 持有鼎融房产49%股权，以自有及自筹资金增资4410万元。增资完成后，鼎融房产的注册资本金由1,000万元增至10,000万元，各股东股权比例不变。
一、交易对方的基本情况
公司名称：杭州贵宇投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330102MA28N2LW4X
注册地址：上城区平海路6-8号五层507室
注册资本：100万元
法定代表人：王轶磊
经营范围：服务：投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
贵宇投资系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
二、投资标的的基本情况
公司名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
成立时间：2017年7月20日
注册资本：1,000万元
社会统一代码证：91330102MA28W7YU35
经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鼎融房产由公司和全资子公司贵宇投资共同投资设立，主要负责开发杭政储出[2017]11号地块。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
现根据该项目经营实际情况增资后，公司将与杭州市国土资源局签订编号为3301002017A21035的土地出让合同的受让人调整至鼎融房产名下，其中公司持有鼎融房产51%的股权，贵宇投资持有鼎融房产49%的股权。该土地合同的受让人及其权利义务也调整至鼎融房产名下。
公司2017年第五次临时股东大会审议同意授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过50亿元人民币；本次投资在股东大会授权范围内。
本次交易不是关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)083
广宇集团股份有限公司对控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年9月4日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金15,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有天城房产50%股权）减资7,500万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权，以下简称“西房集团”）减资7,500万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金将减至15,000万元，公司和西房集团的持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
名称：杭州天城房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91330100668047570G
注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室
法定代表人：王轶磊
注册资本：30,000万元。
经营范围：房地产开发经营； 实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）。
截至2016年12月31日，天城房产经审计的资产总额74,241.93万元，负债总额41,135.32万元，所有者权益33,106.61万元，2016年年度营业收入为289,377.49万元，净利润52,658.44万元。
截至2017年6月30日，天城房产未经审计的总资产59,395.76万元，净资产38,314.89万元，2017年（前）二季度主营业务收入为22,808.22万元，净利润为5,208.27万元。
三、减资的目的和对公司的影响
天城房产主要负责开发武林外滩项目，目前该项目已竣工交付，天城房产的现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据天城房产生产经营的实际情况，拟减资15,000万元。本次减资事项对天城房产的生产经营不会产生影响。
公司对天城房产的投资来源于自有资金，本次天城房产减资，公司将收回7,500万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
本次交易不是关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)084
广宇集团股份有限公司
关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第三十九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同）的额度如下：
一、自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。
二、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：
1、控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
现根据测算，公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：
■
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；③获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；④公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
三、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
四、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
二、被担保人基本情况
1.浙江上东房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司全资子公司, 公司持有其100％股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额31,177.46万元，负债总额26,419.11 万元，所有者权益4,758.35万元，2016年1-12月营业收入为20,441.25万元，净利润-1,119.67万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额23,858.89 万元，负债总额19,234.74万元，所有者权益4,624.15万元，2017年1-6月营业收入为7,706.95万元，净利润-134.19 万元（以上数据未经审计）。
2.浙江广宇新城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街326号1幢01室8层813室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：43,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。
（6）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额39,716.67万元，负债总额6,974.50 万元，所有者权益32,742.16 万元，2016年1-12月营业收入为24,404.85 万元，净利润-4,391.58万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额38,607.06万元，负债总额6,824.42万元，所有者权益31,782.64万元，2017年1-6月营业收入为6,469.54万元，净利润-959.52万元（以上数据未经审计）。
3.杭州天城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）
（6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其50％股权,公司对其具有实质控制权。经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，杭州天城房地产开发有限公司的注册资本金将减至15,000万元，各股东股权比例不变。
（7）截止2016年12月31日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额74,241.93万元，负债总额41,135.32 万元，所有者权益33,106.62万元，2016年1-12月营业收入为289,377.49 万元，净利润52,658.44 万元（以上数据经审计）。
2017年6月30日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额59,395.76万元，负债总额21,080.87万元，所有者权益38,314.89万元，2017年1-6月营业收入为22,808.22万元，净利润5,208.27万元（以上数据未经审计）。
4.杭州市上城区广宇小额贷款有限公司
（1）被担保人名称：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司
（2）注册地址：杭州市上城区平海路8号四楼
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：服务：在指定范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）服务：保险兼业代理业务
（6）与本公司关联关系：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司系公司控股子公司，公司持有其60％股权，杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州东箭贸易有限公司、杭州复兴建设集团有限公司、单怡文各持有其10%的股权。
（7）截止2016年12月31日，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总额9,730.96万元，负债总额186.91 万元，所有者权益9,544.05万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润806.55万元（以上数据经审计）。
