（上接57版）

（上接57版）

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

附件1：授权委托书

授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-046

东莞市华立实业股份有限公司

关于调整公司2017年度期货交易授权额度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2017年度期货交易额度授权的议案》，同意公司2017年度开展PVC品种期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币10,000万元（即不超过公司2017年度主要原材料PVC粉预计采购金额的60%），并同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。详见公司2017年4月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。截至本公告披露日的前一交易日，公司2017年期货合约累计开仓总额为人民币8,818.65万元。

2017年6月底以来，国内PVC期货市场行情持续走强，PVC粉现货价格也呈现持续上涨的态势，进而导致公司主要原材料采购成本不断上升。为了降低PVC价格持续上涨对公司主要原材料采购成本的冲击影响，公司于2017年9月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度期货交易授权额度的议案》，同意公司在第四届董事会第四次会议审议的2017年度开展PVC期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币10,000万元的基础上增加3,500万元，至累计开仓总额不超过人民币13,500万元（即不超过公司2017年度主要原材料PVC粉预计采购金额的80%），并同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。本次调整公司2017年度期货交易授权额度的事项无须提交股东大会审议。

一、概况

1、期货套期保值交易目的

公司主要原材料PVC粉市场价格受国内供给侧改革及国际油价波动的影响较大，为部分对冲原材料采购价格大幅度上涨的风险，公司有必要对主要原材料采购活动进行期货套期保值交易，从而防范因主要原材料采购价格持续上涨导致的经营风险。

2、投资期限

公司从事套期保值交易的期货品种为主要原材料相匹配的PVC期货，期货合约持仓投资时间一般应与公司经营计价期相匹配。

3、额度限制

公司2017年度期货套期保值交易的累计开仓金额不超过2017年度主要原材料PVC粉预计采购金额的80%（即不超过人民币13,500万元）。

二、实施方式

公司组织建立期货交易管理小组行使套期保值投资计划、方案审批、风险处置等管理工作，公司采购部行使期货套期保值交易方案呈报、执行、交易结果及相关风险汇报等工作，公司财务部负责期货交易保证金的支付、根据套期保值交易对账单进行会计处理。

三、风险分析及风险控制措施

公司进行期货套期保值业务主要为部分对冲原材料采购价格大幅度上涨的风险，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险。期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。公司主要采取措施如下：

1、在期货交易内部控制制履行决策程序上，公司按照公司期货交易相关管理制度的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

2、公司成立期货套期保值管理小组，由董事长及负责相关业务的公司高管担任小组成员，负责公司期货交易决策及日常管理。期货交易决策小组会任命专职的管理员，负责日常的期货交易实时监控及风险评估。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货交易决策小组做出包括止损限额在内的所有风险管理决策。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在遵循业务匹配性、合规性前提下对主要原材料进行套期保值操作，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司具有主要原材料期货套期保值操作经验和比较规范的套期保值管理制度，与年度经营计划相匹配的套期保值操作按照《公司章程》及套期保值管理制度履行了恰当的审批程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，公司独立董事同意公司2017年度在不超过人民币13,500万元的范围内开展与主要原材料相关的套期保值操作。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作，不会影响公司业务的正常开展。同时，公司通过与主要原材料相匹配期货品种的套期保值交易锁定了原材料采购成本，锁定公司未来需要交货的生产成本和利润，从而，有利于公司稳定发展与股东的稳定回报。

六、备查文件

1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年9月9日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-047

东莞市华立实业股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任肖谋琅先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

肖谋琅先生于2017年5月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司证券事务代表的任职条件。肖谋琅先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

肖谋琅先生联系方式如下：

联系地址：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路1号

联系电话：0769-83338072；传真：0769-83336076

电子邮件：investor@dghuafuli.com

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年9月9日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-048

东莞市华立实业股份有限公司

关于授权董事长办理土地储备购买相关事宜

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟授权公司董事长办理土地储备购买相关事宜的议案》。同意公司为满足未来业务发展的需要，授权董事长在华南经济发展较好、交通较便利地区以竞拍方式购买工业地块作为未来业务发展的储备用地，授权董事长自本次董事会通过之日起12个月内负责相关地块调研、参与地块竞买事宜，并授权其签署后续土地竞买成交确认书、土地出让合同及办理土地证等相关手续。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

1、拟参与竞拍土地基本属性

地块区域范围：华南经济发展较好、交通较便利地区

地块面积：不超过200亩

地块性质：工业用地

地块用途：储备用地

2、资金预算及来源

资金预算：不超过18000万元

资金来源：自有资金

3、土地储备必要性

目前公司华南总部（东莞）生产基地资源要素配置已满足不了公司发展战略需要，地域空间狭窄，生产规模用地已相对紧张，现有空间将不能满足公司后续发展的相关要求，需要新的地域发展空间。

华南地区（尤其珠三角）是板式家具等相关行业的重要生产基地和聚集地，在华南地区购买土地储备符合公司所处行业发展的相关要求。

4、土地储备对公司的影响

公司利用自有资金购买土地储备，将有效解决公司经营发展的土地之需，为公司长远发展提供充足的土地资源保障，将有利于公司整体规划和战略布局，并在一定程度上提高公司的整体盈利能力。符合公司长远发展战略的需要。

该事项暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不良影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

5、土地储备投资的相关风险

公司本次董事会审议事项仅为公司对董事长参与所需土地储备竞拍额度等有关的意向性授权，尚无具体参与竞拍的地块，相关事项是否能实现尚存在不确定性。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年9月9日