新华网股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-048
新华网股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议通知和材料于2017年8月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年9月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名田舒斌先生、郭奔胜先生、魏紫川先生、丁平先生、申江婴先生、叶芝女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。
公司独立董事发表如下独立意见：经审阅公司六名非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。上述候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所候选的职位。
我们同意上述六名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。我们同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体表决结果如下：
1.1《关于提名田舒斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
1.2《关于提名郭奔胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
1.3《关于提名魏紫川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事魏紫川已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
1.4《关于提名丁平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事丁平已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
1.5《关于提名申江婴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事申江婴已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
1.6《关于提名叶芝女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）逐项审议并通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名陈刚先生、刘海涛先生、张英海先生、吴振华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董事。
公司独立董事发表如下独立意见：经审阅公司四名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。同时，四名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具有必要的独立性，具备担任公司独立董事的资格。上述候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所候选的职位。
我们同意上述四名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。我们同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体表决结果如下：
2.1《关于提名陈刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈刚已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.2《关于提名刘海涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事刘海涛已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.3《关于提名张英海先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2.4《关于提名吴振华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于公司董事长兼任总裁的议案》
同意公司董事长可以兼任总裁。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年9月21日14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-050）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2017年9月6日
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
田舒斌先生简历
田舒斌先生，1963年12月出生，中共党员，高级记者，中国互联网协会副理事长，中国记协理事，享受国务院政府特殊津贴, 被中宣部确定为文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才，入选“2016中国文化产业年度人物”及“2016年度全国新闻出版行业领军人才”。1985年7月至1988年4月在政府司法部门工作；1988年4月至1990年3月任《兰州晚报》记者；1990年3月至1997年3月历任新华社宁夏分社记者、办公室副主任、党组成员；1997年3月至2001年11月历任新华社重庆分社经理室经理、新闻信息中心总编辑、党组成员、副社长，兼任《重庆青年报》法定代表人；2001年12月至2002年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记；2002年12月至2008年12月任新华社云南分社社长、党组书记；2008年12月至2010年12月任新华社江苏分社社长、党组书记；2009年12月至2010年12月，任江苏省第十一届人大代表；2010年12月至2011年5月，任新华网络有限公司副董事长、总裁；2010年12月至2017年6月，兼任盘古文化传播有限公司董事长；2011年5月至2014年5月，任本公司第一届董事会副董事长；2011年5月至今，任本公司总裁；2011年7月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事长；2011年10月当选中国记协常务理事；2012年6月至2016年7月，任本公司党组书记；2013年5月至今，任本公司党委书记；2014年5月至2014年9月，任本公司第二届董事会副董事长；2014年9月至今，任本公司第二届董事会董事长。
田舒斌先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭奔胜先生简历
郭奔胜先生，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级记者职称。1991年9月至1995年7月，就读于吉林大学历史系，获本科学历和学士学位。1995年7月参加工作，任吉林大学总务办秘书。1998年9月至2001年7月，就读于吉林大学历史系，获研究生学历和硕士学位。2001年7月至2015年7月，在新华社江苏分社工作，历任机要秘书、记者、副总编辑、常务副总编辑、党组成员；2015年7月至2017年7月，在新华社福建分社工作，任副社长、党组成员、总编辑；2017年7月至今任本公司党委副书记。
郭奔胜先生先后获得“新华社十佳编辑记者”、“全国优秀新闻工作者”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号；入选中宣部马克思主义新闻观师资班成员；先后担任南京大学、南京航空航天大学等高校兼职教授。
郭奔胜先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏紫川先生简历
