中房地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-121

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司第七届董事会

第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年9月11日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十八次会议的通知，2017年9月13日，公司第七届董事会第四十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》。

为进一步契合我公司长远战略发展需要，我公司拟将公司中文名称由“中房地产股份有限公司”变更为“中交地产股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准）；英文名称拟由“China Real Estate Corporation Limited”变更为“CCCG Real Estate Corporation Limited”（最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译）；公司证券简称拟由“中房地产”变更为“中交地产”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本项议案具体内容详见我公司2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2017-122号公告。本议案将提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

鉴于我公司名称拟变更为“中交地产股份有限公司”，在公司更名事项经国家工商行政管理部门核准后，公司《章程》第四条拟进行相应修订，具体如下：

原文：

第四条 公司注册名称：中房地产股份有限公司 China Real Estate Corporation Limited

修订为：

第四条 公司注册名称：中交地产股份有限公司 CCCG Real Estate Corporation Limited

本议案将提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》。

本项议案具体内容详见我公司2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2017-123号公告。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年9月13日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-122

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更前后的公司名称、证券简称

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年9月13日召开第七届董事会第四十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，为进一步契合我公司长远战略发展需要，我公司拟将公司中文名称由“中房地产股份有限公司”变更为“中交地产股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准）；英文名称拟由“China Real Estate Corporation Limited”变更为“CCCG Real Estate Corporation Limited”（最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译）；公司证券简称拟由“中房地产”变更为“中交地产”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

二、关于变更公司名称、证券简称的原因及说明

我公司自2008年12月完成重大资产重组，主营业务变更为房地产开发以来，公司大力发展房地产主业，深耕核心区域，积极拓展新项目，公司主营业务规模逐步扩大，产品开发及销售规模快速攀升，品牌形象已在区域内逐步树立。现为进一步契合公司长远战略发展需要，同时扩大品牌效应，拟对公司名称进行变更。本次拟变更公司名称、证券简称与公司房地产主营业务相匹配，符合公司实际经营情况发展的需要。

三、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛就本次变更公司名称、证券简称事项发表独立意见如下：公司拟变更的名称及证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展需要，变更合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

四、其他事项说明

1、公司证券代码保持不变。

2、公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施；公司变更证券简称尚需深圳证券交易所核准。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年9月13日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-123

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于召开

2017年第九次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第九次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年9月29日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月29日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15：00至2017年9月29日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2017年9月22日。

（七）出席对象：

1、截止2017年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》。

本项议案详细情况于2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-122。

（二）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。

本项议案详细情况于2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-121。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年9月27日、9月28日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中房地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第四十八次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

中房地产股份有限公司

董事会

2017年9月13日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹

委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第九次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年年第九次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中房投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月29日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日15：00，结束时间为2017年9月29日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-124

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

关于经营事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月7日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）

召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于投资设立成都中交花源美庐置业有限公司（暂定名）的议案》、《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司投资设立全资子公司的议案》。现上述项目公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：

一、成都中交花源美庐置业有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人： 吕强

注册地址： 成都市新津县花源镇白云路82号附2号

经营范围：房地产开发、经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资额及出资方式：我公司出资5000万元人民币，持股比例100%。

二、慈溪中交房地产开发有限公司

注册资本：7000万元人民币

法定代表人： 黄勇

注册地址： 浙江省慈溪市白沙路街道剧院路17号美华中心11-1室-A区

经营范围：房地产开发经营；商品房销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资额及出资方式：我公司控股子公司中交（宁波）置业有限公司出资7000万元人民币，持股比例100%。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年9月13日