深圳市禾望电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-016

深圳市禾望电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月8日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋六楼1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事盛小军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长韩玉先生、董事姚广先生、独董汪至中先生、李崇坚先生、寇祥河先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周党生先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1、2项，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东海埠律师事务所

律师：廖森林、鄢正雄

2、 律师见证结论意见：

经见证律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司现行《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

深圳市禾望电气股份有限公司

2017年9月9日