宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603877证券简称：太平鸟 公告编号：2017-046

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2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年9月13日

(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事李甄先生、王明峰先生与独立董事王惠舫女士、李当岐先生、徐建民先生因工作原因请假未能出席。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事庄建先生因工作原因请假未能出席。

3、公司董事会秘书於采女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于购买朝里中心商铺及办公楼暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资管理股份有限公司回避本议案表决，本议案有效表决票数为150,219,700股。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为关联交易事项，关联股东太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资管理股份有限公司对该议案回避了表决，回避表决票数269,850,000股。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：李波、沈璐

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年9月14日