国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年9月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十二次会议于2017年9月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，董事会同意：
聘任金晶女士担任公司董事会秘书,不再担任证券事务代表。
聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好信息披露事务等相关工作。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任金晶女士担任公司副总经理。
任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
附件：
金晶，女，出生于1970年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司、本公司市场部副经理、美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）。
现任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理、证券事务代表。
王臆凯，男，出生于1993年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室证券事务专员。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-022
国投中鲁果汁股份有限公司
关于挂牌转让所持控股子公司
韩城中鲁果汁有限公司75%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司（以下简称“韩城中鲁”）75%股权事项，进展情况公告如下：
一、挂牌转让股权概况
经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及2016年第一次临时股东大会批准，同意公司转让所持韩城中鲁75%股权（以下简称“本次股权转让”），详见2016年6月29日《国投中鲁果汁股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的公告》（临2016-012）。2016年10月8日，公司在北京产权交易所发布《产权转让信息发布申请书》。
鉴于自首次挂牌后，一直未征集到意向受让方，公司决定持续推进股权转让事宜，进程详见2017年4月13日《国投中鲁果汁股份有限公司关于继续出售所持控股子公司韩城中鲁股权的公告》（临2017-006）、2017年8月19日《国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（临2017-017）。
二、挂牌转让股权进展情况
近日，公司收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》，告知公司截止挂牌公告期满，本次股权转让征得意向受让方1个，为韩城市城市投资（集团）有限公司（以下简称“韩城城投”）。经审核，该意向方符合受让条件，拟以公司所持韩城中鲁75%股权对应的101,315,264.36元的价格受让韩城中鲁股权。2017年9月12日，公司收到北京产权交易所《交易签约通知书》，告知韩城城投已按时将交易保证金汇入北京产权交易所指定账户，获得最终资格确认，成为受让方。
三、交易对方情况介绍
韩城城投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本次交易不涉及关联交易。
公司名称：韩城市城市投资（集团）有限公司
主要股东：韩城市人民政府国有资产监督管理委员会
公司性质：国有独资有限责任公司
注册地：陕西省韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地3号楼5层
法定代表人：冯选民
注册资本：人民币53217.9万元
主营业务：房地产开发经营、城市基础设施项目的投资、融资、开发、建设和经营管理；土地开发、土地储备收购、开发经营；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资；按国家规定在海外举办各类企业；综合性商业（除专项归口管理部分）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；教育产业投资等
截止2017年3月底，韩城城投总资产223.8亿余元，净资产103.75亿余元，资产负债率46.36%。
四、后续工作安排
公司将根据北京产权交易所相关规定，尽快推进《产权交易合同》签订事宜，并持续履行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