魏紫川先生，1966年11月出生，中共党员，东南大学（原南京工学院）毕业，中国人民大学经济学硕士、博士，正高级工程师。国家计算机网络与信息安全管理中心专家组委员、中国社科院城市发展与环境研究所顾问专家。1986年7月至1998年3月，任新华社技术局工程师、高级工程师，其中1996年3月至1996年9月在美国纽约市立大学做高级访问学者；1998年3月至2000年12月，在新华社网络办公室工作；2000年12月至2004年10月，任新华社网络中心主任助理；2004年10月至2009年12月，任新华社网络中心副主任；2005年6月至2009年12月，兼任新华社网络中心部务会成员；2010年1月至2011年5月，任新华网络有限公司副总裁；2010年12月至2011年5月，任新华网络有限公司董事；2011年5月至2014年5月，任本公司第一届董事会董事兼副总裁；2011年7月至今，兼任北京新搜文化传播有限责任公司董事；2012年6月至2016年7月，任本公司党组成员；2013年5月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2014年5月至今，任本公司第二届董事会董事；2014年5月至2014年9月，任本公司副总裁；2014年9月至今，任本公司常务副总裁。
魏紫川先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁平先生简历
丁平先生，1973年10月出生，中共党员，毕业于南京财经大学，高级会计师，2008年获北京大学公共管理硕士学位。1994年7月至1995年3月在新华社事业发展局国有资产管理处工作；1995年3月至1998年6月在新华社计财局国有资产管理处工作；1998年6月至2001年8月任新华社计财局国有资产管理处副处长；2001年8月至2011年9月任新华社计财局国有资产管理处处长；2010年6月至2011年9月兼任音视频部财务总监；2010年9月至2011年9月兼任中国新华新闻电视网有限公司财务总监；2010年12月至2017年6月，兼任盘古文化传播有限公司董事；2011年3月至2011年5月，任新华网络有限公司财务总监；2011年5月至2017年4月，任本公司财务总监；2011年8月至2014年9月，兼任本公司行政总监；2011年5月至2015年11月，兼任北京炫彩融通网络科技有限公司董事长；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2014年8月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2014年9月至今，任本公司副总裁；2015年4月至今，任本公司第二届董事会董事。
丁平先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申江婴先生简历
申江婴先生，1970年2月出生，中共党员。1993年8月至2000年6月历任邮电部（后改为信息产业部、工业和信息化部）机关报人民邮电报社记者、编辑、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月至2012年10月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月至2012年10月任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月至2012年10月兼任中国信息产业网总裁；2012年10月至今任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016年6月至今任本公司董事、副总裁；2016年6月至2017年6月，任本公司党委委员；2017年6月至今，任本公司党委常委。
申江婴先生被聘为工信部信息通信经济专家委员会委员、文化部公共文化专家委员、国家互联网金融技术与安全专家委员、北京邮电大学软件学院客座教授、南京邮电大学经济管理学院客座教授、中国信息经济学会产学联盟推进中心主任委员、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任委员，2002年起享受国务院政府特殊津贴。
申江婴先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶芝女士简历
叶芝女士，1985年12月出生，中共党员，高级经济师,2009年获管理学硕士学位。2003年9月至2007年7月，就读于南京大学商学院工商管理系；2007年9月至2009年7月，在北京大学光华管理学院企业管理专业攻读硕士研究生；2009年7月起就任于新华社总经理室，先后在事业处、企业处、综合处任职，2015年4月任总经理室综合处副处长，2016年10月至今任改革发展处副处长。
叶芝女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈刚先生简历
陈刚先生，1964年6月出生，管理学硕士，注册税务师，高级会计师。现任中央财经大学会计学院副教授及中国管理会计研究中心副主任、硕士生导师。1981年9月至1985年7月就读于东北财经大学（原辽宁财经学院）工业会计专业；1985年9月至1997年6月在中央财经大学会计学院任讲师；1997年6月至2000年12月在中央财经大学直属会计师事务所任常务副所长；2000年12月至今在中央财经大学会计学院任副教授、硕士生导师；2007年9月至2009年6月就读于中央财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。2008年6月至2008年12月任北京国家税务局稽查局会计顾问。2010年11月至2016年10月，兼任吉艾科技（北京）股份公司独立董事。2015年12月至今，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，2016年6月至今兼任四川沱牌舍得酒业股份公司独立董事，2016年8月至今，兼任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任本公司第二届董事会独立董事。
陈刚先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘海涛先生简历
刘海涛先生，1968 年 3 月出生，中共党员，理学博士，教授，博士生导师，国家二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团有限公司董事长。
刘海涛先生1995年9月至1998年7月就读于中国科技大学物理学专业，并取得博士学位。1998年7月至2011年9月于中国科学院上海微系统与信息技术研究所担任助理研究员、研究员、二级研究员、博士生导师；2009年5月至2011年9月于中科院无锡微纳传感网工程中心担任主任；2009年12月至今担任无锡物联网产业研究院院长；2011年至今担任感知集团董事长。2016年12月至今担任本公司第二届董事会独立董事。
刘海涛先生是国家 973 物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、 国际物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖 1 项，上海市科技进步一等奖 2 项，曾获得中国科学院杰出科技成就奖、2009年CCTV年度经济人物年度创新奖、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。
刘海涛先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张英海先生简历
张英海先生，1951年3月出生，中共党员，工学博士。现任北京邮电大学教授，博士生导师。张英海先生1975年北京邮电学院大学毕业后在中央广播事业局研究所从事集成电路研制工作。1981年12月北京邮电学院应用物理系硕士研究生毕业并获得工学硕士学位留校任教。2007年7月北京邮电大学电子工程学院电路与系统专业博士研究生毕业获得工学博士学位。分别于1987年赴日本东北大学、1994年参加美国AT&T高级电信管理人员培训班、2004年5月参加教育部欧洲校长海外培训班学习。1997年晋升为教授。历任教研室副主任、系副主任、校长助理。1996年9月至2012年5月任北京邮电大学副校长，期间曾兼任研究生院院长、软件学院院长。2012年6月至2017年6月任北京邮电大学校学术委员会主任委员。2016年4月办理退休手续，在北京邮电大学从事教学和指导研究生工作。2015年8月至今担任中国通信学会学术工作委员会主任委员。曾在中国联合通信网络股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份公司、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司担任独立董事。
