张家界旅游集团股份有限公司
关于2017年第三次临时股东大会
延期的公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-053
张家界旅游集团股份有限公司
关于2017年第三次临时股东大会
延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会延期召开，会议时间由原定2017年9月12日延期至2017年9月15日；股权登记日不变，仍为2017年9月6日；审议事项不变。
一、原股东大会有关情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年9月12日下午15:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月12日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00时。
2、股权登记日：2017年9月6日。
二、股东大会延期召开的原因
公司于2017年8月23日发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，拟定于2017年9月12日以现场与网络投票结合方式召开公司2017年第三次临时股东大会。由于公司董事、高管的重要工作安排需要与会议时间冲突，无法如期出席，经公司第九届董事会2017年第六次临时会议审议通过，决定将2017年第三次临时股东大会由2017年9月12日延期至2017年9月15日召开，股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会有关情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年9月15日下午15:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00时。
除上述调整外，公司2017年第三次股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2017年9月5日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-054
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东
大会的更新通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2017年第三次临时股东大会。2017年9月5日，公司召开第九届董事会2017年第六次临时会议，决定延期召开，会议时间由原定2017年9月12日延期至2017年9月15日；股权登记日不变，仍为2017年9月6日；审议事项不变。《关于2017年第三次临时股东大会延期的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会相关事项通知更新如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2017年9月14日－15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00－9月15日15:00。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年9月6日；
7、会议出席对象：
（1）截止2017年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（1）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（2）会议审议的议案
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第九次会议审议通过，详见公司2017年8月22日（编号2017-047）。
2、特别决议议案：1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码
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四、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2017年9月8日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司九届董事会第九次会议决议；
2、公司九届董事会2017年第六次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360430，投票简称：张股投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数；
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
3、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
三、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
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委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-052
张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会2017年第六次临时
会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第六次临时会议由董事长赵文胜先生提议于2017年9月5日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于延期召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于2017年第三次临时股东大会延期的公告》（2017-053）和《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知（更新）》（2017-054）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二O一七年九月五日