截止截止2017年6月30日，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总额9,488.50万元，负债总额179.87万元，所有者权益9,308.63万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-235.42万元（以上数据未经审计）。
5.浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市笕丁路20号3幢
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材的销售
（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额9,977.03万元，负债总额2,041.79 万元，所有者权益7,935.24万元，2016年1-12月营业收入为1,053.20 万元，净利润-607.12 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额10,789.34万元，负债总额1,039.27万元，所有者权益9,750.06万元，2017年1-6月营业收入为5,723.88万元，净利润1,814.82万元（以上数据未经审计）。
6.杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市江干区笕丁支路20号
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：1,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，R21-06地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其90％的股权，杭州浩宇投资有限公司持有其10%的股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额16,363.27万元，负债总额12,562.70 万元，所有者权益3,800.58万元，2016年1-12月营业收入为1,715.65 万元，净利润128.91万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额16,043.48万元，负债总额8,972.44万元，所有者权益7,071.04万元，2017年1-6月营业收入为289.05万元，净利润3,270.46万元（以上数据未经审计）。
7.舟山舟宇房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：舟山舟宇房地产开发有限公司
（2）注册地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20号2101-10室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围： 房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工程技术咨询；建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：舟山舟宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其61%的股份，舟基（集团）有限公司持有其39%的股份。
（7）截止2016年12月31日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额37,868.33万元，负债总额33,140.68 万元，所有者权益4,727.65 万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-272.35万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额28,550.23万元，负债总额23,981.91万元，所有者权益4,568.32万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-159.33万元（以上数据未经审计）。
8.黄山广宇西城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：黄山广宇西城房地产开发有限公司
（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑10幢505号
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：2,000万元
（5）经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材批发、零售。
（6）与本公司关联关系：黄山广宇西城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%的股份，杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）持有其3%的股份，黄山市工程建设集团有限公司持有其46%的股份。
（7）截止2016年12月31日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额4,045.35万元，负债总额4,090.00 万元，所有者权益-44.65万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-44.65万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额7,095.68万元，负债总额7,200.68万元，所有者权益-105.00万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-60.34万元（以上数据未经审计）。
9.新昌县广新房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：新昌县广新房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省新昌县七星路210号（金淙苑）
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：1,000万元
（5）经营范围：房地产开发、房产销售，自有房屋租赁，室内外装饰工程设计、施工；工程技术咨询；建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：新昌县广新房地产开发有限公司系公司全资子公司，成立于2017年7月10日。公司持有其100%股权。
10.杭州鼎融房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号三层301室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：1,000万元
（5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：杭州鼎融房地产开发有限公司系公司控股子公司，成立于2017年7月21日。公司持有其51%股权，公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司持有其49%股权。
11.黄山广宇房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司
（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。
（6）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其90％股权，杭州朱氏投资管理有限公司持有其10%股权。
（7）截止2016年12月31日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额16,304.91万元，负债总额6,609.28 万元，所有者权益9,695.63万元，2016年1-12月营业收入为1,848.20 万元，净利润-1,326.42万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额18,174.71万元，负债总额8,359.21万元，所有者权益9,815.50万元，2017年1-6月营业收入为836.37万元，净利润119.86万元（以上数据未经审计）。
12.肇庆星湖名郡房地产发展有限公司
（1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司
（2）注册地址：肇庆市七星路88号
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：24,750万元
（5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。
（6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其80％股权，中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司持有其20%股权。
（7）截止2016年12月31日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额92,178.21万元，负债总额57,560.78 万元，所有者权益34,617.43 万元，2016年1-12月营业收入为15,498.77 万元，净利润175.04 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额76,700.43万元，负债总额41,926.21万元，所有者权益34,774.21万元，2017年1-6月营业收入为22,607.09万元，净利润156.78万元（以上数据未经审计）。
13.浙江合创贸易有限公司
（1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司
（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号5幢321室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。