张英海先生长期从事电子与通信技术的教学与研究工作。在相关领域发表论文多篇，申请并获得多项国家发明专利，先后主持了国家自然科学基金、国家863、北京市共建等国家级、省部级、国际合作、企业合作研究课题。
张英海先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴振华先生简历
吴振华先生，1962年5月出生，管理学硕士，现任北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人、首席执行官。吴振华先生1978年9月至1982年7月就读于上海海运学院并取得经济学学士学位，1988年9月至1989年7月就读于比利时安特卫普大学并取得管理学硕士学位。1982年7月至1992年12月于交通部水运科学研究所经济研究室担任副主任；1993年1月至1999年12月于中国国际期货经纪有限公司担任集团管理部副总经理；2000年1月至2003年2月于福建闽发证券有限公司北京研发中心担任主任；2003年3月至2006年12月于金宝期货经济有限公司担任执行董事；2007年1月至2011年3月于北京双利投资管理有限公司担任总经理；2011年4月至2014年12月于中国天楹股份有限公司担任董事；2015年1月至2015年12月于中科招商管理集团有限公司担任常务副总裁；2016年1月至今，于北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）担任创始合伙人、首席执行官。
吴振华先生与公司及控股股东新华通讯社不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-049
新华网股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知和材料于2017年8月25日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2017年9月5日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲜建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
经审核，监事会认为，李清荣女士（简历详见附件）不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司监事的资格。
同意提名李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期为三年，自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2017年9月6日
附件：
李清荣女士简历
李清荣女士，1967年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任新华社计划账务管理局委派会计办公室高级会计师，任中国新华新闻电视网有限公司监事。1989年至1994年任新华社事业发展局计财处助理会计师，1995年至1999年任新华社计划财务管理局境外处会计师，2000年至今任新华社计划财务管理局委派会计办公室高级会计师。
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-050
新华网股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月21日14 点00 分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦公司五层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月21日
至2017年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案具体内容详见公司于2017年8月29日、2017年9月6日刊登于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 出席回复
拟出席2017年第一次临时股东大会的股东应于 2017 年 9 月 18日（星期一） 前在办公时间（上午 8:30－11:30、下午 1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
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注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
(二) 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年 9 月 18日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(三) 登记时间：2017年9 月 18日（星期一）上午 8:30-11:30 及 下午
1:30-5:00。
(四) 登记地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司
联系部门：董事会办公室
邮编：100031
联系人：秦路、张静宇
联系电话：010-88050888
传真：010-88050888
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2017年9月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
新华网股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
新华网股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-051
新华网股份有限公司
关于选举公司第三届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律法规程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。
公司于2017年9月5日召开职工代表大会，会议选举谭玉平先生、孙巍先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），与经公司2017年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2017年9月6日
附件：
谭玉平先生简历
谭玉平先生，1966年6月出生，中共党员，1989年毕业于解放军南京炮兵学院，1996年获国防大学军事学硕士学位。1989年7月至1992年6月，任空降15军43旅炮兵营一连指挥排长；1992年6月至1993年9月，任空降15军43师128团特务连指导员；1993年9月至1996年7月，为国防大学学员；1996年7月至2001年8月，历任军事医科学院政治部干部处副营职干事、正营职干事、副团职干事；2001年8月至2013年1月，历任中纪委驻新华社纪检组、社监察局、机关纪委干部、副处级纪检监察员、办公室副主任（正处级）、第二纪检监察室主任（正处级）；2013年1月至2014年8月，任中纪委驻新华社纪检组、监察局副局级纪律检察员兼第二纪检监察室主任；2014年8月至2016年7月，任本公司党组成员；2016年3月至2017年6月，任本公司党委委员、党委副书记；2017年6月至今，任本公司党委常委、纪委书记。
孙巍先生简历
孙巍先生，1973年2月出生，中共党员，吉林大学外国语学院毕业，本科学历，新华社高级编辑。1995年8月至1999年11月，任新华社参考新闻编辑部翻译；1999年11月至2002年2月，任新华社东京分社记者；2002年2月至2004年11月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2004年11月至2009年9月，任新华社东京分社记者；2009年9月至2009年12月，任新华社参考新闻编辑部编辑；2009年12月至2010年12月任本公司多媒体部副主任；2010年12月至2012年6月，任本公司总编室副主任兼多媒体部副主任；2012年6月至2016年12月，任本公司综合部主任；2016年12月至今，任本公司总裁助理兼行政人力资源中心总监；2017年6月至今，任本公司党委委员。
