北京兆易创新科技股份有限公司关于公司股价波动的风险提示公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新公告编号：2017-088

北京兆易创新科技股份有限公司关于公司股价波动的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近日公司股价涨幅较大，并分别于2017年9月13日、9月18日两个交易日涨停，现将公司相关事项风险提示如下：

一、同行业公司股价、市盈率比较

公司的主营业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品的研发、技术支持和销售业务。根据万得行业分类统计，公司属于半导体行业中集成电路设计企业，公司从万得数据库国内A股市场从事半导体行业的上市公司中，选取12家作为可比公司。根据万得统计数据，截至2017年9月18日的股价与市盈率情况，具体情况如下：

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注：计算股价和市盈率平均值时，均去除了市盈率偏高的“盈方微”、“北京君正”。

从上表数据可见，截至2017年9月18日，可比同行业上市公司的收盘价平均值为47.46元，市盈率平均值为72.70倍；可比同行业上市公司收盘价中位值为23.74元，市盈率中位值为71.89倍；公司股票9月18日收盘价为127.59元，市盈率为97.24倍，均高于同行业可比公司股票收盘价和市盈率水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

二、公司与中芯国际《战略合作协议》相关情况

公司于2017年9月6日披露《关于拟签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-084），并于2017年9月8日披露《关于上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017-086），就公司与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（以下简称“中芯国际”）拟签署《战略合作协议》，至2018年底之前购买12亿元或以上的原材料晶圆相关事项进行披露。

该战略合作协议是为了稳定公司长期的产能供应，由于行业产能短缺，上游原材料价格涨幅较大，晶圆供货成本已相对大幅提升，协议履行对公司2018年及以后的财务状况和经营业绩影响情况尚无法判断。同时，公司关注到有媒体报道对该协议过度解读，据此预期公司未来业绩爆发式增长。今年以来，公司在各供应商间调配产能，在中芯国际产能投放比例大幅增加，公司认为该战略合作协议签署及履行与公司未来业绩并无必然联系。

该战略合作协议尚在履行双方内部决策流程，尚未正式签署生效；该协议属于框架性约定，后续的具体履行存在不确定性。协议主体具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。战略合作协议相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他重大事项

经公司自查，公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司内外部经营环境未发生重大变化，公司目前生产经营情况正常；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

经向公司控股股东及实际控制人朱一明先生征询核实：截至目前，除公司已对外披露的重大事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年9月18日