广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-066

广东东方锆业科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月11日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2017年9月12日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》；

同意公司向远东国际租赁有限公司申请人民币6,000万元授信额度，授信期限为两年，在该授信额度下进行委托贷款业务。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2017年9月13日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-067

广东东方锆业科技股份有限公司

关于通过委托贷款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》，具体如下：

为拓宽融资渠道，满足公司生产经营的需要，公司拟向远东国际租赁有限公司（以下简称为“远东国际”）申请人民币6,000万元授信额度，授信期限为两年，在该授信额度下进行委托贷款业务。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对手方

公司名称：远东国际租赁有限公司

成立日期：1991年9月13日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室

法定代表人：孔繁星

注册资本：181,671.0922万美元

营业范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表、交通运输公举等机械设备及其附带软件、技术，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术，租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输公举、医疗设备、印刷设备等租赁业务，租赁财产买卖；（四）租赁交易，融资、投资，管理等各类管理咨询服务；（五）商业保售业务及相关咨询服务；（六）经商务部批准的其它业务。

远东国际租赁有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次融资旨在根据公司生产经营的需要补充公司流动资金，缓解资金压力。有利于公司的长远发展，本次事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、董事会意见

此次融资事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、 备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2017年9月13日