浙江浙能电力股份有限公司
关于参与设立中核行波堆科技投资（天津）有限公司（暂定名）的公告
证券代码：600023证券简称：浙能电力公告编号：2017-034
浙江浙能电力股份有限公司
关于参与设立中核行波堆科技投资（天津）有限公司（暂定名）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）参与设立中核行波堆科技投资（天津）有限公司（以下简称“行波堆公司”），持有其10%的股权；
●投资金额：7500万元人民币。
一、对外投资概述
为促进公司转型升级，积极介入国际第四代先进核能系统-行波堆核电站技术的研发和推广应用，更好地响应国内外市场需求，开拓新的利润增长点，公司拟与中核技术投资有限公司（以下简称“中核技投”）、神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）、华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”）、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）共同出资设立行波堆公司。
根据公司《对外投资管理制度》和《授权管理制度》的规定，该对外投资事项由公司董事会授权总经理办公会审议决定，无需经股东大会批准。
本对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、中核技术投资有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
法定代表人：张涛
注册资本：50000.000000万人民币
成立日期：2016年10月31日
经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理，清洁能源项目的开发、投资、建设、运营与管理，输配电项目的开发、投资、建设、运营与管理，供电，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。
2、神华集团有限责任公司
住所：北京市东城区安定门西滨河路22号
法定代表人：张玉卓
注册资本：3940956.100000万人民币
成立日期：1995年10月23日
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
3、华电福新能源股份有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路231号前田大厦20层
法定代表人：方正
注册资本：840796.152000万元人民币
成立日期：2004年11月30日
经营范围：电力生产、销售；电力建设；工程监理服务；电力技术、管理咨询，电力资源综合利用，环保及其它高新技术开发；煤炭、矿产品、钢材、电子设备、机电设备、五金交电、建筑材料销售；对外贸易。
4、河北建投能源投资股份有限公司
住所：石家庄市裕华西路9号
法定代表人：米大斌
注册资本：179162.637600万人民币
成立日期：1994年01月18日
经营范围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。
三、投资标的及投资协议、章程的主要内容
1、公司名称：中核行波堆科技投资（天津）有限公司（具体以工商核准注册名称为准）
2、注册资本：柒亿五千万元人民币
3、注册地点：天津
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：主要针对行波堆核电领域的投资，包括投资行波堆核电技术（或中美合资技术公司）、行波堆核电项目以及其他行波堆核电相关产业等。（以工商登记为准）。
6、经营期限：60年。
7、股权结构：
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最终持股比例以行波堆公司的股东方签订的《投资协议》为准。
8、法人治理结构：
（1）董事会由9名董事组成。由股东会从中核技投推荐的人员中选举产生3名，从神华集团推荐的人员中选举产生2名，从华电福新、浙能电力、建投能源推荐的人员中各选举产生1名；职工董事1名，由行波堆公司职工民主选举产生。董事会设董事长1名，由中核技投推荐，经董事会选举产生。
（2）监事会由5名监事组成。由股东会从中核技投推荐的人员中选举产生1名，从神华集团推荐的人员中选举产生1名，从华电福新推荐的人员中选举产生1名，另外2名由行波堆公司职工民主选举产生。监事会设主席1人，经监事会选举产生。
（3）经营管理机构设总经理1名、副总经理若干、总会计师1名。总经理、总会计师由中核技投推荐，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。
（4）董事长是行波堆公司的法定代表人。
四、本次对外投资对公司的影响
行波堆公司的成立是为了通过充分集合各股东的优质资源，与美国泰拉能源公司联合投资开发行波堆技术，推动安全、环保、高效、经济的先进四代核电技术——行波堆技术的研发，推动行波堆系列产品落地及未来推广应用，促进第四代核电技术商业化。
行波堆公司的成立符合国家产业政策，符合公司长远战略发展的需要，有利于促进公司转型升级和开拓新的利润增长点。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年9月12日
证券代码：600023证券简称：浙能电力公告编号：2017-035
浙江浙能电力股份有限公司
关于参与设立中核河北核电有限公司（暂定名）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）参与设立中核河北核电有限公司（暂定名）（以下简称“河北核电”），持有其10%的股权；
●投资金额：10,000万元人民币。
一、对外投资概述
为促进公司转型升级，开拓新的利润增长点，公司拟与中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）、神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）、华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”）、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）共同出资设立河北核电。河北核电的成立是为了作为TWR-300行波堆示范工程项目的业主公司，负责示范项目前期开发、建造和机组安全、稳定、经济运营，在为社会提供清洁能源的同时，为行波堆技术的发展提供试验与验证服务。
根据公司《对外投资管理制度》和《授权管理制度》的规定，该对外投资事项由公司董事会授权总经理办公会审议决定，无需经股东大会批准。
本对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、中国核能电力股份有限公司
住所：北京市西城区三里河南四巷一号
法定代表人：陈桦
注册资本：1,556,543.00万元人民币
成立日期：2008年01月21日
经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。
2、神华集团有限责任公司
住所：北京市东城区安定门西滨河路22号
法定代表人：张玉卓
注册资本：3940956.100000万人民币
成立日期：1995年10月23日
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
3、华电福新能源股份有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路231号前田大厦20层
法定代表人：方正
注册资本：840796.152000万元人民币
成立日期：2004年11月30日
经营范围：电力生产、销售；电力建设；工程监理服务；电力技术、管理咨询，电力资源综合利用，环保及其它高新技术开发；煤炭、矿产品、钢材、电子设备、机电设备、五金交电、建筑材料销售；对外贸易。
4、河北建投能源投资股份有限公司
住所：石家庄市裕华西路9号
法定代表人：米大斌
注册资本：179162.637600万人民币
成立日期：1994年01月18日
经营范围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。
三、投资标的及投资协议、章程的主要内容
1、公司名称：中核河北核电有限公司（具体以工商核准注册名称为准）
2、注册资本：10亿元人民币
3、注册地点：河北省沧州市
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：行波堆核电机组的建设、运营和管理；生产、销售电力、热力及相关产品；技术咨询、技术服务等。（以工商登记为准）。
6、经营期限：60年。
7、股权结构：
■
最终持股比例以河北核电的股东方签订的《投资协议》为准。
8、法人治理结构：
（1）董事会由9名董事组成。由股东会从中国核电推荐的人员中选举产生3名，从神华集团推荐的人员中选举产生2名，从华电福新、浙能电力、建投能源推荐的人员中各选举产生1名；职工董事1名，由河北核电职工民主选举产生。董事会设董事长1名，由中国核电推荐，经董事会选举产生。
（2）监事会由5名监事组成。由股东会从中国核电推荐的人员中选举产生1名，从神华集团推荐的人员中选举产生1名，从华电福新推荐的人员中选举产生1名，另外2名由河北核电职工民主选举产生。监事会设主席1人，经监事会选举产生。
（3）经营管理机构设总经理1名、副总经理若干、总会计师1名。总经理、总会计师由中国核电推荐，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。
（4）董事长是河北核电的法定代表人。
四、本次对外投资对公司的影响
河北核电的设立符合国家京津冀协同发展的战略，有助于支持先进的行波堆技术落地、发展，同时行波堆作为第四代核电技术，属于先进产能，行波堆示范工程的建设符合并响应了国家能源规划安排。
河北核电的成立符合国家产业政策，符合公司长远战略发展的需要，有利于促进公司转型升级和开拓新的利润增长点。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年9月12日