（6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,632.28万元，负债总额329.44 万元，所有者权益5,302.84 万元，2016年1-12月营业收入为15,929.34 万元，净利润754.02 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江合创贸易有限公司资产总额5,354.33万元，负债总额186.62万元，所有者权益5,167.71万元，2017年1-6月营业收入为760.52万元，净利润-135.13万元（以上数据未经审计）。
14.舟山鼎宇房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司
（2）注册地址：舟山市定海区人民南路176号
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：15,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程技术咨询、建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
（7）截止2016年12月31日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额144,171.33万元，负债总额131,921.06 万元，所有者权益12,250.27万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-885.23 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额64,738.54万元，负债总额47,816.59万元，所有者权益16,921.95万元，2017年1-6月营业收入为94,265.18万元，净利润4,671.68万元（以上数据未经审计）。
15.浙江鼎源房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市拱墅区沈半路439号1幢205室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围： 房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其49%的股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额89,113.75万元，负债总额54,200.09 万元，所有者权益34,913.66 万元，2016年1-12月营业收入为44,098.48 万元，净利润-2,692.85万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额46,129.20万元，负债总额41,936.64万元，所有者权益4,192.56万元，2017年1-6月营业收入为30,985.67万元，净利润-1,195.23万元（以上数据未经审计）。
16.杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
（1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
（2）注册地址：杭州市西湖大道18号101室
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：6,000万元
（5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理
（6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其75％股权，嘉汇道富（香港）有限公司持有其25%。
（7）截止2016年12月31日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额46,963.48万元，负债总额39,786.13 万元，所有者权益7,177.35万元，2016年1-12月营业收入为2,487.11万元，净利润-98.64 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额46,159.25万元，负债总额38,750.16万元，所有者权益7,409.10万元，2017年1-6月营业收入为1,246.64万元，净利润1,631.74万元（以上数据未经审计）。
17.杭州广宇物业管理有限公司
（1）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司
（2）注册地址：杭州市上城区平海路8号409室
（3）法定代表人：江利雄
（4）注册资本：500万元
（5）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。
（6）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2016年12月31日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额1,640.32万元，负债总额1,112.34 万元，所有者权益527.98万元，2016年1-12月营业收入为1,944.87 万元，净利润32.80万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额1,643.37万元，负债总额1,168.80万元，所有者权益474.57万元，2017年1-6月营业收入为880.08万元，净利润-53.41万元（以上数据未经审计）。
18.浙江广宇创业投资管理有限公司
（1）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司
（2）注册地址：杭州市平海路8号503室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：2,000万元
（5）经营范围：投资管理，实业投资；
（6）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额2,487.65万元，负债总额500.00 万元，所有者权益1,987.65万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-26.07 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额6,488.26万元，负债总额4,500.00万元，所有者权益1,988.26万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润0.61万元（以上数据未经审计）。
19.浙江新悦文化创意有限公司
（1）被担保人名称：浙江新悦文化创意有限公司
（2）注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街326号1幢A座403室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：1,000万元
（5）经营范围：文化创意、公关活动、企业形象、企业营销的策划，文化艺术交流的组织策划等，其他无须报经审批的一切合法项目。
（6）与本公司关联关系：浙江新悦文化创意有限公司系公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司的全资子公司。
（7）截止2016年12月31日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额1,101.25 万元，负债总额212.53 万元，所有者权益888.72万元，2016年1-12月营业收入为6.46 万元，净利润-113.00 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额1,065.78万元，负债总额190.90万元，所有者权益874.88万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-13.84万元（以上数据未经审计）。
20.肇庆市星宇文化投资有限公司
（1）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司
（2）注册地址：肇庆市七星路268号星湖名郡会所首层2号商铺
（3）法定代表人：田文军
（4）注册资本：300万元
（5）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询，投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。
（6）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投资有限公司80％的股权。
（7）截止2016年12月31日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额262.72 万元，负债总额15.23 万元，所有者权益247.49 万元，2016年1-12月营业收入为6.65 万元，净利润-26.87 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额233.19万元，负债总额0.00万元，所有者权益233.19万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-14.30万元（以上数据未经审计）。
21.黄山汇宇投资管理有限公司
（1）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司
（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑10幢501室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：1000万元
（5）经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器、计算机软硬件、工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、建筑材料、钢材销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有许可证或资质证书经营）
