中国第一重型机械股份公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601106 证券简称： *ST一重 公告编号：2017—037

中国第一重型机械股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2017年9月5日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2017年9月11日在北京海天中心召开。会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事王岭、胡建民因公出差不能出席本次会议，分别委托独立董事杨清、翁亦然代为出席，并行使表决权。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策变更的议案》

此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司集分权手册〉的议案》。

此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2017年9月13日

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017—038

中国第一重型机械股份公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议通知及会议资料于2017年9月5日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2017年9月11日采用通讯表决方式举行。会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策变更的议案》

此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2017年9月13日

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017—039

中国第一重型机械股份公司关于公司

会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产、现金流量，也不涉及以往年度的追溯调整。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票。本次会计政策变更具体内容如下：

按照财政部对会计准则政策的调整，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）需对原会计政策进行相应变更，具体调整内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2.变更日期

本次会计政策变更自2017年6月12日起执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。

3.变更内容

（1）变更前采取的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

（2）变更后采取的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

根据《公司章程》等相关法律法规的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

2017年上半年公司无与日常经营活动相关的政府补助，故本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产、现金流量，也不涉及以往年度的追溯调整。

三、独立董事、监事会意见

公司独立董事、监事会认为：公司本次变更会计政策，是执行国家财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》的需要，且相关会计政策的变更符合公司实际情况及相关规定，2017年上半年公司无与日常经营活动相关的政府补助，故本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产、现金流量，也不涉及以往年度的追溯调整。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2017年9月13日

证券代码：601106证券简称：*ST一重公告编号：2017-040

中国第一重型机械股份公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月28日14点30分

召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月27日

至2017年9月28日

投票时间为：2017年9月27日15:00---2017年9月28日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2017年9月19日上海证券交易所网站

2、 特别决议议案：1、2项议案为特别决议议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2项议案为对中小投资者单独计票的议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2项议案为涉及关联股东回避表决议案

应回避表决的关联股东名称：中国第一重型机械集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2017年9月28日下午14:00-14:30，携本人身份证、股东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆办理参会登记签到手续。

六、 其他事项

1.会期预计为半个工作日。与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

电 话：0452-6805591

传 真：0452-6810077

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2017年9月13日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会网络投票的说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

股东大会网络投票的说明

中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年9月27日15：00至2017年9月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。