健康元药业集团股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2017-097
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2017年9月20日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事7人，出席4人，副董事长刘广霞女士，独立董事胡庆先生及冯艳芳女生因出差未出席会议；
（2）公司在任监事3人，出席2人，监事谢友国先生因出差未出席会议；
（3）董事会秘书出席；总经理杨冬云先生，副总经理俞雄先生因出差未能列席，其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于减少公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案2、3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。
上述议案1-3需公司中小股东单独计票。
五、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、汪洋
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2017年9月21日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：2017-098
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会三十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会三十八次会议于2017年9月15日以邮件及电话确定的方式发出会议通知并于2017年9月20日（星期三）在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议并结合通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际出席七人，公司监事会公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会战略委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司半数以上董事推举董事会审议，同意选举崔利国先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司半数以上董事推举董事会审议，同意选举崔利国先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》
鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司六届董事会提名委员会三次会议审议，选举独立董事崔利国先生为公司董事会提名委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届董事会三十八次会议审议，同意由独立董事崔利国先生担任六届董事会提名委员会主任委员。
表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年九月二十一日
