福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届三十次董事会决议公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2017-033

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董事会会议通知于2017年9月17日以书面形式发出，会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐个表决，审议并通过以下议案：

1、公司第六届董事会工作报告；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于董事会换届选举的议案；

经逐个表决，同意提名曾凡沛先生（连任）、陈晋辉先生（连任）、林柳强先生（连任）、李文平先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长虹先生（连任）为公司第七届董事会非独立董事候选人，卢永华先生（连任）、周宇先生（连任）、杨一川先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：提名的董事侯选人均以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

3、关于制订信息披露暂缓及豁免管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件1：非独立董事侯选人简历；

附件2：独立董事侯选人简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年九月二十日

附件1：非独立董事候选人简历：

曾凡沛先生，1967年1月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1989年8月至1997年11月，历任福建省龙溪轴承厂计划调度员、车间代理副主任、副主任、主任、办公室主任；1997年12月至1998年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、总经理助理；1998年11月至1999年9月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理；1999年10月至2006年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2006年8月至2010年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记；2010年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长兼党委书记。

陈晋辉先生，1967年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月，江苏省自行车公司职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002年1至2003年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007年4月至2010年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼财务负责人；2010年5月至2010年11月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2010年11月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理。

林柳强先生，1966年12月出生，1986年8月参加工作，1986年5月加入中国共产党，大学学历，会计师职称，历任漳州市财政局预算科主任科员、漳州市财政局税政条法科科长，现任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理、董事；2015年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

李文平先生，1971年4月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。现任国机资产管理公司副总经理兼党委委员；1988年9月至1992年7月，西安电子科技大学光电子技术专业学习；1992年7月至1997年10月，任北京显像管厂工程师；1997年10月至2002年11月，任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长；2002年11月至2006年8月，任京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长；2004年9月至2007年1月，北京理工大学工商管理硕士专业学习；2006年8月至2008年5月，任北京歌乐服饰有限责任公司副总经理；2008年5月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理；2010年1月至2011年1月，任北京华隆进出口公司经营管理部总经理；2011年1月-2012年1月任国机资产管理公司经营管理部总经理、职工董事；2012年1月-2016年12月，任国机资产管理公司 资产管理部总经理、职工董事、工会主席、党委委员；2013年10月-2016年12月任国机资产管理公司董事会秘书；2014年6月-2016年12月任国机资产管理公司总经理助理；2016年1月-2016年12月任国机资产管理公司资产投资部总经理；2017年1月至今，任国机资产管理公司副总经理、党委委员。2010年5月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

陈志雄先生，1968年10月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工。1986年9月至1990年7月，福州大学矿业机械专业学习；1990年8月至1994年12月，福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员；1995年1月至1999年12月，福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2000年1月至2000年12月，福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间主任；2001年1月至2007年12月， 福建龙溪轴承股份有限公司关节轴承研究所所长；2008年1月至2013年1月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2009年8月至2011年11月，香港公开大学工商硕士管理专业学习；2013年1月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长、党支部书记；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；2016年5月12日至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师。

郑长虹先生，1968年1月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1990年8月~1992年12月，福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员；1993年1月至1994年12月，福建省龙溪轴承厂经营部主任助理；1994年12月至1997年12月， 福建省龙溪轴承厂经营部副主任；1998年1月 1999年12月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；1999年12月至2001年10月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001年10月至2007年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008年1月至2012年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长；2012年3月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长、市场部党支部书记；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。2016年5月12日至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理。

附件2：独立董事候选人简历：

卢永华先生，1954年12月出生，管理学（会计学）博士，厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。2003年11月16日至11月20日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（获证书）。兼任上市公司合兴包装、美亚柏科、舒华股份、吉比特网络技术股份公司独立董事；2015年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

周宇先生，1960年出生，硕士学历，高级工程师，现任中国轴承工业协会秘书长、法定代表人。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司副总经理、奥新轴承有限公司总经理、中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长。2011年1月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任江苏力星通用钢球股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2016年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

杨一川先生，1952年生，汉族，中共党员，高级经济师。1970年任广西柳工集团技术员、管理干部。1989年任柳工财务处副处长，之后任广西柳工股份公司副总会计师、总裁助理、副总裁，1998年至2009年担任广西柳工股份有限公司执行董事，2010年起担任广西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁。2013年12月31日退休。2015年4月参与上海证券交易所独立董事任职资格培训获得上交所颁发的独立董事资格证书。2015年5月至今兼任风神股份有限公司独立董事。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-034

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届十九次监事会会议通知于2017年9月15日以书面形式发出，会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》：

同意提名钟志刚先生、蔡育玲女士、苏晔先生为公司第七届监事会股东监事候选人。

表决结果：提名的股东监事侯选人均以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

特此公告。

附件：股东监事侯选人简历

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一七年九月二十日

附件：股东监事候选人简历：

钟志刚先生，1970年出生，在职研究生学历，中共党员。1988 年9月至1992年 7 月为南昌陆军指挥学院学员；1992 年 7 月至 2009 年3月在第三十一集团军历任排长、连政治指导员、营政治教导员、团副政治委员、师秘书群联科科长；2009年3月至 2012年3月历任江西省永修县人民武装部政治委员、县委常委（分管武装及工业）；2012 年3月至2013年2月转业待安排，2013年2月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）；2016年3月起，担任漳州市九龙江集团有限公司监事会主席；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会主席。

蔡育玲女士，1972年2月出生，大学本科学历、高级会计师。1992年7月参加工作；1993年9月至2002年4月，漳州市化学品厂财务科会计；2002年5月至2006年9月，漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科主办会计；2006年10月至2008年10月，漳州片仔癀皇后化妆品有限公司财务科副科长；2008年11月至今，福建片仔癀化妆品有限公司财务科副科长；2011年10月至今，兼任漳州片仔癀日化有限责任公司财务科科长；2014年3月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

苏晔先生，1973年10月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，现任职国机资产管理公司总经理助理、职工董事；国机时代置业成都有限公司执行董事、总经理；国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理。1992年9月～1996年7月在首都经济贸易大学会计学院审计学专业学习；1996年8月～1997年2月任中国成套设备进出口集团总公司财务部职员，1997年2月～1998年2月任中成集团凭祥分公司财务部经理，1998年2月～2000年12月任中国成套设备进出口集团总公司财务科科长，2000年12月～2008年4月任中国成套设备进出口集团总公司财务部副总经理；2007年9月～2008年4月在对外经济贸易大学国际商学院就读工商管理专业在职研究生；2008年4月～2014年8月任中国成套设备进出口集团总公司财务部总经理。2014年9月～2015年6月任国机资产管理公司资产财务部副总经理（主持工作）；2015年7月～2016年12月任国机资产管理公司资产财务部总经理；2016年1月～2016年12月任国机资产管理公司总经理助理；2016年3月～2016年12月任国机资产管理公司资产运营部总经理；2017年1月至今任国机资产管理公司总经理助理、职工董事；2017年2月至今任国机时代置业成都有限公司执行董事、总经理，国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理；2015年8月至今，兼任国机资本控股有限公司监事；2016年5月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-035

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年10月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月17日 14 点30 分

召开地点：公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月17日

至2017年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届三十次董事会、六届十九次监事会审议通过，详见公司刊登在2017年9月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。

2、登记时间：

2017年10月13日、16日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：363000）

六、 其他事项

1、会期：半天

2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、联系人：郑国平先生

电 话：0596-2072091

传 真：0596-2072136

4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2017年9月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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