博迈科海洋工程股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-035

博迈科海洋工程股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月7日，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。相关情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司主要业务来自国际市场，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇业务概述

远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。

三、开展远期结售汇业务的规模

为了降低汇率波动对公司造成的影响，有效控制外汇风险，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司及子公司拟在银行开展总额不超过1.5亿美元的远期结售汇业务，期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日（2017年9月7日）起至2018年9月7日（含）止，期限内可循环使用。

四、远期结售汇业务的风险分析

远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。

五、远期结售汇业务的风险管理策略

1、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

六、独立董事意见

公司及子公司为了规避、防范汇率波动风险，进行远期结售汇业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》的独立意见；

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2017年9月8日