上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：2017-034
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2017年9月14日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2017年9月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值、按人民币2,637,124,332.50万元的价格将D1-4在建工程项目通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式予以转让。
《关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。
二、审议通过《关于投资设立上海浦隽房地产开发有限公司的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意本公司与上海招商置业有限公司共同投资设立上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“浦隽公司”），用于参与竞拍森兰D1-4在建工程项目。浦隽公司注册资本金10000万元，我公司和招商公司分别计划持有其40%和60%的股权。
三、审议通过《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
在浦隽公司各股东按股权比例提供同比例借款的前提下，同意本公司向浦隽公司提供不超过人民币17亿元（含17亿元）额度的借款，借款期限3年，借款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。
《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。
报备文件：第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017年9月20日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-035
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司拟以人民币2,637,124,332.50元的挂牌底价将森兰D1-4在建工程项目通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。如按上述挂牌底价测算，本公司预计将获得项目净利润约7700万元。
● 根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第八届董事会第三十次会议审议通过。
● 本次转让未构成重大资产重组。
● 风险揭示：本次交易为公开挂牌转让，存在着交易不成功或挂牌撤销的风险。
一、 交易概述
本公司拟以不低于浦东新区资产评估工作管理中心核准的评估价值、按人民币2,637,124,332.50元的挂牌底价将森兰D1-4在建工程项目通过上海联合产权交易所予以公开挂牌转让。
根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，公开挂牌转让在建工程事项已经第八届董事会第三十次会议审议通过。
二、出售标的情况
1、标的基本概况
森兰D1-4在建工程项目位于上海市浦东新区森兰外高桥商业商务区D1-4地块（四至范围：东至流云路、兰嵩路，南至启帆路，西至D1-3地块，北至D1-2、D1-1地块），规划用途为商业、商务办公；项目证载用地面积51,072.50平方米，总建筑面积293,676.00平方米，计容建筑面积204,290平方米。
2、出售标的的权属状况说明
森兰D1-4在建工程及所属地块相应土地使用权清晰，无抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
3、交易标的评估情况
本公司委托万隆（上海）资产评估有限公司对在建工程价值进行评估，并履行了相关国资管理备案手续。评估基准日为2016 年9月30 日，评估价值为人民币260,926.57万元。
三、交易对本公司的影响
根据挂牌底价初步测算，公司转让森兰D1-4在建工程项目预计将获得项目净利润约7700万元。通过本次在建工程转让，可有效回笼资金加快森兰开发建设，减轻公司资金压力，实现部分经营收益。
四、风险揭示
本次交易为公开挂牌转让，存在着交易不成功或撤销挂牌的风险。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第三十次会议决议
2、森兰外高桥D1-4商办楼项目在建工程评估报告
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017年9月20日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-036
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 在上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）股东方按照股权比例同比例提供股东借款的前提下，同意本公司向浦隽公司提供不超过17亿元的借款，借款期限3年，借款利率按人民银行同期贷款利率执行。
● 根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第八届董事会第三十次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、 交易概述
在上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准，简称“浦隽公司”）股东方按照股权比例同比例向浦隽公司提供股东借款的前提下，上海外高桥集团股份有限公司（简称“公司”）拟向浦隽公司提供17亿元的借款，借款期限3年，借款利率按人民银行同期贷款利率执行。
根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第八届董事会第三十次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、基本情况
1、财务资助对象：上海浦隽房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）；
浦隽公司系本公司拟与上海招商置业有限公司（以下简称“招商公司”）共同投资设立的房地产项目公司，注册资本金为1亿元。本公司计划持有浦隽公司40%股权，招商公司计划持有浦隽公司60%股权。
2、招商公司的基本情况
（1）注册资金：3000 万元；
（2）股东情况：招商局蛇口工业区控股股份有限公司，出资300万元；深圳招商房地产有限公司，出资2700万元。
（3）注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路289号；
（4）法定代表人： 蒋铁峰；
（5）经营范围：房地产开发经营、室内装潢服务、建筑材料销售；
（6）最近二年的主要财务指标：
单位：万元
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3、浦隽公司借款的用途
本公司向浦隽公司提供股东借款，主要用于浦隽公司参与竞买浦东新区森兰D1-4在建工程项目及该项目的后续开发建设。
三、独立董事意见
公司独立董事冯正权先生、李志强先生、宗述先生发表独立意见如下：1、公司审议《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的程序符合相关法律、法规的规定；2、浦隽公司股东按股权比例同比例向浦隽公司提供股东借款，借款利率按人民银行同期贷款基准利率执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
四、对公司收益的影响
公司对浦隽公司提供借款，不会对公司的收益产生重大影响。
五、存在的风险及解决措施
浦隽公司可能会因政策原因无法实现自身融资功能，在此情况下存在着一定的还款风险。公司将通过向浦隽公司委派高级管理人员及财务人员，加强对浦隽公司的管控；必要时，与其他股东协商，通过增资等方式使得浦隽公司能通过自身融资尽早归还公司提供的股东借款。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第三十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017年9月20日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-037
上海外高桥集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2017年9月15日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于2017年9月18日以现通讯表决式召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
审议通过《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
监事会认为：独立董事对《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》（以下简称“《提供财务资助的议案》”）发表了独立意见，第八届董事会对《提供财务资助的议案》进行了审议，《提供财务资助的议案》的审议程序符合法律法规、公司规章的规定，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
报备文件：第八届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2017年9月20日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：2017-038
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日披露了《第八届董事会第三十次会议决议公告》，因工作人员疏忽，现对第八届董事会第三十次会议第一项议案的决议内容更正如下：
原文：
一、审议通过《关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值、按人民币2,637,124,332.50万元的价格将D1-4在建工程项目通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式予以转让。
《关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。
更正为：
一、审议通过《关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值、按人民币2,637,124,332.50元的价格将D1-4在建工程项目通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式予以转让。
《关于公开挂牌转让森兰D1-4在建工程的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。
原决议公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来不便，深表歉意。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2017年9月20日
