中牧实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2017-030
中牧实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年9月8日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，副董事长薛廷伍先生、独立董事周晓苏女士由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王新芳女士、职工监事王水华先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书叶少华先生出席现场会议；公司总经理吴冬荀先生列席现场会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案
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经累积投票，选举王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生为公司第七届董事会董事。
2、关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案
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经累积投票，选举郑鸿女士、马战坤先生、岳虹女士为公司第七届董事会独立董事。
3、关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案
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经累积投票，选举侯士忠先生、王新芳女士为公司第七届监事会监事。与职工监事田连信先生共同组成公司第七届监事会。
职工监事简历附后。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均采用累计投票方式进行表决且均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：单云涛、吴涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中牧实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司
2017年9月11日
附：职工监事简历
田连信：男，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于西北农学院，高级工程师。曾任农业部兰州生物药厂技术员、副厂长、厂长；中牧股份兰州生物药厂厂长；中牧实业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任中牧实业股份有限公司总工程师。
股票代码：600195-股票简称：中牧股份-编号：临2017－031
中牧实业股份有限公司
第七届董事会2017年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年9月5日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2017年9月8日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事7名，实到董事6名，董事薛廷伍先生因公出国，委托董事王建成先生代为表决。会议由王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举王建成先生为公司第七届董事会董事长、薛廷伍先生为副董事长。
简历附后。
二、关于公司第七届董事会专业委员会组成成员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经选举，公司第七届董事会专业委员会组成成员如下：
1、提名委员会成员：郑鸿女士、岳虹女士、薛廷伍先生。
2、审计委员会成员：岳虹女士、马战坤先生、吴冬荀先生。
3、薪酬与考核委员会成员：马战坤先生、郑鸿女士、王建成先生。
4、战略委员会成员：王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生、郑鸿女士。
上述委员会成员简历附后。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2017年9月11日
附1：董事长、副董事长简历
王建成：男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任农业部直属机关团委书记；中亚动物保健品总公司总经理；中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记；中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧工商（集团）总公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。
薛廷伍：男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部；中国种畜进出口公司总经理助理；中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理；中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中牧实业股份有限公司副董事长。
附 2：董事会专业委员会成员简历
郑 鸿：女，72岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京工业学院机械工程系本科毕业，1985年于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长；西安杨森制药有限公司董事长；陕西省医药总公司总经理；中国医药集团总公司董事长兼党委书记；中国农业发展集团有限公司外部董事；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制药工业协会专家委员会主任。兼任中牧实业股份有限公司独立董事。
马战坤：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，毕业于北京大学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官；海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中牧实业股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司独立董事。
岳 虹：女，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济史学硕士，会计学专业教授。毕业于北京工商大学经济学院。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中国地质科学院财务处会计师。现任北京城市学院教授、高级会计师。
王建成：简历同上。
薛廷伍：简历同上。
吴冬荀：男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市朝阳区畜牧局技术员；北京华罗饲料添加剂厂销售员、车间主任、海安分厂厂长；中牧实业股份有限公司供销公司业务二部经理、中牧安达药业有限公司总经理、生物制品商务部总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理。现任中牧实业股份有限公司总经理兼生物制品事业部总经理。
李学林：男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于上海水产大学，高级经济师。曾任农牧渔业部水产局计划基建处副主任科员、湖北汉川渔业综合改革试验区办公室副主任、农业部渔业局计划处、市场处主任科员、农业部渔业局市场处副处长；中国水产（集团）总公司纪检监察室副主任、人事劳资部主任；中国水产华农公司党委书记、总经理；中国农垦（集团）总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、中垦农业资源开发股份有限公司董事长。现任中国农业发展集团有限公司副总经济师兼运营管理部总经理。
股票代码：600195-股票简称：中牧股份-编号：临2017－032
中牧实业股份有限公司第七届监事会
2017年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年9月5日通过公司电子办公系统发出，会议于2017年9月8日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议表决通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举侯士忠先生为公司第七届监事会主席。（简历附后）
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
2017年9月11日
附：监事会主席简历
侯士忠：男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记,中国牧工商（集团）总公司董事、中国农业发展集团有限公司副总经济师，中牧实业股份有限公司监事会主席。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计部主任、监事会办公室主任。