（6）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
（7）截止2016年12月31日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额17,860.24万元，负债总额18,900.07 万元，所有者权益-1,039.83万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-870.28万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额3,160.56万元，负债总额4,200.08万元，所有者权益-1,039.52万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润0.32万元（以上数据未经审计）。
22.浙江宇舟资产管理有限公司
（1）被担保人名称：浙江宇舟资产管理有限公司
（2）注册地址：上城区白云路24号223室
（3）法定代表人：华欣
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介），工程技术咨询，物业管理，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；销售：装饰材料，建筑材料，钢材，五金交电，机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：浙江宇舟资产管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
（7）截止2016年12月31日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额6,172.56万元，负债总额1,195.02 万元，所有者权益4,977.54 万元，2016年1-12月营业收入为381.75 万元，净利润36.54万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额21,215.71万元，负债总额16,923.61万元，所有者权益4,292.10万元，2017年1-6月营业收入为11.72万元，净利润-685.43万元（以上数据未经审计）。
23.浙江万鼎房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江万鼎房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市拱墅区桃源街554-572号
（3）法定代表人：薛嵩岳
（4）注册资本：10,000万元。
（5）经营范围： 房地产开发经营，房屋租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：浙江万鼎房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司间接持有其50.1%的股份。
（7）截止2016年12月31日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额136,083.41万元，负债总额128,303.84万元，所有者权益7,779.57 万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-2,217.57 万元（以上数据经审计）。
截止2017年6月30日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额235,485.12万元，负债总额229,687.61万元，所有者权益5,797.51万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-1,982.06万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度合计不超过20亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。
五、独立董事对此发表的独立意见
本次被担保对象系公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。
我们认为公司第五届董事会第三十九会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经核查，截止2017年9月4日，公司对外担保余额为54,200万元，其中，公司为控股子公司提供的担保余额为54,200万元。公司对外担保余额占公司2016年经审计合并报表净资产的19.22%。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会第第三十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)085
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第三十九次会议于2017年9月4日召开，审议并通过了《关于新设子公司暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“黄山汇宇”）投资成立其全资子公司杭州广瀛资产管理有限公司（暂定名，具体以工商名称核准为准，以下简称“广瀛资产”），注册资本10,000万元(可分期到位，具体以工商登记为准)。经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，股权投资，非证券业务的投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） (以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准) 。该事项不属于关联交易，在董事会审议通过后生效。
拟投资成立的全资子公司广瀛资产，具体情况如下：
一、投资概述
1、公司名称：杭州广瀛资产管理有限公司（暂定名，具体以工商名称核准为准）
2、 注册资本:10,000万元 (可分期到位，具体以工商登记为准)
3、 股东情况：公司全资子公司黄山汇宇系唯一股东，持有广瀛资产100%的股权。
4、经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，股权投资，非证券业务的投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） (以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准)。
二、投资主体
公司全资子公司黄山汇宇将以自有资金完成对广瀛资产100%的股权共计10,000万元的出资。注册资金：1000万元，统一社会信用代码：91341000068090540Q，注册地址：安徽省黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑10幢501室，营业范围：资产管理，投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器、计算机软硬件、工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、建筑材料、钢材销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有许可证或资质证书经营）
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
广瀛资产成立后，将进一步提升公司在地产金融业务上的竞争力，为公司发展提供可持续动力。
四、本次投资不属于关联交易
广瀛资产系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)086
广宇集团股份有限公司
关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议决议定于2017年9月20日（星期三）召开公司2017年第六次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）上午9:00
（2）网络投票时间：2017年9月19日—2017年9月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日15∶00至2017年9月20日15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
二、会议审议事项
1.《关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的议案》
本议案详情请见公司于2017年9月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告》（2017-085号）。
2.《关于补选监事的议案》
候选人简历详见公司于2017年9月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》（2017-080号）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2017年9月15日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年9月14日、9月15日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00
3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、朱颖盈
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
广宇集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362133
2、投票简称：广宇投票
3、议案设置及表决意见
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年 9月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会表决票
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
