上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-024
上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司总经理刘敦银先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事Jürgen V?hringer先生、董事Thomas V?hringer先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2017 年半年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、议案名称：关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举非独立董事的议案
■
9.00、议案名称：关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举独立董事的议案
■
10.00、议案名称：关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
经累积投票，选举Jürgen V?hringer先生、丁福如先生、Thomas V?hringer先生、丁佳磊先生、何伟昌先生、刘敦银先生为第四届董事会董事；选举钱小瑜女士、黄丽萍女士、唐勇先生为第四届董事会独立董事；选举任菊新女士、凌宇静女士为第四届监事会监事。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案3、4、5、6、7为特别决议议案，均获得2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：尹夏霖
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书；
上海菲林格尔木业股份有限公司
2017年9月12日
