温州意华接插件股份有限公司

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-007

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为了加大光通讯器件的研发，充分利用武汉的光通讯人才优势,公司拟在武汉设立子公司。

2017年9月18日公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立武汉子公司的议案》。

此次设立武汉子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

注册名称：武汉意谷光电科技有限公司（暂定名）

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心一期聚贤楼A103

法定代表人：蒋友安

注册资本：人民币500万元

股权结构：公司持有87.5%的股权、王三持有12.5%的股权

经营范围：光通信器件、光模块、光连接产品的研发、生产、销售及相关技术服务

三、合作方基本情况

王三，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，硕士学历。王三先生2009年3月到2012年3月在武汉邮科院电信器件有限公司任职项目经理，2012年3月到2015年5月在青岛海信宽带多媒体技术有限公司武汉研发中心任职项目主管，2015年5月到2017年6月在武汉华工正源光子技术有限公司任职项目总监，2017年7月加入意华股份。王三先生具有丰富的光电通讯产品的研发、设计和项目管理能力。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在武汉设立子公司能进一步促进公司在光通讯领域的研发实力，提高公司光通讯产品的竞争实力，为公司未来在光通讯领域的业务发展打下坚实的基础。

武汉子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。武汉子公司注册资金为500万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为87.50%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前武汉子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-008

温州意华接插件股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》以及《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会发行人民币普通股（A 股）2,667万股，并于2017年9月7日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后公司增加股本人民币26,670,000元，增加注册资本人民币26,670,000元，增加后公司的注册资本为106,670,000元。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》相关规定，本次公开发行股票后公司增加股本人民币26,670,000元，增加注册资本人民币26,670,000元，《公司章程》需要相应修改并进行相关工商变更登记，变更后公司的股份总数为106,670,000股，公司注册资本为人民币106,670,000元。

《公司章程》条款修改如下：

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三、审批程序

上述修订内容已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司2017年第三次临时股东大会通过方可实施。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-009

温州意华接插件股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。现将公司2017年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年9月18日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年10月9日下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月9 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年10月8日15：00，结束时间为2017年10月9日15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 26日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于增加注册资本的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

上述各议案已经于2017年9月18日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2017年9月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案1生效是议案2生效的前提，议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2017年9月27日至2017年9月29日，上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。。

3、登记地点：乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：李辉、吴陈冉

电话号码：0577-62822220； 传真号码：0577-62822220

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日

附件1、

参加网络投票具体流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362897 ”，投票简称为“意华投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3 ：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件3、

股东登记表

截止2017年9月26日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司 2017 年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号：持有股数： 股

联系电话： 登记日期：年月日

股东签字（盖章）：