台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-072

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2017年9月8日下午 14:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。

地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：董事长王雪欣先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东11人，代表股份396,803,514股，占上市公司总股份的45.7644％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份371,164,914股，占上市公司总股份的42.8074％。通过网络投票的股东1人，代表股份25,638,600股，占上市公司总股份的2.9570％。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00 审议通过了《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

总表决情况：

同意396,803,514股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,633,120股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

总表决情况：

同意396,803,514股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,633,120股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师：殷长龙、李威

3.结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年9月9日